- Los fiscales federales acusaron a 30 acusados en un esquema de uso de información privilegiada que duró una década.
- Las autoridades alegaron que abogados y operadores usaban teléfonos desechables y empresas pantalla.
- Los reguladores ahora están planteando preocupaciones similares sobre el uso de información privilegiada en torno a los mercados de predicción.
Los fiscales federales de Massachusetts destaparon los cargos contra 30 acusados relacionados con una operación de uso de información privilegiada que supuestamente generó decenas de millones de dólares a través de información robada de fusiones y adquisiciones.
El caso involucró a abogados corporativos, operadores, intermediarios y asociados extranjeros acusados de acceder a documentos confidenciales de acuerdos de importantes despachos de abogados estadounidenses antes de los anuncios públicos.
La investigación se produce en un momento en que los reguladores están aumentando el escrutinio sobre los riesgos de uso de información privilegiada en mercados de predicción como Polymarket y Kalshi.
Abogados y comerciantes acusados en una red masiva
Según la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts, el esquema se centraba en datos confidenciales de fusiones y adquisiciones robados a despachos de abogados que asesoraban en casi 30 operaciones corporativas.
Los fiscales federales acusaron a 16 acusados en la primera acusación de conspiración para cometer fraude en valores, fraude en valores y conspiración para blanqueo de capitales.
Entre los acusados estaban los abogados Nicolo Nourafchan y Robert Yadgarov, que supuestamente accedieron a los sistemas internos de los bufetes para consultar archivos confidenciales de acuerdos, incluidas transacciones que no se les asignó gestionar.
Los fiscales dijeron que la información se pasaba luego a través de redes de intermediarios y operadores a cambio de sobornos que supuestamente alcanzaron cientos de miles de dólares en efectivo.
Las autoridades alegaron que la operación involucraba a comerciantes de Nueva York, Florida, California, Nueva Jersey, Israel y Rusia. Diecinueve acusados fueron arrestados. Dos acusados, localizados en Rusia e Israel, siguen siendo fugitivos.
Teléfonos desechables, mensajes codificados y intercambios ocultos
Los documentos de acusación describen una operación altamente organizada diseñada para evitar la detección por parte de las fuerzas del orden.
Los fiscales alegaron que los acusados usaron teléfonos desechables, aplicaciones de mensajería cifrada, empresas pantalla, cuentas de corretaje extranjeras y lenguaje codificado para ocultar las operaciones.
Un ejemplo se centró en la adquisición prevista de iRobot para 2022. Según los fiscales, Nourafchan accedió a materiales confidenciales relacionados con la adquisición mientras estaba de baja de su bufete.
Días después, supuestamente los traders empezaron a comprar valores de iRobot antes de que la operación se hiciera pública. Los investigadores también publicaron intercambios de texto codificados que hacían referencia a un «rabino», «cirugía» y un «hospital».
El gobierno afirmó que los conspiradores disfrazaban pagos de comisión mediante préstamos falsos, transacciones comerciales, intermediarios y transferencias offshore que involucraban lugares como Panamá y Suiza.
Los mercados de predicción se enfrentan a preocupaciones similares sobre el uso de información privilegiada
Plataformas como Polymarket y Kalshi permiten a los usuarios negociar contratos vinculados a eventos futuros, incluyendo elecciones, guerras, decisiones de bancos centrales, fusiones de empresas, liberaciones económicas y desarrollos geopolíticos.
A diferencia de los mercados bursátiles tradicionales, algunos contratos de predicción dependen de resultados muy limitados o de información conocida solo por un pequeño grupo de personas antes de su publicación pública.
Los reguladores advierten ahora que esto crea condiciones en las que los insiders pueden obtener grandes ventajas sobre los operadores habituales.
A principios de este año, el soldado del ejército estadounidense Gannon Van Dyke fue acusado tras presuntamente utilizar información clasificada vinculada a una operación contra el líder venezolano Nicolás Maduro para generar más de 400.000 dólares en beneficios en Polymarket.
Las autoridades también investigaron operaciones sospechosas relacionadas con anuncios de alto el fuego, elecciones políticas y contratos relacionados con el clima.
El Senado de Estados Unidos aprobó recientemente una resolución que prohíbe a senadores, empleados y funcionarios operar en mercados de predicción por preocupaciones relacionadas con el uso de información privilegiada.
El senador Bernie Moreno dijo que el cargo público no debería convertirse en un «trabajo paralelo» mientras los legisladores presionaban por restricciones más amplias para los comerciantes vinculados a nivel federal que usan información no pública.
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