ZachXBT Menandai Tautan Protokol Hujan ke Dugaan Penipu Kripto $290 Juta

• ZachXBT melacak dompet RAIN ke DOP dan TOMI yang terkait dengan tersangka penipu Moshe Hogeg.
• RAIN memegang valuasi $8,8 miliar dibandingkan hanya $27 juta TVL dan $1 juta dalam biaya protokol tahunan.
• Dompet Uniswap V3 yang terkait dengan deployer menimbulkan kekhawatiran tentang manipulasi harga yang disengaja.

Penyelidik blockchain ZachXBT telah mengeluarkan peringatan untuk menghindari Rain Protocol, proyek pasar prediksi yang baru-baru ini mencapai kapitalisasi pasar $8,8 miliar meskipun pengguna nyata minimal, traksi produk terbatas, dan tautan alamat on-chain ke proyek masa lalu yang terkait dengan tuduhan penipuan.

“Saya menyarankan untuk menghindari Protokol Hujan dengan cara apa pun,” tulis ZachXBT. “Sebagai pasar prediksi, RAIN memiliki sedikit pengguna, daya tarik produk minimal, tidak ada pendukung terkenal, dan tim dengan sedikit rekam jejak di industri kami.”

Tuduhan tersebut belum terbukti di pengadilan tetapi bukti on-chain yang disajikan ZachXBT telah menimbulkan kekhawatiran yang signifikan di seluruh komunitas kripto.

Apa yang Ditunjukkan Bukti On-Chain

ZachXBT melacak alamat dompet tim RAIN dan menemukan aliran pendanaan yang menghubungkannya ke dompet panas Gems dan alamat setoran pertukaran yang sebelumnya digunakan oleh proyek yang gagal termasuk Protokol Kepemilikan Data dan TOMI.

Koneksi diidentifikasi melalui transaksi debu pada hari yang sama di bulan Oktober 2025, menunjukkan potensi tumpang tindih tim antar proyek.

Rincian yang menyangkut:

• Alamat deployer RAIN yang ditautkan ke multisig tim TOMI melalui aktivitas dompet bersama
• Alamat yang terhubung dilacak kembali ke multisig DOP hingga transaksi Desember 2025
• Posisi likuiditas Uniswap V3 yang terkait dengan dompet deployer meningkatkan kekhawatiran manipulasi harga
• Transfer spot diduga dikaburkan melalui aktivitas dompet panas Permata

TOMI, DOP, dan Sirin Labs semuanya melacak kembali ke Moshe Hogeg, seorang pengusaha Israel yang ditahan karena penipuan pada tahun 2021 dan dituduh oleh penegak hukum melakukan skema kripto penipuan senilai $290 juta pada tahun 2023.

Terkait: Senator AS Mencari Aturan Modal yang Lebih Adil untuk Kepemilikan Kripto

Masalah Penilaian

Data DeFiLlama menunjukkan nilai total RAIN terkunci pada $27,2 juta di Arbitrum, yang seluruhnya terdiri dari token aslinya sendiri yang tidak likuid. Biaya protokol tahunan mencapai sekitar $1 juta. Proyek ini mempromosikan suntikan likuiditas senilai $100 juta yang dibagi antara $50 juta dalam USDT dan $50 juta dalam token RAIN.

Pasar prediksi yang menghasilkan biaya tahunan $1 juta dengan valuasi $8,8 miliar tidak memiliki preseden yang sebanding di Kalshi atau Polymarket, dua platform paling mapan di sektor ini.

Harga RAIN berlipat ganda dari $0,007 pada 25 Mei menjadi $0,014 saat ini. ZachXBT menggambarkan aksi harga tampak dimanipulasi melalui aktivitas on-chain yang terkait dengan deployer.

Pola ZachXBT Sedang Ditandai

Gems.vip, landasan peluncuran yang menampung RAIN dan DOP, tampaknya sedang mempersiapkan peluncuran proyek lain yang disebut Kai Platform, yang baru-baru ini mengumumkan bahwa mereka mengakuisisi DOP. Ke mana perginya DOP senilai $162 juta dalam penjualan token 2024 masih belum jelas dengan banyak keluhan investor ritel yang beredar di media sosial.

“Saya tidak menyarankan untuk memperdagangkannya dalam keadaan apa pun,” kata ZachXBT tentang proyek yang terlibat dalam manipulasi harga yang agresif.

Terkait: Operasi yang Dipimpin DOJ Mengganggu 1,4 Juta Akun Penipuan