DOJ dan CFTC Selidiki Taruhan Mencurigakan $2,6 Miliar pada Harga Minyak untuk Insider Trading

• Empat taruhan pada harga minyak senilai $2,6 miliar telah menarik perhatian DOJ dan CFTC.
• DOJ dan CFTC sedang menyelidiki perdagangan untuk potensi perdagangan orang dalam.
• Keempat perdagangan itu mencurigakan tepat waktu dengan pengumuman tentang perang AS-Iran.

Departemen Kehakiman AS (DOJ) dan Komisi Perdagangan Komoditas dan Berjangka (CFTC) telah meluncurkan penyelidikan terhadap perdagangan minyak penting yang dieksekusi sesaat sebelum Presiden Donald Trump mengumumkan peristiwa terkait perang di Iran.

Empat Perdagangan Minyak yang Mencurigakan Waktu

Empat perdagangan terpisah dengan nilai gabungan $2,6 miliar sedang diselidiki. Perdagangan-perdagangan tersebut memposisikan taruhan bahwa harga minyak akan turun tepat sebelum penurunan tajam, menghasilkan keuntungan yang besar. Data dari kelompok Bursa Efek London menunjukkan taruhan $ 500 juta pada harga minyak yang lebih rendah pada 23 Maret, hampir 15 menit sebelum Trump mengumumkan keputusan untuk menangguhkan serangan terhadap jaringan listrik Iran.

Penyelidik mengidentifikasi taruhan bearish $ 960 juta lainnya yang ditempatkan pada 7 April, sesaat sebelum Trump mengumumkan gencatan senjata sementara dalam perang yang sedang berlangsung. Sementara itu, taruhan bearish “tepat waktu” lainnya senilai $ 430 juta ditempatkan pada 21 April, hanya 15 menit sebelum Trump mengumumkan keputusan untuk memperpanjang gencatan senjata.

Taruhan mencurigakan keempat yang diidentifikasi oleh penyelidik melibatkan posisi $ 760 juta yang ditempatkan pada 17 April, 20 menit sebelum Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi memposting di media sosial bahwa Selat Hormuz akan tetap buka.

Penyelidik Mencurigai Perdagangan Dalam

Tingkat presisi dalam posisi itu, dengan semuanya terjadi hanya beberapa menit sebelum pengumuman penting, menarik pengawasan dari pihak berwenang. Penyelidik menduga bahwa petaruh mengakses pengetahuan sebelumnya tentang informasi non-publik, sebuah pendekatan yang tidak diizinkan di pasar prediksi.

Perlu dicatat bahwa data yang tersedia bagi pihak berwenang tidak mengidentifikasi individu yang melakukan perdagangan. Namun, pihak berwenang tidak memiliki bukti konklusif bahwa siapa pun yang melakukan perdagangan tersebut memiliki pengetahuan sebelumnya tentang hasilnya.

Penyelidikan yang sedang berlangsung menyoroti satu faktor yang menunda Undang-Undang CLARIS. Bagian dari Senat AS, yang sebagian besar terdiri dari legislator Demokrat, mengusulkan bahwa RUU tersebut harus mencegah pejabat senior pemerintah mengambil keuntungan dari kepentingan kripto. Khususnya, Undang-Undang CLARITY telah disahkan oleh DPR 294-134 dan bergerak melalui Komite Pertanian Senat sebelum terhenti.

Sementara itu, DOJ dan CFTC telah meminta data dari CME Group Inc. dan Intercontinental Exchange Inc. Sementara itu, Senator Elizabeth Warren dan anggota parlemen lainnya menyuarakan keprihatinan tentang potensi perdagangan orang dalam atau manipulasi pasar yang melibatkan informasi sensitif.

Terkait: Kapan Undang-Undang CLARITY Akan Disahkan? Mari kita tanyakan pada Claude