Криптовалютная афера
Jump trading пострадал от иска на сумму $4 млрд, связанного с крахом Terraform
Назначенный судом администратор по банкротству , занимающийся закрытием Terraform Labs, подал иск против торговой компании Jump Trading, обвиняя её в причастности к краху криптоэкосистемы Terra и требуя компенсацию в размере...
Миллиарды, потерянные из-за криптомошенничества, заставляют сенаторов США действовать
Два сенатора США от противоположных партий внесли новый законопроект, направленный на защиту американцев от мошенничества с криптовалютами. Сенатор Элисса Слоткин, демократ из Мичигана, и сенатор Джерри Моран, республиканец из Канзаса,...
Крипто, конфликты и коррупция: внутри цифровой игры Центральноафриканской Республики
Центральноафриканская Республика когда-то обещала миру смелый шаг в будущее денег. При президенте Фостен-Арканже Туадэре криптовалюта представлялась как короткий путь к модернизации, иностранным инвестициям и национальному развитию. Для страны, борющейся с...
Генеральный директор Samourai Wallet выступил перед тем, как явиться в тюрьму по делу о передаче денег
Генеральный директор Samourai Wallet Кеонн Родригес предупредила, что меры по обеспечению соблюдения США могут изменить подход к инструментам конфиденциальности Биткоина в федеральном законодательстве. Он рассказал о своём деле в интервью...
До Квон получил 15-летний срок: Terra Tokens упали на 20% после вынесения вердикта
До Квон, архитектор обрушения Terra-Luna стоимостью 40 миллиардов долларов, который вызвал криптозиму 2022 года, приговорён к 15 годам федерального заключения. Приговор, вынесённый в четверг окружным судьёй США Полом Энгельмайером, заметно...
Министерство юстиции добилось 9-го обвинительного приговора по делу о ограблении криптовалюты на сумму 263 миллиона долларов: отмывающий деньги признал себя виновным по RICO
Министерство юстиции США (DoJ) поймало ещё одного участника мошенничества с социальной инженерией, которая за последние несколько лет украла 263 миллиона долларов. По словам федерального прокурора Жанин Феррис Пирро, Эван Тангеман...
Крипто-мошеннический ужас: как вдову из Сан-Хосе обманули на 1 миллион долларов
Вдова в Сан-Хосе, которая думала, что нашла партнёра в интернете, вместо этого стала жертвой крупного крипто-мошенничества, потеряв почти 1 миллион долларов. Это дело, о котором сообщает ABC7 News, — ещё...
Канада критикует Cryptomus рекордным штрафом в размере 177 млн канадских долларов за массовые нарушения в сфере ПОД/ФТ
Канадское подразделение финансовой разведки FINTRAC наложило самый крупный штраф в своей истории, оштрафовав криптовалютную биржу Cryptomus на 176,96 млн канадских долларов (около 126,2 млн долларов США) за грубые нарушения законов...
Австралия стремится ограничить или запретить криптоматы после 85% случаев их использования, связанных с мошенничеством
AUSTRAC (Австралийский центр анализа и отчетности по транзакциям) получает расширенные полномочия по регулированию для борьбы с деятельностью, которую власти называют высокорискованной деятельностью криптобанкоматов. Предлагаемые изменения включают разрешение Агентству финансовой разведки...
Джон Дитон отвергает любое помилование SBF, в то время как Министерство юстиции и ФБР придерживаются 25-летнего приговора
Адвокат Джон Э. Дитон призвал власти и политических лидеров отвергнуть любые попытки помиловать или смягчить приговор Сэму Бэнкману-Фриду, бывшему главе FTX, осужденному за организацию одного из крупнейших финансовых мошенничеств в...
FTX предупреждает пользователей о фишинговых мошенничествах на фоне выплаты кредиторам $1,6 млрд
Официальный аккаунт FTX X опубликовал предупреждение о фишинговых кампаниях, нацеленных на пользователей, ожидающих выплаты по банкротству. Предупреждение появилось на фоне сообщений о мошеннических электронных письмах, рассылаемых от имени Kroll Restructuring...
Гражданин Китая осужден по делу, связанному с крупнейшим в мире изъятием биткоинов
Гражданин Китая Чжиминь Цянь, также известный как Яди Чжан, обвиняется в организации масштабного мошенничества в Китае в период с 2014 по 2017 год, в результате которого пострадали более 128 000...
