ZachXBT sinaliza Tokenlon sobre preocupações com conformidade com fluxos criptográficos de US$ 90 milhões

• ZachXBT sinaliza o Tokenlon por lidar com fluxos suspeitos de criptomoedas ligados a hacks, casos de fraude e carteiras apreendidas.
• As investigações apontam para padrões repetidos de lavagem usando plataformas de divisão, pontes e troca instantânea.
• Os mercados de previsão crescem rápido, mas o aumento dos golpes e das lacunas em valores mobiliários está aumentando a pressão sobre o setor.

Alegações do investigador de blockchain ZachXBT levantaram preocupações sobre como o Tokenlon lida com transações em criptomoedas após ele afirmar que processou milhões de dólares em fundos potencialmente suspeitos.

Em uma publicação no X, ZachXBT disse que sua análise dos registros públicos da blockchain mostrou transferências repetidas de carteiras que ele descreveu como de alto risco. Ele disse que essas carteiras estavam ligadas a invasões, casos de fraude e fundos apreendidos pelo governo, e que o dinheiro foi transferido pelos contratos inteligentes do Tokenlon ao longo do tempo.

Ele observou que sua análise se baseia em dados públicos de blockchain e não foi testada judicialmente. Ainda assim, ele disse que os padrões aparecem em vários casos, apontando para o que descreveu como movimentação repetida de fundos ilícitos por partes do ecossistema cripto.

Ele também se referiu a investigações anteriores envolvendo mais de 90 milhões de dólares em transações supostamente ilícitas que passaram por exchanges, pontes cross-chain e plataformas de troca instantânea antes de serem espalhadas por diferentes endereços.

Padrões de lavagem e lacunas de conformidade surgem

ZachXBT disse que identificou métodos repetidos de lavagem em transações cripto, incluindo divisão de fundos, circulação por múltiplas carteiras e, posteriormente, reconsolidação dos recursos. Ele disse que parte da atividade remonta a carteiras ligadas ao ataque ao Bitfinex de 2016, que agora estão sob controle do governo dos EUA.

Ele acrescentou que padrões de transação semelhantes posteriormente interagiram com serviços como o Tokenlon como parte de fluxos mais amplos que ele vem acompanhando em todo o ecossistema cripto.

ZachXBT incentivou as plataformas a fortalecerem os sistemas de monitoramento e relatório, afirmando que serviços não custodiais e semi-descentralizados são frequentemente usados em cadeias de lavagem devido a lacunas na supervisão.

Em descobertas anteriores, ele apontou para mais de US$ 420 milhões em atividade suspeita de USDC em múltiplas blockchains. Ele disse que a emissora de stablecoins Circle teve tempo de congelar parte dos fundos, mas, em certos casos, agiu muito lentamente, permitindo que os ativos continuassem a se mover antes da intervenção.

Mercados de previsão atraem tanto crescimento quanto risco

A investigação ocorre enquanto os mercados de previsão experimentam um rápido crescimento junto com o aumento dos riscos de segurança. O interesse aberto subiu para US$ 1,3 bilhão em abril de 2026, atraindo uma onda de novos usuários para o setor. No entanto, esse aumento também atraiu golpistas que usam ferramentas falsas e bots de arbitragem para explorar a demanda.

O pesquisador de segurança bbsz disse que o PolyArb opera como um esquema de longa duração, projetado para parecer legítimo. Ele acrescentou que o operador executa drenadores e campanhas de malware em múltiplas interfaces.

Ao mesmo tempo, as plataformas estabelecidas continuam a se expandir apesar dessas preocupações. A Polymarket garantiu US$ 600 milhões em apoio da Intercontinental Exchange, sinalizando forte confiança institucional.

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