- ZachXBT señala a Tokenlon por manejar flujos cripto sospechosos relacionados con hackeos, casos de fraude y carteras confiscadas.
- Las investigaciones apuntan a patrones repetidos de blanqueo utilizando plataformas de división, puentes y intercambio instantáneo.
- Los mercados de predicción crecen rápidamente, pero el aumento de las estafas y las brechas en los valores están añadiendo nueva presión al sector.
Las acusaciones del investigador de blockchain ZachXBT han generado preocupaciones sobre cómo Tokenlon gestiona las transacciones cripto después de que él afirmara que procesaba millones de dólares en fondos potencialmente sospechosos.
En una publicación en X, ZachXBT dijo que su revisión de los registros públicos de blockchain mostró transferencias repetidas desde monederos que describió como de alto riesgo. Dijo que estas carteras estaban vinculadas a hackeos, casos de fraude y fondos incautados por el gobierno, y que el dinero se trasladaba a través de los contratos inteligentes de Tokenlon con el tiempo.
Señaló que su análisis se basa en datos públicos de blockchain y no ha sido probado en los tribunales. Aun así, dijo que los patrones aparecen en múltiples casos, apuntando a lo que describió como un movimiento repetido de fondos ilícitos a través de partes del ecosistema cripto.
También se refirió a investigaciones anteriores que involucraban más de 90 millones de dólares en supuestas transacciones ilícitas que pasaron por exchanges, puentes cross-chain y plataformas de intercambio instantáneo antes de distribuirse en diferentes direcciones.
Surgen patrones de blanqueo y brechas de cumplimiento
ZachXBT dijo que identificó métodos repetidos de blanqueo en transacciones cripto, incluyendo la división de fondos, el cambio de fondos por varias carteras y, posteriormente, su reconsolidación. Dijo que parte de la actividad se remonta a carteras vinculadas al hackeo de Bitfinex de 2016, que ahora están bajo control del gobierno estadounidense.
Añadió que patrones de transacción similares interactuaron posteriormente con servicios como Tokenlon como parte de flujos más amplios que ha estado siguiendo en todo el ecosistema cripto.
ZachXBT instó a las plataformas a reforzar los sistemas de monitorización e informe, señalando que los servicios no custodiales y semi-descentralizados se utilizan a menudo en las cadenas de blanqueo debido a las lagunas en la supervisión.
En hallazgos anteriores, señaló más de 420 millones de dólares en actividad sospechosa de USDC a través de múltiples blockchains. Dijo que el emisor de stablecoins Circle tuvo tiempo de congelar parte de los fondos pero, en ciertos casos, actuó demasiado despacio, permitiendo que los activos siguieran moviéndose antes de la intervención.
Los mercados de predicción atraen tanto el crecimiento como el riesgo
La investigación se produce en un momento en que los mercados de predicción experimentan un rápido crecimiento junto con el aumento de los riesgos de seguridad. El interés abierto subió a 1.300 millones de dólares en abril de 2026, atrayendo una oleada de nuevos usuarios al sector. Sin embargo, ese aumento también ha atraído a estafadores que despliegan herramientas falsas y bots de arbitraje para explotar la demanda.
El investigador de seguridad bbsz afirmó que PolyArb funciona como un esquema de larga duración diseñado para parecer legítimo. Añadió que el operador ejecuta drenadores y campañas de malware a través de múltiples interfaces.
Al mismo tiempo, las plataformas consolidadas continúan expandiéndose a pesar de estas preocupaciones. Polymarket aseguró 600 millones de dólares en respaldo de Intercontinental Exchange, señalando una fuerte confianza institucional.
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