- ZachXBT signale Tokenlon pour avoir géré des flux de cryptomonnaies suspects liés à des piratages, des affaires de fraude et des portefeuilles saisis.
- Les enquêtes révèlent des schémas répétés de blanchiment utilisant des plateformes de scission, de ponts et d’échange instantané.
- Les marchés de prédiction croissent rapidement, mais la montée des arnaques et des écarts de sécurité exercent une nouvelle pression sur le secteur.
Les allégations de l’enquêteur sur la blockchain ZachXBT ont soulevé des inquiétudes quant à la manière dont Tokenlon gère les transactions crypto, après qu’il ait déclaré qu’elle traitait des millions de dollars en fonds potentiellement suspects.
Dans un article sur X, ZachXBT a indiqué que son examen des registres publics de la blockchain montrait des transferts répétés depuis des portefeuilles qu’il a qualifiés de risqués. Il a précisé que ces portefeuilles étaient liés à des piratages, des affaires de fraude et des fonds saisis par le gouvernement, et que l’argent passait au fil du temps via les contrats intelligents de Tokenlon.
Il a noté que son analyse repose sur des données blockchain publiques et n’a pas été testée devant les tribunaux. Pourtant, il a précisé que ces schémas apparaissent dans plusieurs cas, pointant vers ce qu’il a décrit comme un mouvement répété de fonds illicites à travers certaines parties de l’écosystème crypto.
Il a également évoqué des enquêtes antérieures impliquant plus de 90 millions de dollars dans des transactions prétendument illicites qui ont circulé via des plateformes d’échange, des ponts cross-chain et des plateformes d’échange instantané avant d’être dispersées sur différentes adresses.
Des schémas de blanchiment et des lacunes de conformité apparaissent
ZachXBT a déclaré avoir identifié des méthodes répétées de blanchiment dans les transactions crypto, notamment le partage des fonds, leur passage à travers plusieurs portefeuilles, puis leur reconsolidation. Il a précisé qu’une partie de cette activité remontait à des portefeuilles liés au piratage de Bitfinex de 2016, désormais sous contrôle du gouvernement américain.
Il a ajouté que des schémas de transactions similaires interagissaient plus tard avec des services tels que Tokenlon dans le cadre de flux plus larges qu’il suit à travers l’écosystème crypto.
ZachXBT a exhorté les plateformes à renforcer les systèmes de surveillance et de rapport, affirmant que les services non dépositaires et semi-décentralisés sont souvent utilisés dans les chaînes de blanchiment en raison de lacunes dans la surveillance.
Dans des résultats antérieurs, il a souligné plus de 420 millions de dollars d’activités suspectes USDC sur plusieurs blockchains. Il a indiqué que l’émetteur de stablecoins Circle avait eu le temps de geler une partie des fonds mais, dans certains cas, a agi trop lentement, permettant aux actifs de continuer à circuler avant l’intervention.
Les marchés de prédiction attirent à la fois la croissance et le risque
L’enquête intervient alors que les marchés de prévision connaissent une croissance rapide parallèlement à des risques de sécurité croissants. L’intérêt ouvert a grimpé à 1,3 milliard de dollars en avril 2026, attirant une vague de nouveaux utilisateurs dans le secteur. Cependant, cette hausse a également attiré des escrocs qui déploient de faux outils et bots d’arbitrage pour exploiter la demande.
Le chercheur en sécurité bbsz a déclaré que PolyArb fonctionne comme un système de longue date conçu pour paraître légitime. Il a ajouté que l’opérateur gère des filtres et des campagnes de logiciels malveillants sur plusieurs interfaces.
Parallèlement, les plateformes établies continuent de s’étendre malgré ces préoccupations. Polymarket a obtenu un soutien de 600 millions de dollars de l’Intercontinental Exchange, témoignant d’une forte confiance institutionnelle.
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