Paradoks Kejahatan Crypto: Bagaimana Blockchain Membantu Jaksa Menangkap Pelanggar

• Tindakan keras kripto Korea Selatan menunjukkan bagaimana blockchain dapat mengekspos dana kriminal tersembunyi.
• Catatan pertukaran membantu penyelidik menghubungkan dompet kripto anonim ke identitas asli.
• Korea Selatan menyimpan 381,4 miliar won dalam dugaan hasil dari 304 kasus.

Teknologi blockchain sering dikritik karena membantu penjahat memindahkan uang. Namun, catatan transaksi permanen yang sama semakin membantu pihak berwenang melacak dana yang mencurigakan dan mengidentifikasi mereka yang bertanggung jawab.

Pergeseran ini terutama terlihat di Korea Selatan, di mana jaksa menggunakan jejak digital untuk memperkuat penyelidikan dan melestarikan bukti. Menurut laporan media lokal, Kementerian Kehakiman mengatakan jaksa penuntut mencatat 304 orang dalam kasus keuangan, sekuritas, dan aset virtual antara Juni 2025 dan Mei 2026.

Dari tersangka itu, 25 ditahan. Selain itu, pihak berwenang mengamankan perintah pelestarian yang mencakup 381,4 miliar won dalam dugaan hasil tindak pidana. Akibatnya, terdakwa tidak dapat mentransfer atau membuang properti yang ditargetkan sebelum pengadilan mengeluarkan putusan akhir.

Catatan Blockchain Memberi Jaksa Jejak Uang yang Dapat Dicari

Total tersebut mencakup beberapa kategori kejahatan. Namun demikian, para pejabat tidak merinci berapa banyak tersangka yang menghadapi tuduhan aset virtual atau nilai aset digital yang diawetkan. Namun, sistem Korea Selatan menunjukkan bagaimana catatan blockchain mendukung penyelidikan.

Awalnya, jaksa Seoul membuat Departemen Investigasi Bersama Kejahatan Aset Virtual pada Februari 2025. Departemen itu menggantikan unit sementara yang dibentuk pada tahun 2023. Tim asli mencakup 30 penyelidik dari tujuh lembaga, termasuk jaksa, regulator, pejabat pajak, dan otoritas bea cukai.

Struktur ini menggabungkan kekuatan hukum dengan analisis teknis. Hasilnya, penyelidik dapat mengumpulkan transaksi blockchain, memeriksa aktivitas kontrak pintar, dan meninjau dokumen token untuk menentukan apakah proyek beroperasi seperti yang diiklankan.

Tidak seperti uang tunai, jaringan blockchain mempertahankan riwayat transaksi yang dapat dicari. Alamat dompet menunjukkan ke mana dana dipindahkan, kapan transfer terjadi, dan rute mana yang menghubungkannya.

Namun, alamat dompet tidak mengidentifikasi orang. Oleh karena itu, penyelidik membutuhkan pertukaran yang diatur untuk menghubungkan transfer dengan pelanggan terverifikasi dan aktivitas akun.

Pertukaran Data Menautkan Dompet Anonim ke Identitas Terverifikasi

Aturan perjalanan Korea Selatan telah memperkuat hubungan itu sejak Maret 2022. Berdasarkan persyaratan tersebut, penyedia layanan aset virtual harus mengirimkan informasi pengirim dan penerima untuk transfer yang memenuhi syarat senilai setidaknya 1 juta won.

Akibatnya, ketika dana yang mencurigakan mencapai bursa yang sesuai, jaksa dapat membandingkan catatan blockchain dengan identitas pelanggan, log transaksi, dan riwayat akun. Proses ini membantu mengubah pergerakan dompet yang tampaknya anonim menjadi bukti yang terkait dengan individu yang dapat diidentifikasi.

Selain itu, upaya penegakan hukum dapat dimulai sebelum aset curian menghilang melalui transaksi tambahan. Pada bulan Juni, Badan Kepolisian Nasional bermitra dengan Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit, dan Gopax untuk berbagi intelijen terkait kasus phishing.

Dengan menggunakan informasi itu, bursa dapat memperkuat sistem deteksi penipuan dan membatasi akun yang dicurigai mencuci dana korban. Namun demikian, penjahat dapat mempersulit penyelidikan dengan menggunakan mixer, jembatan lintas rantai, pertukaran terdesentralisasi, alat privasi, dan platform luar negeri.

Meski begitu, analitik blockchain, catatan pertukaran, dan kerja sama antar lembaga memberikan peta transaksi terperinci kepada penyelidik. Oleh karena itu, angka penegakan hukum Korea Selatan menunjukkan bagaimana jejak permanen kripto menjadi keuntungan penuntutan yang semakin berharga.

Terkait: Korea Selatan Memulai Kembali Diskusi Undang-Undang Aset Digital Dengan Target Akhir Tahun