Министерство юстиции и CFTC расследуют подозрительные ставки на цены на нефть в $2,6 млрд для инсайдерской торговли

• Четыре ставки на цены на нефть стоимостью 2,6 миллиарда долларов привлекли внимание Министерства юстиции и CFTC.
• Министерство юстиции и CFTC расследуют эти сделки на предмет возможной инсайдерской торговли.
• Все четыре сделки были подозрительно своевременно совпадали с объявлениями о войне между США и Ираном.

Министерство юстиции США (DOJ) и Комиссия по торговле товарами и фьючерсами (CFTC) начали расследование значимых сделок с нефтью, совершённых незадолго до того, как президент Дональд Трамп объявил о событиях, связанных с войной в Иране.

Четыре подозрительно совпадающих по времени нефтяных сделок

Четыре отдельные сделки общей стоимостью 2,6 миллиарда долларов находятся под следствием. Эти сделки ставили на то, что цены на нефть упадут незадолго до резкого снижения, что принесёт значительные прибыли. Данные группы Лондонской фондовой биржи показывают ставку на $500 миллионов на снижение цен на нефть 23 марта, всего за 15 минут до того, как Трамп объявил о решении приостановить атаки на энергосеть Ирана.

Следователи выявили ещё одну медвежью ставку на сумму 960 миллионов долларов, сделанную 7 апреля, незадолго до того, как Трамп объявил о временном прекращении огня в продолжающейся войне. Тем временем ещё одна «своевременноя» медвежья ставка на сумму 430 миллионов долларов была сделана 21 апреля, всего за 15 минут до того, как Трамп объявил о решении продлить перемирие.

Четвёртая подозрительная ставка, выявленная следователями, касается позиции на сумму 760 миллионов долларов, установленной 17 апреля, за 20 минут до того, как министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи опубликовал в социальных сетях, что Ормузский пролив останется открытым.

Следователи подозревают внутреннюю торговлю

Уровень точности этих позиций, когда все они происходили всего за несколько минут до ключевых объявлений, привлек внимание властей. Следователи подозревают, что игроки получили доступ к заранее непубличной информации, что не разрешено на рынке прогнозов.

Стоит отметить, что доступные властям данные не указывают лиц, которые разместили сделки. Тем не менее, у властей нет убедительных доказательств того, что тот, кто совершил эти сделки, имел заранее информацию о результате.

Продолжающееся расследование выявляет один из факторов, задерживающих Закон о прозрачности. Часть Сената США, в основном состоящая из демократических законодателей, предлагает запретить высокопоставленным государственным чиновникам получать прибыль от криптовалютных интересов. Особенно стоит отметить, что Закон о прозрачности был принят Палатой представителей со 294 голосами против 134 и прошёл через Комитет по сельскому хозяйству Сената, прежде чем замедлиться.

Тем временем Министерство юстиции и CFTC запросили данные у CME Group Inc. и Intercontinental Exchange Inc. Тем временем сенатор Элизабет Уоррен и другие законодатели выразили опасения по поводу возможной инсайдерской торговли или манипуляций рынком, связанной с конфиденциальной информацией.

Связанный: Когда будет принят закон о прозрачности? Давайте спросим Клода