ZachXBT отмечает у Tokenlon проблемы с соблюдением криптопотоков на сумму $90 млн

• ZachXBT отмечает Tokenlon за работу с подозрительными потоками криптовалюты, связанными с взломы, делами о мошенничестве и изъятыми кошельками.
• Расследования указывают на повторяющиеся схемы отмывание с использованием сплитинга, мостов и платформ мгновенной замены.
• Рынки прогнозов быстро растут, но рост мошенничества и пробелов в безопасности создаёт новый уровень давления на сектор.

Обвинения следователя по блокчейну ZachXBT вызвали опасения по поводу того, как Tokenlon обрабатывает криптотранзакции после того, как он заявил, что компания обработала миллионы долларов в потенциально подозрительных средствах.

В публикации на X ZachXBT сообщил, что его анализ публичных блокчейн-записей показал повторные переводы с кошельков, которые он назвал высокорискованными. Он отметил, что эти кошельки связаны с взломами, делами о мошенничестве и изъятыми государством средствами, и что деньги со временем проходили через смарт-контракты Tokenlon.

Он отметил, что его анализ основан на общедоступных данных блокчейна и не был проверен в суде. Тем не менее, он отметил, что эти закономерности проявляются в нескольких случаях, указывая на то, что он описал как повторяющиеся перемещения незаконных средств через части криптоэкосистемы.

Он также упомянул более ранние расследования, касающиеся более 90 миллионов долларов в якобы незаконных операциях, которые проходили через биржи, кроссчейн-мосты и платформы мгновенных обменов, прежде чем были распределены по разным адресам.

Возникают модели отмывание средств и пробелы в соблюдении требований

ZachXBT сообщил, что выявил повторяющиеся методы отмывание в криптотранзакциях, включая разделение средств, их перемещение между несколькими кошельками и последующее их повторное объединение. Он отметил, что часть активности связана с кошельками, связанными с взломом Bitfinex 2016 года, которые сейчас находятся под контролем правительства США.

Он добавил, что похожие транзакционные паттерны позже взаимодействовали с такими сервисами, как Tokenlon, в рамках более широких потоков, которые он отслеживает по всей криптоэкосистеме.

ZachXBT призвал платформы усилить системы мониторинга и отчетности, отметив, что некастодиальные и полудецентрализованные сервисы часто используются в цепочках отмывание из-за пробелов в контроле.

В предыдущих результатах он указывал на более 420 миллионов долларов подозрительной активности USDC в нескольких блокчейнах. Он отметил, что эмитент стейблкоинов Circle успел заморозить часть средств, но в некоторых случаях действовал слишком медленно, позволяя активам продолжать движение до вмешательства.

Рынки прогнозирования привлекают как рост, так и риск

Расследование проводится на фоне быстрого роста рынков прогнозов наряду с растущими рисками для безопасности. Открытый интерес вырос до 1,3 миллиарда долларов в апреле 2026 года, привлекая волну новых пользователей в сектор. Однако этот всплеск также привлёк мошенников, которые используют фальшивые инструменты и арбитражных ботов для эксплуатации спроса.

Исследователь в области безопасности bbsz отметил, что PolyArb работает как долгосрочная схема, созданная для того, чтобы выглядеть легитимно. Он добавил, что оператор запускает дренажные системы и кампании с вредоносным ПО на нескольких интерфейсах.

В то же время устоявшиеся платформы продолжают расширяться, несмотря на эти опасения. Polymarket получил поддержку на сумму 600 миллионов долларов от Intercontinental Exchange, что свидетельствует о сильном институциональном доверии.

Связано: Северная Корея опровергает обвинения в криптовзломе и предупреждает о контрмерах