Тейн стал первым городом в Индии, где создан специализированный отдел по расследованию криптопреступлений
В Индии создан первый специализированный отдел по расследованию криптовалют в Тейне. Подразделение будет отслеживать незаконные транзакции и пресекать схемы, использующие криптовалюту для отмывания похищенных средств. По словам официальных лиц, цель...
Подозрительная активность в сфере криптовалют резко возросла в Южной Корее, превысив 36 000 случаев в 2025 году
По данным Подразделения финансовой разведки Южной Кореи (FIU) и Таможенной службы Кореи (KCS), в период с января по август 2025 года поставщики услуг виртуальных активов (VASP) подали 36 684 отчета...
Binance выпускает срочное напоминание о мошенничестве с поддельными листинговыми агентами
9 сентября Binance выпустила важное напоминание о безопасности для проектов, предупреждая криптопроекты о необходимости быть осторожнее с мошенниками, выдающими себя за листинговых агентов или посредников, которые обещают ускоренный листинг на...
Министерство финансов США ввело санкции против 19 группировок в Мьянме и Камбодже за мошеннические сети, связанные с криптовалютой
Министерство финансов США ввело санкции против 19 организаций в Мьянме и Камбодже за организацию крупномасштабных сетей мошенничества с инвестициями в криптовалюту, использующих принудительный труд для привлечения жертв из числа американцев....
До Квон проиграл судебный процесс по делу о залоге в размере 14,2 млн долларов за пентхаус в Сингапуре
Соучредитель Terraform Labs До Квон потерпел неудачу в попытке вернуть аванс в размере 19,4 млн сингапурских долларов (около 14,2 млн долларов США), уплаченный за роскошный пентхаус в Сингапуре после того,...
Заговор с целью вымогательства биткоинов: 14 человек, включая полицейских, приговорены к пожизненному заключению в Индии
Индийский антикоррупционный суд приговорил 14 человек, включая высокопоставленных полицейских и бывшего депутата, к пожизненному заключению за попытку вымогательства биткоинов в 2018 году. Преступники были признаны виновными в похищении местного бизнесмена...
«Поведение человека — самое слабое звено»: соучредитель CertiK о реальной угрозе криптовалют
По словам соучредителя CertiK Ронгхуэя Гу, самой уязвимой точкой, которой воспользовались хакеры в первой половине 2025 года, был не код, а человеческое поведение. Гу сделал это заявление во время интерактивного...
Тревожные сигналы: инсайдеры и киты получили прибыль в размере 8 миллионов долларов от запуска монеты Канье Уэста YZY
Официальный выход Канье Уэста на рынок криптовалют с его мем-монетой, созданной на базе Solana, YZY, привел к тому, что ее рыночная стоимость на короткое время превысила 3 миллиарда долларов, а...
Из Дели в США: как мошенничество на Coinbase украло 20 миллионов долларов
Власти Индии и правоохранительные органы США пресекли масштабную международную криптоаферу, организованную Чирагом Томаром, уроженцем Нью-Дели, обвиняемым в хищении более 20 миллионов долларов через поддельную версию популярной криптовалютной биржи Coinbase. Это...
Генеральный директор FaZe Рики Бэнкс уходит в отставку на фоне скандала с криптовалютой MLG
Криптовалютное сообщество было в шоке после ухода Рики Бэнкса, генерального директора FaZe, на фоне скандала с MLG. В начале 2025 года мем-монета активно продвигалась Бэнксом, стримером Адином Россом и другими...
«Угроза финансовой системе»: индийский суд занял жёсткую позицию по поводу криптопреступности
Высокий суд Дели в Индии отказал в освобождении под залог Умеша Вермы, бизнесмена, обвиняемого в мошенничестве с 61 человеком посредством криптоинвестиционной схемы. Судья вынес строгое предупреждение о том, что подобные...
Центральный банк Бразилии отреагировал на кражу на сумму 140 млн долларов, в результате которой был взломан ключевой поставщик технологий
Хакеры украли около 140 миллионов долларов (800 миллионов реалов), взломав резервные счета шести бразильских финансовых учреждений через инфраструктуру, предоставленную C&M Software, поставщиком технологий, связанным с Центральным банком страны. Взлом произошел...
Были ли меры Telegram по борьбе с крупнейшим в мире темным рынком слишком незначительными и слишком запоздалыми?
Попытка Telegram уничтожить рынок Huione Guarantee в мае была воспринята как решительный шаг против мошенничества, основанного на криптовалютах. Однако это закрытие оказалось скорее символическим, чем эффективным. В течение нескольких недель...
