Криптовалютная афера

Блокчейн-сыщик ZachXBT обнаружил новые доказательства, связывающие северокорейскую Lazarus Group со взломом биткоина DMM на сумму 305 миллионов $, показав, как хакеры отмыли более 35 миллионов $ украденных средств через онлайн-рынок...

В недавнем отчете Chainalysis подчеркивается растущее использование денежных переводов в цепочке традиционными отмывателями денег. Ким Грауэр, руководитель отдела исследований Chainalysis, выявил «крупномасштабную инфраструктуру отмывания денег», созданную этими преступниками. В отчете...

Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) выпустила предупреждение о семи организациях, подозреваемых в мошенничестве с криптовалютой, подчеркнув риски, с которыми сталкиваются инвесторы на быстрорастущем рынке цифровых активов города....

Компания CertiK, специализирующаяся на безопасности блокчейна, сообщила о всплеске фишинговых афер в июне, когда было зафиксировано более 10 инцидентов, в результате которых потери инвесторов превысили 1 миллион $. Это уже...

Cyber, новое решение для масштабирования Ethereum, стало мишенью фишинговой аферы, включающей поддельное объявление об аирдропе. Cyber, первый обновленный Ethereum Layer 2, предназначенный для социальных сетей и оптимизированный для массового внедрения,...

Джек Дорси, бывший генеральный директор Twitter, выступил с резким предупреждением о растущей опасности дипфейков, предсказав будущее, в котором отличить реальность от онлайн-фальсификаций становится все труднее. Доведя до конца эту мысль,...

В прошлую пятницу хакеры захватили контроль над аккаунтом 50 Cent X и использовали его для продвижения схемы накачки и сброса с участием мемкоина GUNIT, основанного на Solana. Серия рекламных постов...

Kroo Bank, лондонский банк-претендент, запретил своим клиентам участвовать в криптовалютных транзакциях, сославшись на рост мошенничества и взломов. В банке заявили, что криптовалюты «все чаще используются мошенниками как способ обмана людей»....

Власти Гонконга находятся в состоянии боевой готовности после недавней аферы с дипфейками, нацеленной на криптовалютных инвесторов. Афера, в которой использовался образ генерального директора Tesla Илона Маска для продвижения вымышленной торговой...

Канадские власти обвинили Эйдена Плетерски, самопровозглашенного «криптокороля», проживающего в Уитби, Онтарио, и его партнера Колина Мерфи из Ошавы, Онтарио, в мошенничестве и отмывании денег. Обвинения вытекают из совместного расследования Project...

Полиция города Паньши провинции Цзилинь успешно пресекла масштабную подпольную банковскую операцию с использованием виртуальной валюты, общая сумма транзакций которой превысила 2,14 млрд юаней (примерно $317 млн). Операция, в которой участвовали...

Голландские власти, Служба фискальной информации и расследований (FIOD), 29 апреля 2024 года пресекли масштабное мошенничество с платформой онлайн-гемблинга. Они арестовали 26-летнего мужчину, подозреваемого в мошенничестве, растрате и отмывании денег в...

ZachXBT, самопровозглашенный 2D-детектив в криптовалютной индустрии, предупредил криптосообщество о недавних действиях, связанных с предполагаемым набором серийных мошенников. В серии постов за минувшие выходные ZachXBT отметил, что мошенники вернулись в экосистему...

В постоянно развивающемся секторе криптовалют и блокчейна взломы и эксплойты безопасности остаются серьезной угрозой. Недавно компания CertiK, специализирующаяся на безопасности блокчейна, опубликовала свой ежеквартальный отчет о безопасности «Hack3d», в котором...

Технический директор Ripple Дэвид Шварц недавно похвастался в посте X, что он не становится жертвой фишинговых афер. Мошенничество стало повсеместным в социальных сетях и становится все более изощренным, но Шварц...

По данным Scam Sniffer, антимошеннической платформы Web3, за последний месяц сложные программы по сливу кошельков Solana украли у пользователей Solana более 4 миллионов $. В теме на X (ранее Twitter)...

Юрист, выступающий за XRP, Джон Дитон недавно выразил свое мнение о неизбежных ранах, которые Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) получит от Верховного суда США. Дитон разделил точку...

Группа электронных расследований Тайваньского уголовного бюро раскрыла одно из крупнейших дел об отмывании криптовалютных денег, в котором задействовано 320 миллионов $. Подозреваемые часто выезжали в другие страны, чтобы общаться с...

Сорок стран в альянсе, возглавляемом Соединенными Штатами, планируют подписать обязательство никогда не платить выкуп киберпреступникам и работать над устранением источника доходов хакеров, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого...

Индийский врач потерял более 132 тысяч $ в результате мошенничества с криптовалютой, следуя указаниям онлайн-консультанта. Мошенничество включало покупку BTC, ETH и USDT с непреклонным требованием дополнительных средств. Врач подал жалобу,...

Yyctrader, руководитель отдела новостей известного криптоинформационного агентства, стал последней жертвой криптофишинга, организованного через растущее приложение Social-Fi Friend.tech, в результате которого его кошелек был опустошен. В недавнем твите Yyctrader рассказал о...

Децентрализованная платформа социальных сетей Friend.tech объявила об улучшении безопасности протокола, позволяющем пользователям добавлять и удалять различные способы входа в свои учетные записи. 4 октября Friend.tech объявил в X (ранее Twitter)...

Компания CertiK, занимающаяся безопасностью блокчейнов, недавно заявила, что количество мошенничеств с выходом криптовалюты в сентябре составило менее половины от тех, о которых сообщалось в августе 2023 года. В сентябре CertiK...

В новом расследовании популярного криптодетектива ZachXBT двое влиятельных лиц предположительно обманывали несколько проектов, используя имена других влиятельных лиц для получения бесплатных токенов и соглашаясь продвигать токены, но не делая этого....

Полиция Гонконга арестовала 458 человек по 314 делам об отмывании денег на сумму почти 60 миллионов $. По имеющимся данным, около $15 млн из общей суммы пришлось на снятие наличных...