ZachXBT menandai Tokenlon atas masalah kepatuhan aliran kripto senilai $90 juta

• ZachXBT menandai Tokenlon karena menangani aliran kripto mencurigakan yang terkait dengan peretasan, kasus penipuan, dan dompet yang disita.
• Investigasi menunjukkan pola pencucian berulang menggunakan splitting, bridge, dan platform swap instan.
• Pasar prediksi tumbuh dengan cepat, tetapi meningkatnya penipuan dan kesenjangan keamanan menambah tekanan baru pada sektor ini.

Tuduhan dari penyelidik blockchain ZachXBT telah menimbulkan kekhawatiran tentang bagaimana Tokenlon menangani transaksi kripto setelah dia mengatakan memproses jutaan dolar dalam dana yang berpotensi mencurigakan.

Dalam sebuah posting di X, ZachXBT mengatakan tinjauannya terhadap catatan blockchain publik menunjukkan transfer berulang dari dompet yang dia gambarkan sebagai berisiko tinggi. Dia mengatakan dompet ini terkait dengan peretasan, kasus penipuan, dan dana yang disita pemerintah dan bahwa uang tersebut bergerak melalui kontrak pintar Tokenlon dari waktu ke waktu.

Dia mencatat bahwa analisisnya didasarkan pada data blockchain yang tersedia untuk umum dan belum diuji di pengadilan. Namun, dia mengatakan pola itu muncul di beberapa kasus, menunjuk pada apa yang dia gambarkan sebagai pergerakan dana terlarang yang berulang melalui bagian dari ekosistem kripto.

Dia juga merujuk pada penyelidikan sebelumnya yang melibatkan lebih dari $ 90 juta dalam transaksi yang diduga ilegal yang bergerak melalui bursa, jembatan lintas rantai, dan platform pertukaran instan sebelum tersebar di berbagai alamat.

Pola Pencucian dan Kesenjangan Kepatuhan Muncul

ZachXBT mengatakan dia mengidentifikasi metode pencucian berulang dalam transaksi kripto, termasuk memecah dana, memutarnya melalui beberapa dompet, dan kemudian mengkonsolidasikannya kembali. Dia mengatakan beberapa aktivitas ditelusuri kembali ke dompet yang terkait dengan peretasan Bitfinex 2016, yang sekarang berada di bawah kendali pemerintah AS.

Dia menambahkan bahwa pola transaksi serupa kemudian berinteraksi dengan layanan seperti Tokenlon sebagai bagian dari aliran yang lebih luas yang telah dia lacak di seluruh ekosistem kripto.

ZachXBT mendesak platform untuk memperkuat sistem pemantauan dan pelaporan, dengan mengatakan bahwa layanan non-kustodian dan semi-terdesentralisasi sering digunakan dalam rantai pencucian karena kesenjangan dalam pengawasan.

Dalam temuan sebelumnya, dia menunjuk lebih dari $420 juta dalam aktivitas USDC yang mencurigakan di beberapa blockchain. Dia mengatakan penerbit stablecoin Circle memiliki waktu untuk membekukan sebagian dana tetapi, dalam kasus tertentu, bertindak terlalu lambat, memungkinkan aset untuk terus bergerak sebelum intervensi.

Prediksi Pasar Menarik Pertumbuhan dan Risiko

Investigasi ini dilakukan ketika pasar prediksi mengalami pertumbuhan pesat seiring dengan meningkatnya risiko keamanan. Minat terbuka naik menjadi $1,3 miliar pada April 2026, menarik gelombang pengguna baru ke sektor ini. Namun, lonjakan itu juga menarik penipu yang menyebarkan alat palsu dan bot arbitrase untuk mengeksploitasi permintaan.

Peneliti keamanan bbsz mengatakan PolyArb beroperasi sebagai skema jangka panjang yang dirancang agar tampak sah. Dia menambahkan bahwa operator menjalankan kampanye penguras dan malware di berbagai antarmuka.

Pada saat yang sama, platform yang mapan terus berkembang meskipun ada kekhawatiran ini. Polymarket mendapatkan dukungan $600 juta dari Intercontinental Exchange, menandakan kepercayaan institusional yang kuat.

Terkait: Korea Utara Bantah Klaim Peretasan Kripto, Memperingatkan Tindakan Penanghalian