- Cuatro apuestas sobre precios del petróleo por valor de 2.600 millones de dólares han llamado la atención del DOJ y la CFTC.
- El DOJ y la CFTC están investigando las operaciones para posibles operaciones con información privilegiada.
- Las cuatro operaciones fueron sospechosamente oportunas con anuncios sobre la guerra entre Estados Unidos e Irán.
El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) y la Comisión de Comercio de Materias Primas y Futuros (CFTC) han iniciado una investigación sobre operaciones petroleras notables realizadas poco antes de que el presidente Donald Trump anunciara los hechos relacionados con la guerra en Irán.
Cuatro operaciones petroleras sospechosamente cronometradas
Cuatro operaciones separadas con un valor combinado de 2.600 millones de dólares están bajo investigación. Esas operaciones apostaban a que los precios del petróleo caerían justo antes de las fuertes caídas, generando beneficios sustanciales. Los datos del grupo de la Bolsa de Londres muestran una apuesta de 500 millones de dólares a la baja de los precios del petróleo el 23 de marzo, apenas 15 minutos antes de que Trump anunciara la decisión de suspender los ataques a la red eléctrica iraní.
Los investigadores identificaron otra apuesta bajista de 960 millones de dólares realizada el 7 de abril, poco antes de que Trump anunciara un alto el fuego temporal en la guerra en curso. Mientras tanto, otra apuesta bajista «bien oportuna» valorada en 430 millones de dólares se realizó el 21 de abril, justo 15 minutos antes de que Trump anunciara la decisión de extender el alto el fuego.
La cuarta apuesta sospechosa identificada por los investigadores implica una posición de 760 millones de dólares realizada el 17 de abril, 20 minutos antes de que el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, publicara en redes sociales que el Estrecho de Ormuz permanecería abierto.
Los investigadores sospechan de operaciones privilegiadas
El nivel de precisión en esas posiciones, todas ocurriendo solo minutos antes de los anuncios cruciales, atrajo el escrutinio de las autoridades. Los investigadores sospechan que los apostantes accedieron a información previa de datos privados, un enfoque que no está permitido en el mercado de predicción.
Cabe destacar que los datos disponibles para las autoridades no identifican a las personas que realizaron las operaciones. Aun así, las autoridades no disponen de pruebas concluyentes de que quien realizó esas operaciones tuviera conocimiento previo del resultado.
La investigación en curso pone de manifiesto un factor que retrasa la Ley CLARITY. Una sección del Senado de EE. UU., compuesta principalmente por legisladores demócratas, propone que el proyecto de ley debería impedir que altos funcionarios gubernamentales se beneficien de los intereses cripto. Cabe destacar que la Ley CLARITY ha sido aprobada por la Cámara por 294-134 y ha pasado por el Comité de Agricultura del Senado antes de quedarse estancada.
Mientras tanto, el DOJ y la CFTC han solicitado datos a CME Group Inc. e Intercontinental Exchange Inc. Mientras tanto, la senadora Elizabeth Warren y otros legisladores expresaron su preocupación sobre posibles operaciones de información privilegiada o manipulación del mercado que involucren información sensible.
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