- Quatre paris sur les prix du pétrole d’une valeur de 2,6 milliards de dollars ont attiré l’attention du DOJ et de la CFTC.
- Le DOJ et la CFTC enquêtent sur ces transactions pour des délits d’initiés potentiels.
- Les quatre échanges ont été suspectement bien synchronisés avec des annonces concernant la guerre entre les États-Unis et l’Iran.
Le département de la Justice des États-Unis (DOJ) et la Commodity and Futures Trading Commission (CFTC) ont lancé une enquête sur des transactions pétrolières notables menées peu avant que le président Donald Trump n’annonce les événements liés à la guerre en Iran.
Quatre transactions pétrolières au moment suspect
Quatre transactions distinctes, d’une valeur cumulée de 2,6 milliards de dollars, sont en cours d’enquête. Ces transactions ont placé des paris selon lesquels les prix du pétrole chuteraient juste avant une forte baisse, générant des profits substantiels. Les données du groupe de la Bourse de Londres montrent un pari de 500 millions de dollars sur la baisse des prix du pétrole le 23 mars, à peine 15 minutes avant que Trump n’annonce sa décision de suspendre les attaques contre le réseau électrique iranien.
Les enquêteurs ont identifié un autre pari baissier de 960 millions de dollars placé le 7 avril, peu avant que Trump n’annonce un cessez-le-feu temporaire dans la guerre en cours. Pendant ce temps, un autre pari baissier « bien placé » d’une valeur de 430 millions de dollars a été placé le 21 avril, seulement 15 minutes avant que Trump n’annonce la décision de prolonger le cessez-le-feu.
Le quatrième pari suspect identifié par les enquêteurs concerne une position de 760 millions de dollars placée le 17 avril, soit 20 minutes avant que le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, ne publie sur les réseaux sociaux que le détroit d’Ormuz resterait ouvert.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});Les enquêteurs soupçonnent un échange d’internes
Le niveau de précision de ces positions, toutes survenues seulement quelques minutes avant les annonces cruciales, a suscité l’attention des autorités. Les enquêteurs soupçonnent que les parieurs ont accédé à des informations préalables privées, une approche interdite sur le marché des prédictions.
Il convient de noter que les données disponibles aux autorités n’identifient pas les personnes ayant effectué ces transactions. Cependant, les autorités ne disposent pas de preuves concluantes que la personne ayant réalisé ces transactions ait eu connaissance préalable du résultat.
L’enquête en cours met en lumière un facteur qui retarde la loi CLARITY. Une partie du Sénat américain, principalement composée de législateurs démocrates, propose que le projet de loi empêche les hauts responsables gouvernementaux de tirer profit des intérêts en cryptomonnaie. Notamment, la loi CLARITY a été adoptée par la Chambre par 294 voix contre 134 et a été adoptée par la commission sénatoriale de l’agriculture avant de stagner.
Entre-temps, le DOJ et la CFTC ont demandé des données à CME Group Inc. et Intercontinental Exchange Inc. Par ailleurs, la sénatrice Elizabeth Warren et d’autres législateurs ont exprimé des inquiétudes concernant un éventuel délit d’initié ou manipulation du marché impliquant des informations sensibles.
Apparenté: Quand la loi CLARITY va-t-elle être adoptée ? Demandons à Claude
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