- La répression des cryptomonnaies en Corée du Sud montre comment la blockchain peut révéler des fonds criminels cachés.
- Les dossiers d’échange aident les enquêteurs à relier des portefeuilles crypto anonymes à des identités réelles.
- La Corée du Sud a conservé 381,4 milliards de wons de recettes présumées dans 304 cas.
La technologie blockchain est souvent critiquée pour aider les criminels à déplacer de l’argent. Cependant, ces mêmes dossiers de transactions permanents aident de plus en plus les autorités à retracer les fonds suspects et à identifier les responsables.
Ce changement est particulièrement visible en Corée du Sud, où les procureurs utilisent des pistes numériques pour renforcer les enquêtes et préserver les preuves. Selon des médias locaux, le ministère de la Justice a indiqué que les procureurs avaient inculpé 304 personnes dans des affaires financières, de valeurs mobilières et d’actifs virtuels entre juin 2025 et mai 2026.
Parmi ces suspects, 25 ont été détenus. De plus, les autorités ont obtenu des ordonnances de préservation couvrant 381,4 milliards de wons de produits criminels présumés. Par conséquent, les défendeurs ne peuvent pas transférer ou se débarrasser des biens ciblés avant que les tribunaux n’aient rendu des décisions définitives.
Les registres blockchain fournissent aux procureurs une piste d’argent consultable
Le total couvre plusieurs catégories de crimes. Néanmoins, les autorités n’ont pas précisé combien de suspects faisaient face à des allégations liées à des actifs virtuels ni la valeur préservée des actifs numériques. Pourtant, le système sud-coréen montre comment les archives blockchain soutiennent les enquêtes.
Initialement, les procureurs de Séoul ont créé un département d’enquête conjointe sur les crimes à actifs virtuels en février 2025. Ce service a remplacé une unité temporaire créée en 2023. L’équipe initiale comprenait 30 enquêteurs issus de sept agences, dont des procureurs, des régulateurs, des agents fiscaux et des autorités douanières.
Cette structure combine pouvoirs juridiques avec analyse technique. Ainsi, les enquêteurs peuvent collecter des transactions blockchain, examiner l’activité des contrats intelligents et examiner les documents de jetons pour déterminer si les projets ont fonctionné comme annoncé.
Contrairement à l’argent liquide, les réseaux blockchain conservent des historiques de transactions consultables. Les adresses des portefeuilles indiquent où les fonds ont été déplacés, quand les transferts ont eu lieu et quelles routes les relient.
Cependant, les adresses portefeuille n’identifient pas les personnes. Par conséquent, les enquêteurs ont besoin que des plateformes réglementées puissent connecter les transferts avec des clients vérifiés et l’activité des comptes.
Échange de données relie les portefeuilles anonymes à des identités vérifiées
La règle de voyage sud-coréenne a renforcé ce lien depuis mars 2022. Selon cette exigence, les prestataires de services d’actifs virtuels doivent transmettre les informations de l’expéditeur et du destinataire pour des transferts éligibles d’une valeur d’au moins 1 million de wons.
Par conséquent, lorsque des fonds suspects atteignent une plateforme conforme à la transaction, les procureurs peuvent comparer les enregistrements blockchain avec les identités des clients, les journaux de transactions et les historiques de compte. Ce processus permet de transformer des mouvements de portefeuille apparemment anonymes en preuves liées à des individus identifiables.
De plus, des efforts d’application peuvent commencer avant que les biens volés ne disparaissent par des transactions supplémentaires. En juin, la National Police Agency s’est associée à Upbit, Bithumb, Coinone, Kovit et Gopax pour partager des renseignements liés à des affaires de phishing.
Grâce à ces informations, les plateformes peuvent renforcer les systèmes de détection de la fraude et restreindre les comptes soupçonnés de blanchiment des fonds des victimes. Néanmoins, les criminels peuvent compliquer les enquêtes en utilisant des mélangeurs, des ponts inter-chaînes, des échanges décentralisés, des outils de confidentialité et des plateformes étrangères.
Malgré tout, l’analyse blockchain, les enregistrements d’échange et la coopération entre agences fournissent aux enquêteurs une carte des transactions détaillée. Les chiffres sud-coréens montrent donc que la piste permanente de la crypto devient un avantage de plus en plus précieux pour les poursuites.
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