O Paradoxo do Crime da Cripto: Como o Blockchain Está Ajudando Promotores a Capturar Infratores

• A repressão às criptomoedas na Coreia do Sul mostra como o blockchain pode expor fundos criminosos ocultos.
• Registros de troca ajudam investigadores a conectar carteiras de criptomoedas anônimas a identidades reais.
• A Coreia do Sul preservou 381,4 bilhões de won em receitas suspeitas em 304 casos.

A tecnologia blockchain é frequentemente criticada por ajudar criminosos a movimentar dinheiro. No entanto, os mesmos registros permanentes de transações estão ajudando cada vez mais as autoridades a rastrear fundos suspeitos e identificar os responsáveis.

Essa mudança é particularmente visível na Coreia do Sul, onde promotores estão usando rastros digitais para fortalecer investigações e preservar evidências. Segundo reportagens da mídia local, o Ministério da Justiça informou que os promotores registraram 304 pessoas em casos financeiros, de valores mobiliários e de ativos virtuais entre junho de 2025 e maio de 2026.

Desses suspeitos, 25 foram detidos. Além disso, as autoridades conseguiram ordens de preservação no valor de 381,4 bilhões de won em supostos recursos criminais. Como resultado, os réus não podem transferir ou dispor da propriedade alvo antes que os tribunais emitam decisões finais.

Registros de Blockchain Fornecem aos Promotores um Rastro de Dinheiro Pesquisável

O total abrange várias categorias de crimes. No entanto, as autoridades não especificaram quantos suspeitos enfrentaram acusações de ativos virtuais ou o valor preservado dos ativos digitais. Ainda assim, o sistema sul-coreano mostra como os registros de blockchain apoiam investigações.

Inicialmente, os promotores de Seul criaram um Departamento Conjunto de Investigação de Crimes com Ativos Virtuais em fevereiro de 2025. Esse departamento substituiu uma unidade temporária formada em 2023. A equipe original incluía 30 investigadores de sete agências, incluindo promotores, reguladores, fiscais e autoridades alfandegárias.

Essa estrutura combina poderes legais com análise técnica. Como resultado, os investigadores podem coletar transações em blockchain, examinar atividades de contratos inteligentes e revisar documentos de tokens para determinar se os projetos operaram conforme anunciado.

Ao contrário do dinheiro, as redes blockchain mantêm históricos de transações pesquisáveis. Os endereços das carteiras mostram para onde os fundos foram transferidos, quando as transferências ocorreram e quais rotas as conectavam.

No entanto, endereços de carteira não identificam pessoas. Portanto, os investigadores precisam de exchanges reguladas para conectar transferências com clientes verificados e atividade da conta.

Troca de Dados Vincula Carteiras Anônimas a Identidades Verificadas

A regra sul-coreana sobre viagens fortaleceu essa conexão desde março de 2022. De acordo com a exigência, os provedores de serviços de ativos virtuais devem transmitir informações do remetente e do destinatário para transferências qualificadas no valor de pelo menos 1 milhão de won.

Consequentemente, quando fundos suspeitos chegam a uma exchange em conformidade, os promotores podem comparar registros de blockchain com identidades de clientes, registros de transações e históricos de contas. Esse processo ajuda a converter movimentos aparentemente anônimos de carteiras em evidências ligadas a indivíduos identificáveis.

Além disso, os esforços de fiscalização podem começar antes que os bens roubados desapareçam por meio de transações adicionais. Em junho, a Agência Nacional de Polícia fez parceria com Upbit, Bithumb, Coinone, Kerit e Gopax para compartilhar informações relacionadas a casos de phishing.

Com essas informações, as exchanges podem fortalecer os sistemas de detecção de fraudes e restringir contas suspeitas de lavagem de fundos das vítimas. No entanto, criminosos podem complicar investigações ao usar mixers, pontes cross-chain, exchanges descentralizadas, ferramentas de privacidade e plataformas estrangeiras.

Mesmo assim, análises de blockchain, registros de troca e cooperação entre agências fornecem aos investigadores um mapa detalhado de transações. Portanto, os números de fiscalização da Coreia do Sul mostram como o rastro permanente das criptomoedas está se tornando uma vantagem cada vez mais valiosa para o processo.

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