- ZachXBT rastreou carteiras da RAIN até o DOP e TOMI ligou ao suposto golpista Moshe Hogeg.
- RAIN possui uma avaliação de US$ 8,8 bilhões contra apenas US$ 27 milhões na TVL e US$ 1 milhão em taxas anuais de protocolo.
- Carteiras Uniswap V3 vinculadas ao deployer levantam preocupações sobre manipulação deliberada de preços.
O investigador de blockchain ZachXBT emitiu um alerta para evitar o Rain Protocol, um projeto de mercado de previsão que recentemente alcançou uma capitalização de mercado de US$ 8,8 bilhões, apesar de usuários reais mínimos, tração limitada de produtos e links de endereço on-chain para projetos anteriores ligados a alegações de fraude.
“Sugiro evitar o Protocolo da Chuva a todo custo”, escreveu ZachXBT. “Como mercado de previsão, a RAIN tem poucos usuários, tração mínima no produto, nenhum apoiador notável e uma equipe com pouco histórico em nosso setor.”
As alegações não foram comprovadas em tribunal, mas as provas on-chain apresentadas pelo ZachXBT geraram grande preocupação na comunidade cripto.
O que as evidências on-chain mostram
ZachXBT rastreou endereços das carteiras da equipe RAIN e encontrou fluxos de financiamento conectando-os a carteiras quentes Gems e endereços de depósito de troca anteriormente usados por projetos fracassados, incluindo Data Ownership Protocol e TOMI.
As conexões foram identificadas por meio de transações de poeira no mesmo dia de outubro de 2025, sugerindo possível sobreposição de equipes entre projetos.
Os detalhes preocupantes:
- Endereço do deployer RAIN vinculado ao multisig da equipe TOMI por meio da atividade de carteira compartilhada
- Endereços conectados rastreiam até transações multisig DOP até dezembro de 2025
- Posições de liquidez Uniswap V3 vinculadas a carteiras deployer levantam preocupações com manipulação de preços
- Transferências spot supostamente obscurecidas pela atividade da carteira quente da Gems
TOMI, DOP e Sirin Labs remontam a Moshe Hogeg, um empreendedor israelense detido por fraude em 2021 e acusado pelas autoridades de um esquema fraudulento de criptomoedas de 290 milhões de dólares em 2023.
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O Problema da Avaliação
Dados da DeFiLlama mostram que o valor total da RAIN está bloqueado em US$ 27,2 milhões na Arbitrum, consistindo inteiramente de seu próprio token nativo ilíquido. As taxas anuais de protocolo são de aproximadamente US$ 1 milhão. O projeto promoveu uma injeção de liquidez de 100 milhões de dólares, dividida entre 50 milhões em USDT e 50 milhões em tokens RAIN.
Um mercado de previsão gerando 1 milhão de dólares em taxas anuais com uma avaliação de 8,8 bilhões de dólares não tem precedente comparável na Kalshi ou na Polymarket, as duas plataformas mais consolidadas do setor.
O preço da RAIN dobrou de $0,007 em 25 de maio para $0,014 atualmente. ZachXBT descreveu a ação do preço como aparentando ser manipulada por meio de atividades on-chain vinculadas ao deployer.
O padrão que o ZachXBT está sinalizando
Gems.vip, a plataforma de lançamento que abrigava RAIN e DOP, parece estar preparando outro lançamento de projeto chamado Kai Platform, que recentemente anunciou ter adquirido a DOP. Para onde foi o DOP de US$ 162 milhões arrecadado na venda de tokens de 2024 permanece incerto, com inúmeras reclamações de investidores varejistas circulando nas redes sociais.
“Não aconselho negociá-los sob nenhuma circunstância”, disse ZachXBT sobre projetos que praticam manipulação agressiva de preços.
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