- CMA Кении планирует блокчейн-наблюдение для мониторинга криптотранзакций в 20+ сетях.
- Новые аналитические инструменты помогут выявлять мошенничество, риски санкций и нелицензированные криптоплатформы.
- Кения усиливает контроль за криптовалютами, поскольку CMA готовится к лицензированию фирм по продаже виртуальных активов.
Регуляторная база криптовалют в Кении вступает в новую фазу, поскольку регулятор рынка ценных бумаг готовится усилить контроль с помощью технологий блокчейн-мониторинга. Управление по рынкам капитала (CMA) ищет платформу аналитики блокчейна, способную отслеживать транзакции в различных сетях цифровых активов, в подготовке к надзору за поставщиками услуг виртуальных активов в соответствии с недавно принятым законом страны о криптовалютах.
Предлагаемая система позволит регулятору отслеживать активность блокчейна, расследовать подозрительные транзакции и выявлять возможные нарушения законодательства, поскольку Кения впервые принимает лицензирование криптобизнеса.
CMA планирует создание платформы мониторинга в блокчейне
Согласно тендерным документам, CMA намерена приобрести платформу блокчейн-интеллекта, способную анализировать активность в Bitcoin, Ethereum и как минимум в 20 других блокчейн-сетях. Ожидается, что система будет поддерживать как мониторинг в реальном времени, так и ретроспективный анализ транзакций.
Платформа наблюдения будет генерировать автоматические оповещения для кошельков, считающихся рискованными, необычно крупными переводами, миксерами, адресами, связанными с даркнетом, и субъектами, подлежащими санкциям. Он также будет отбирать транзакции по санкциям, поддерживаемым ООН и Управлением по контролю за иностранными активами США.
Помимо выявления подозрительных транзакций, программное обеспечение будет отображать отношения между кошельками, восстанавливать историю транзакций, отслеживать активы на нескольких блокчейнах и присваивать оценки риска, связанные с отмыванием денег, вымогательством, мошенничеством и расследованиями финансирования терроризма.
Внимание сосредоточено на биржах, обслуживающих кенийских пользователей
В тендере также изложены намерения регулятора определить криптовалютные биржи, наиболее часто используемые жителями Кении. В то же время система будет помогать обнаруживать офшорные платформы, предоставляющие услуги в Кении без местного разрешения.
Возможности, описанные в документах, схожи с возможностями аналитики блокчейна, разработанными такими компаниями, как Chainalysis, TRM Labs и Elliptic, которые предоставляют программное обеспечение для расследования блокчейна государственным учреждениям и регуляторам в различных юрисдикциях.
Планируемое приобретение технологий поддерживает внедрение Закона Кении о поставщиках услуг виртуальных активов, который президент Уильям Руто подписал в октябре до вступления в силу в ноябре. Этот закон ввёл первую в стране нормативную базу для бизнеса с виртуальными активами.
Согласно закону, регуляторные обязанности распределены между Центральным банком Кении и Управлением по рынкам капитала. Центральный банк контролирует платежи, стейблкоины и услуги кастодиальных кошельков, в то время как CMA контролирует биржи, брокеров, инвестиционных консультантов и платформы токенизации.
Связано: Кения опубликовала проект правил VASP и запросила общественную обратную связь
Disclaimer: The information presented in this article is for informational and educational purposes only. The article does not constitute financial advice or advice of any kind. Coin Edition is not responsible for any losses incurred as a result of the utilization of content, products, or services mentioned. Readers are advised to exercise caution before taking any action related to the company.
