- Quatro apostas em preços do petróleo no valor de 2,6 bilhões de dólares chamaram a atenção do DOJ e da CFTC.
- O DOJ e a CFTC estão investigando as negociações para possíveis uso de informação privilegiada.
- Todas as quatro negociações foram suspeitosamente bem cronometradas com anúncios sobre a guerra EUA-Irã.
O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) e a Comissão de Negociação de Commodities e Futuros (CFTC) iniciaram uma investigação sobre negociações notáveis de petróleo realizadas pouco antes do presidente Donald Trump anunciar eventos relacionados à guerra no Irã.
Quatro Negociações de Petróleo Suspeitosamente Cronometradas
Quatro operações separadas, com um valor combinado de $2,6 bilhões, estão sob investigação. Essas negociações apostaram que os preços do petróleo cairiam pouco antes de quedas acentuadas, gerando lucros substanciais. Dados do grupo da Bolsa de Valores de Londres mostram uma aposta de US$ 500 milhões em preços mais baixos do petróleo em 23 de março, pouco antes de Trump anunciar decisões de suspender ataques à rede elétrica do Irã.
Investigadores identificaram outra aposta baixista de US$ 960 milhões feita em 7 de abril, pouco antes de Trump anunciar um cessar-fogo temporário na guerra em andamento. Enquanto isso, outra aposta baixista “bem cronometrada” no valor de 430 milhões de dólares foi feita em 21 de abril, apenas 15 minutos antes de Trump anunciar a decisão de estender o cessar-fogo.
A quarta aposta suspeita identificada pelos investigadores envolve uma posição de 760 milhões de dólares feita em 17 de abril, 20 minutos antes do ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araghchi, publicar nas redes sociais que o Estreito de Ormuz permaneceria aberto.
Investigadores suspeitam de negociação interna
O nível de precisão nessas posições, com todas acontecendo apenas minutos antes dos anúncios cruciais, atraiu a atenção das autoridades. Os investigadores suspeitam que os apostadores tenham acessado informações prévias de informações privadas, uma abordagem que não é permitida no mercado de previsão.
Vale ressaltar que os dados disponíveis para as autoridades não identificam as pessoas que realizaram as operações. Ainda assim, as autoridades não têm evidências conclusivas de que quem fez essas operações tivesse conhecimento prévio do resultado.
A investigação em andamento destaca um fator que atrasa a Lei CLARITY. Uma parte do Senado dos EUA, composta principalmente por legisladores democratas, propõe que o projeto de lei deveria impedir altos funcionários do governo de lucrarem com os interesses das criptomoedas. Notavelmente, a Lei CLARITY foi aprovada na Câmara por 294 votos a 134 e foi aprovada pelo Comitê de Agricultura do Senado antes de estagnar.
Enquanto isso, o DOJ e a CFTC solicitaram dados ao CME Group Inc. e à Intercontinental Exchange Inc. Enquanto isso, a senadora Elizabeth Warren e outros legisladores levantaram preocupações sobre possíveis uso de informações privilegiadas ou manipulação de mercado envolvendo informações sensíveis.
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