30 Terdakwa Didakwa dalam Lingkaran Perdagangan Orang Dalam Besar-besaran yang Terkait dengan Firma Hukum

• Jaksa federal mendakwa 30 terdakwa dalam skema perdagangan orang dalam selama satu dekade.
• Pihak berwenang menuduh bahwa pengacara dan pedagang menggunakan telepon burner dan perusahaan cangkang.
• Regulator sekarang mengajukan kekhawatiran perdagangan orang dalam serupa seputar pasar prediksi.

Jaksa federal di Massachusetts membuka tuntutan terhadap 30 terdakwa yang terkait dengan operasi perdagangan orang dalam selama satu dekade yang diduga menghasilkan puluhan juta dolar melalui informasi merger dan akuisisi yang dicuri.

Kasus ini melibatkan pengacara perusahaan, pedagang, perantara, dan rekan luar negeri yang dituduh mengakses dokumen kesepakatan rahasia dari firma hukum besar AS sebelum pengumuman publik.

Investigasi mendarat pada saat regulator meningkatkan pengawasan seputar risiko perdagangan orang dalam di pasar prediksi seperti Polymarket dan Kalshi.

Pengacara dan Pedagang Dituduh dalam Jaringan Besar-besaran

Menurut Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Massachusetts, skema tersebut berpusat di sekitar data rahasia merger dan akuisisi yang dicuri dari firma hukum yang memberi nasihat tentang hampir 30 kesepakatan perusahaan.

Jaksa federal mendakwa 16 terdakwa dalam dakwaan pertama dengan konspirasi untuk melakukan penipuan sekuritas, penipuan sekuritas, dan konspirasi pencucian uang.

Di antara para terdakwa adalah pengacara Nicolo Nourafchan dan Robert Yadgarov, yang diduga mengakses sistem firma hukum internal untuk melihat file kesepakatan rahasia, termasuk transaksi yang tidak ditugaskan untuk mereka tangani.

Jaksa mengatakan informasi itu kemudian diteruskan melalui jaringan perantara dan pedagang dengan imbalan suap yang diduga mencapai ratusan ribu dolar dalam bentuk uang tunai.

Pihak berwenang menuduh operasi itu melibatkan pedagang di seluruh New York, Florida, California, New Jersey, Israel, dan Rusia. Sembilan belas terdakwa ditangkap. Dua terdakwa, yang berlokasi di Rusia dan Israel, tetap buronan.

Telepon Burner, Pesan Berkode, dan Perdagangan Tersembunyi

Dokumen dakwaan menggambarkan operasi yang sangat terorganisir yang dirancang untuk menghindari deteksi penegakan hukum.

Jaksa menuduh para terdakwa menggunakan telepon burner, aplikasi perpesanan terenkripsi, perusahaan cangkang, akun pialang asing, dan bahasa berkode untuk menyembunyikan perdagangan.

Salah satu contohnya berpusat pada rencana akuisisi iRobot pada tahun 2022. Menurut jaksa, Nourafchan mengakses materi kesepakatan rahasia yang terkait dengan akuisisi saat cuti dari firma hukumnya.

Beberapa hari kemudian, pedagang diduga mulai membeli sekuritas iRobot sebelum kesepakatan itu dipublikasikan. Penyelidik juga merilis pertukaran teks berkode yang merujuk pada “Rabbi”, “operasi”, dan “rumah sakit.”

Pemerintah mengatakan konspirator menyamarkan pembayaran suap melalui pinjaman palsu, transaksi bisnis, perantara, dan transfer luar negeri yang melibatkan lokasi seperti Panama dan Swiss.

Pasar Prediksi Menghadapi Kekhawatiran Perdagangan Orang Dalam Serupa

Platform seperti Polymarket dan Kalshi memungkinkan pengguna untuk memperdagangkan kontrak yang terkait dengan peristiwa di masa depan, termasuk pemilu, perang, keputusan bank sentral, merger perusahaan, rilis ekonomi, dan perkembangan geopolitik.

Tidak seperti pasar saham tradisional, beberapa kontrak prediksi bergantung pada hasil yang sangat sempit atau informasi yang hanya diketahui oleh sekelompok kecil orang sebelum dirilis untuk umum.

Regulator sekarang memperingatkan bahwa ini menciptakan kondisi di mana orang dalam dapat memperoleh keuntungan besar dibandingkan pedagang biasa.

Awal tahun ini, tentara Angkatan Darat AS Gannon Van Dyke didakwa setelah diduga menggunakan informasi rahasia yang terkait dengan operasi melawan pemimpin Venezuela Nicolás Maduro untuk menghasilkan keuntungan lebih dari $ 400.000 di Polymarket.

Pihak berwenang juga menyelidiki perdagangan mencurigakan yang terkait dengan pengumuman gencatan senjata, balapan politik, dan kontrak terkait cuaca.

Senat AS baru-baru ini mengeluarkan resolusi yang melarang senator, staf, dan petugas berdagang di pasar prediksi karena kekhawatiran perdagangan orang dalam.

Senator Bernie Moreno mengatakan kantor publik tidak boleh menjadi “pekerjaan sampingan” sementara anggota parlemen mendorong pembatasan yang lebih luas pada pedagang yang terhubung secara federal menggunakan informasi non-publik.

Terkait: Ketua CFTC Mike Selig Tolak Klaim Perdagangan Orang Dalam di Pasar Prediksi