Парадокс преступности в криптовалюте: как блокчейн помогает прокурорам ловить преступников

• Репрессии по борьбе с криптовалютами в Южной Корее демонстрируют, как блокчейн может раскрывать скрытые преступные средства.
• Записи биржи помогают следователям связать анонимные криптокошельки с реальными личностями.
• Южная Корея сохранила 381,4 миллиарда вон подозреваемых доходов по 304 случаям.

Технологии блокчейн часто критикуют за помощь преступникам в перемещении денег. Однако те же постоянные записи о транзакциях всё чаще помогают властям отслеживать подозрительные средства и идентифицировать виновных.

Этот сдвиг особенно заметен в Южной Корее, где прокуроры используют цифровые следы для усиления расследований и сохранения доказательств. По сообщениям местных СМИ, Министерство юстиции сообщило, что прокуроры задержали 304 человека в финансовых, ценных бумагах и делах о виртуальных активах с июня 2025 по май 2026 года.

Из этих подозреваемых 25 были задержаны. Кроме того, власти получили ордеры на сохранение, охватывающие 381,4 миллиарда вон подозреваемых преступных доходов. В результате ответчики не могут передать или распорядиться целевым имуществом до вынесения окончательного решения судом.

Блокчейн-записи дают прокурорам поисковый денежный след

Общее число охватывает несколько категорий преступлений. Тем не менее, чиновники не уточнили, сколько подозреваемых сталкивается с обвинениями в использовании виртуальных активов или сохраненной стоимости цифровых активов. Тем не менее, система Южной Кореи показывает, как блокчейн-записи поддерживают расследования.

Изначально прокуроры Сеула создали Совместный отдел расследования преступлений с виртуальными активами в феврале 2025 года. Этот отдел заменил временное подразделение, созданное в 2023 году. В первоначальную команду входили 30 следователей из семи агентств, включая прокуроров, регуляторов, налоговых чиновников и таможенных органов.

Эта структура сочетает юридические полномочия с техническим анализом. В результате следователи могут собирать транзакции в блокчейне, изучать активность смарт-контрактов и анализировать документы по токенам, чтобы определить, работали ли проекты согласно заявленным стандартам.

В отличие от наличных, блокчейн-сети сохраняют поисковую историю транзакций. Адреса кошелька показывают, куда перемещались средства, когда произошли переводы и какие маршруты их связывали.

Однако адреса кошельков не идентифицируют людей. Поэтому следователям нужны регулируемые биржи, чтобы связывать переводы с проверенными клиентами и активность аккаунта.

Обмен данными связывает анонимные кошельки с подтверждёнными личностями

Правило Южной Кореи о путешествиях укрепило эту связь с марта 2022 года. В соответствии с требованием поставщики услуг виртуальных активов должны передавать информацию отправителя и получателя для соответствующих переводов на сумму не менее 1 миллиона вон.

Следовательно, когда подозрительные средства попадают на соответствующую биржу, прокуроры могут сравнивать блокчейн-записи с идентификацией клиентов, журналами транзакций и историей счетов. Этот процесс помогает превратить, казалось бы, анонимные перемещения кошельков в доказательства, связанные с идентифицируемыми лицами.

Кроме того, меры по обеспечению соблюдения могут начаться до того, как украденные активы исчезнут в результате дополнительных транзакций. В июне Национальное полицейское агентство объединилось с Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit и Gopax для обмена разведданными, связанными с делами о фишинге.

Используя эту информацию, биржи могут усиливать системы обнаружения мошенничества и ограничивать счета, подозреваемые в отмывании средств жертв. Тем не менее, преступники могут усложнять расследование, используя микшеры, кросс-чейневые мосты, децентрализованные биржи, инструменты конфиденциальности и зарубежные платформы.

Тем не менее, аналитика блокчейна, записи о биржах и сотрудничество между агентствами предоставляют следователям подробную карту транзакций. Таким образом, данные по контролю в Южной Корее показывают, как постоянный след криптовалюты становится всё более ценным преимуществом для прокуроров.

Связано: Южная Корея возобновляет обсуждения законодательства о цифровых активах с целью на конец года