- Les procureurs fédéraux ont inculpé 30 prévenus dans un système de délit d’initié qui dure depuis une décennie.
- Les autorités ont allégué que des avocats et des traders utilisaient des téléphones jetables et des sociétés écrans.
- Les régulateurs soulèvent désormais des préoccupations similaires concernant le délit d’initié concernant les marchés de prévision.
Les procureurs fédéraux du Massachusetts ont rendu publiques les charges contre 30 prévenus liées à une opération de délit d’initié qui aurait généré des dizaines de millions de dollars par le vol d’informations sur les fusions et acquisitions.
L’affaire impliquait des avocats d’entreprise, des traders, des intermédiaires et des associés étrangers accusés d’avoir accédé à des documents confidentiels de transactions provenant de grands cabinets d’avocats américains avant des annonces publiques.
L’enquête intervient à un moment où les régulateurs intensifient la surveillance des risques liés au délit d’initié sur les marchés de prévision tels que Polymarket et Kalshi.
Avocats et investisseurs accusés dans un vaste réseau
Selon le bureau du procureur des États-Unis pour le district du Massachusetts, le dispositif reposait sur des données confidentielles de fusions et acquisitions volées à des cabinets d’avocats conseillant sur près de 30 transactions d’entreprise.
Les procureurs fédéraux ont inculpé 16 accusés dans la première inculpation pour complot en vue de commettre une fraude sur les valeurs mobilières, la fraude sur les valeurs mobilières et le complot de blanchiment d’argent.
Parmi les prévenus figuraient les avocats Nicolo Nourafchan et Robert Yadgarov, qui auraient consulté les systèmes internes du cabinet d’avocats pour consulter des dossiers confidentiels de transactions, y compris des transactions qu’ils n’avaient pas été chargées de gérer.
Les procureurs ont indiqué que les informations avaient ensuite été transmises par des réseaux d’intermédiaires et de traders en échange de pots-de-vin qui auraient atteint des centaines de milliers de dollars en espèces.
Les autorités ont allégué que l’opération impliquait des commerçants à travers New York, Floride, Californie, New Jersey, Israël et Russie. Dix-neuf prévenus furent arrêtés. Deux prévenus, situés en Russie et en Israël, restent des fugitifs.
Téléphones jetables, messages codés et échanges cachés
Les documents d’accusation décrivent une opération hautement organisée destinée à éviter la détection des forces de l’ordre.
Les procureurs ont allégué que les prévenus utilisaient des téléphones jetables, des applications de messagerie cryptée, des sociétés écrans, des comptes de courtage étrangers et un langage codé pour dissimuler les transactions.
Un exemple portait sur l’acquisition prévue d’iRobot en 2022. Selon les procureurs, Nourafchan a accédé à des documents confidentiels liés à l’acquisition alors qu’il était en congé de son cabinet d’avocats.
Quelques jours plus tard, des traders auraient commencé à acheter des titres iRobot avant que l’accord ne soit rendu public. Les enquêteurs ont également publié des échanges de textos codés faisant référence à un « rabbin », une « chirurgie » et un « hôpital ».
Le gouvernement a indiqué que les conspirateurs ont déguisé des paiements de pots-de-vin à travers de faux prêts, des transactions commerciales, des intermédiaires et des transferts offshore impliquant des lieux comme le Panama et la Suisse.
Les marchés de prédiction font face à des préoccupations similaires concernant le délit d’initié
Des plateformes telles que Polymarket et Kalshi permettent aux utilisateurs d’échanger des contrats liés à des événements futurs, y compris des élections, des guerres, des décisions de banques centrales, des fusions d’entreprises, des publications économiques et des développements géopolitiques.
Contrairement aux marchés boursiers traditionnels, certains contrats de prédiction reposent sur des résultats très étroits ou des informations connues seulement d’un petit groupe de personnes avant la publication publique.
Les régulateurs avertissent désormais que cela crée des conditions permettant aux initiés de tirer des avantages majeurs sur les traders réguliers.
Plus tôt cette année, le soldat de l’armée américaine Gannon Van Dyke a été inculpé après avoir prétendument utilisé des informations classifiées liées à une opération contre le dirigeant vénézuélien Nicolás Maduro pour générer plus de 400 000 dollars de bénéfices sur Polymarket.
Les autorités ont également enquêté sur des échanges commerciaux suspects liés à des annonces de cessez-le-feu, des courses politiques et des contrats liés à la météo.
Le Sénat américain a récemment adopté une résolution interdisant aux sénateurs, au personnel et aux responsables de trader sur les marchés de prévision en raison de préoccupations liées au délit d’initié.
Le sénateur Bernie Moreno a déclaré que la fonction publique ne devrait pas devenir un « travail annexe » tandis que les législateurs ont poussé à des restrictions plus larges pour les commerçants liés au gouvernement fédéral utilisant des informations non publiques.
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