Криптовалютная афера
Крипто-кража в Скоттсдейле: фальшивый водитель Uber украл 300 тысяч долларов
Нурухусейн Хусейн обвиняется в том, что выдавал себя за водителя Uber с целью украсть у жертв более 200 000 долларов в криптовалюте. Схема включала в…
Южнокорейский суд оставил в силе вердикт о криптоскандале Hancom
Суд отклонил апелляцию сына председателя Hancom Group по делу о мошенничестве с криптовалютой. Суд приговорил сына председателя к трем годам лишения свободы. Подозреваемый якобы создал…
Radiant Capital подверглась кибератаке на $50 млн: связь с северокорейской группой
Radiant Capital понесла убытки в размере 50 млн долларов в результате кибератаки, приписываемой связанной с КНДР группировке UNC4736. Злоумышленники использовали сложное вредоносное ПО и социальную…
Тайвань вводит жесткие правила AML: криптокомпании должны регистрироваться на местном уровне
Тайвань вводит правила ПОД/ФТ для VASP, требуя строгой регистрации до 30 ноября. Новые меры по борьбе с отмыванием денег направлены на пресечение незаконной деятельности в…
Binance попала под перекрестный огонь FTX: Министерство юстиции США конфискует 16 миллионов долларов в криптовалюте
Министерство юстиции инициирует гражданскую процедуру конфискации активов против Binance. Бывший генеральный директор FTX вложил на биржу Binance около 16 миллионов долларов. Депонированные средства были связаны…
Жена основателя 3AC продала особняк в Сингапуре за 38,5 миллионов долларов, несмотря на заморозку активов
Жена основателя 3AC недавно продала особняк в Сингапуре за 38,5 миллиона долларов. 3AC когда-то был одним из крупнейших в мире криптовалютных хедж-фондов. Эвелин продала дом…
Блокчейн-проект Sony Soneium подвергся фишинговой атаке Google Ads
Реклама Google перенаправляет посетителей на поддельный сайт Soneium, отмечает Scam Sniffer. Поддельный сайт использовался для опустошения кошельков тех, кто подключал свои кошельки. Мошенник использовал изощренную…
Спецоперация ФБР раскрывает схему отмывания криптовалют
NexFundAI, принадлежащая ФБР, помогла агентству поймать рыночных манипуляторов криптовалют. Kaiko сообщила о симметрии в объемах покупки и продажи токена. Мошенники занимались фиктивной торговлей, а инвесторы…
Binance помогает полиции Дели раскрыть криптомошенничество в Индии
Binance и полиция Дели объединили усилия, чтобы пресечь мошенническую схему «M/s Goldcoat Solar». Мошенники вводили инвесторов в заблуждение, ложно заявляя о связях с индийскими инициативами…
Хакеру Bitfinex грозит 5 лет тюрьмы, прокуроры пытаются предотвратить криптопреступность
Прокуроры США призывают суд приговорить Илью Лихтенштейна, организатора взлома Bitfinex на сумму 6 миллиардов долларов, к пяти годам тюрьмы. Лихтенштейн представляет собой тревожную тенденцию среди…
