- Promotores federais acusaram 30 réus em um esquema de uso de informação privilegiada que dura uma década.
- As autoridades alegaram que advogados e operadores usavam telefones descartáveis e empresas de fachada.
- Os reguladores agora estão levantando preocupações semelhantes sobre uso de informação privilegiada em relação aos mercados de previsão.
Promotores federais em Massachusetts divulgaram as acusações contra 30 réus ligadas a uma operação de uso de informação privilegiada que duraria uma década e que supostamente gerou dezenas de milhões de dólares por meio de informações roubadas de fusões e aquisições.
O caso envolveu advogados corporativos, negociantes, intermediários e associados estrangeiros acusados de acessar documentos confidenciais de negócios de grandes escritórios de advocacia dos EUA antes de anúncios públicos.
A investigação ocorre em um momento em que os reguladores estão intensificando a fiscalização sobre os riscos de uso de informação privilegiada em mercados de previsão como Polymarket e Kalshi.
Advogados e Investidores Acusados em Enorme Rede
Segundo o Escritório do Procurador dos EUA para o Distrito de Massachusetts, o esquema girava em torno de dados confidenciais de fusões e aquisições roubados de escritórios de advocacia que aconselhavam em quase 30 negócios corporativos.
Promotores federais acusaram 16 réus na primeira acusação de conspiração para cometer fraude de valores mobiliários, fraude de valores mobiliários e conspiração de lavagem de dinheiro.
Entre os réus estavam os advogados Nicolo Nourafchan e Robert Yadgarov, que supostamente acessaram sistemas internos de escritórios de advocacia para acessar arquivos confidenciais de negócios, incluindo transações que não lhes foram atribuídas para lidar.
Os promotores disseram que as informações foram então passadas por redes de intermediários e traders em troca de propinas que supostamente chegaram a centenas de milhares de dólares em dinheiro.
As autoridades alegaram que a operação envolvia comerciantes em Nova York, Flórida, Califórnia, Nova Jersey, Israel e Rússia. Dezenove réus foram presos. Dois réus, localizados na Rússia e em Israel, continuam fugitivos.
Celulares descartáveis, mensagens codificadas e trocas ocultas
Os documentos de acusação descrevem uma operação altamente organizada, projetada para evitar a detecção das autoridades.
Os promotores alegaram que os réus usaram celulares descartáveis, aplicativos de mensagens criptografados, empresas de fachada, contas de corretoras estrangeiras e linguagem codificada para ocultar as operações.
Um exemplo centrado na aquisição planejada da iRobot em 2022. Segundo promotores, Nourafchan acessou materiais confidenciais relacionados à aquisição enquanto estava afastado de seu escritório de advocacia.
Dias depois, traders supostamente começaram a comprar títulos da iRobot antes que o negócio se tornasse público. Os investigadores também divulgaram trocas de texto codificadas mencionando um “Rabino”, “cirurgia” e um “hospital”.
O governo afirmou que conspiradores disfarçaram pagamentos de propina por meio de empréstimos falsos, transações comerciais, intermediários e transferências offshore envolvendo locais como Panamá e Suíça.
Mercados de previsão enfrentam preocupações semelhantes com uso de informação privilegiada
Plataformas como Polymarket e Kalshi permitem que usuários negociem contratos atrelados a eventos futuros, incluindo eleições, guerras, decisões de bancos centrais, fusões de empresas, liberações econômicas e desenvolvimentos geopolíticos.
Ao contrário dos mercados tradicionais de ações, alguns contratos de previsão dependem de resultados muito restritos ou informações conhecidas apenas por um pequeno grupo de pessoas antes da divulgação pública.
Reguladores agora alertam que isso cria condições em que insiders podem obter grandes vantagens em relação aos traders comuns.
No início deste ano, o soldado do Exército dos EUA Gannon Van Dyke foi acusado após supostamente usar informações confidenciais ligadas a uma operação contra o líder venezuelano Nicolás Maduro para gerar mais de $400.000 em lucros com o Polymarket.
As autoridades também investigaram comércio suspeito relacionado a anúncios de cessar-fogo, disputas políticas e contratos relacionados ao clima.
O Senado dos EUA aprovou recentemente uma resolução proibindo senadores, funcionários e oficiais de negociarem em mercados de previsão devido a preocupações com uso de informação privilegiada.
O senador Bernie Moreno disse que cargos públicos não deveriam se tornar um “trabalho paralelo” enquanto os legisladores pressionavam por restrições mais amplas para traders federais conectados que usam informações não públicas.
Relacionado: Presidente da CFTC, Mike Selig, rejeita alegações de uso de informação privilegiada em mercados de previsão
Disclaimer: The information presented in this article is for informational and educational purposes only. The article does not constitute financial advice or advice of any kind. Coin Edition is not responsible for any losses incurred as a result of the utilization of content, products, or services mentioned. Readers are advised to exercise caution before taking any action related to the company.
