- Binance bestritt die Behauptungen von WSJ und erklärte, dass gemeldete Transaktionen vor Verhängung der Sanktionen stattfanden.
- Interne Berichte sollen 850 Millionen Dollar an Binance-Überweisungen auf Babak Zanjani-Konten in Verbindung gebracht haben.
- Binance teilte mit, dass es die Aktivitäten frühzeitig untersucht hat und weiterhin mit globalen Regulierungsbehörden zusammenarbeitet.
Der CEO von Binance, Richard Teng, widersprach einem Bericht des Wall Street Journal, der behauptete, dass iranisch verbundene Unternehmen weiterhin Gelder über die Krypto-Börse bewegten, obwohl die Sanktionen gegen das Unternehmen überprüft wurden.
Die Reaktion folgte auf Behauptungen, dass Konten, die mit dem iranischen Geschäftsmann Babak Zanjani in Verbindung stehen, monatelang auf der Plattform aktiv blieben, nachdem interne Ermittler Berichten zufolge verdächtige Aktivitäten im Zusammenhang mit Sanktionsumgehung und Geldwäsche festgestellt hatten.
In einer Stellungnahme auf X erklärte Teng, dass die Berichterstattung der Zeitung „grundlegende Ungenauigkeiten“ bezüglich der Compliance-Aktivitäten von Binance und des Umgangs mit sanktionierten Unternehmen enthalte. Er erklärte, dass die im Bericht erwähnten Transaktionen stattfanden, bevor die beteiligten Personen sanktioniert wurden, und fügte hinzu, dass Binance bereits mit der Untersuchung begonnen habe, bevor die Zeitung das Unternehmen kontaktierte.
Teng sagte außerdem, dass Binance keine Transaktionen mit sanktionierten Personen zulasse und einen seiner Ansicht nach wachsenden Compliance-Rahmen aufrechterhielt, der sich auf die Verhinderung illegaler Finanzaktivitäten konzentriert. Laut der Erklärung arbeitet der Austausch weiterhin mit US-amerikanischen und internationalen Strafverfolgungsbehörden bei Untersuchungen zu Finanzkriminalität zusammen.
Berichte beschreiben mutmaßliche Iran-bezogene Transaktionen
Die Kontroverse dreht sich um Behauptungen, dass Babak Zanjani, ein iranischer Geschäftsmann, der sich öffentlich als „Anti-Sanktions-Operator“ bezeichnet hat, bis Dezember 2025 etwa 850 Millionen Dollar an Transaktionen auf Binance durchgeführt habe. Laut internen Compliance-Berichten , die vom Wall Street Journal eingesehen wurden, könnten weitere 1,7 Milliarden US-Dollar, die mit demselben Netzwerk verbunden sind, ebenfalls durch die Börse gelaufen sein.
Der Bericht besagte, dass Binance die Aktivität intern markiert habe, doch eines der angeblich mit Zanjani verbundenen Konten blieb Berichten zufolge bis zu 15 Monate aktiv und war im Januar 2026 noch offen. Experten, die von der Publikation zitiert werden, schätzten Berichten zufolge, dass fast die Hälfte der identifizierten Mittel mit Finanzierungsaktivitäten im Zusammenhang mit dem iranischen Militär verbunden sein könnte.
Das Wall Street Journal berichtete außerdem, dass Binance-Ermittler angeblich zu dem Schluss kamen, dass die Konten Teil eines Geldwäschenetzwerks waren, das mit dem iranischen Regime verbunden ist.
Binance bestreitet die Erkenntnisse, während die Prüfung intensiviert wird
Binance bestritt, dass die Mehrheit der gemeldeten Transaktionen auf seiner Plattform stattgefunden habe. Ein Unternehmenssprecher sagte der Zeitung, dass die Börse Maßnahmen ergriff, sobald genehmigte Konten identifiziert wurden, lehnte es jedoch ab, spezifische im Bericht erwähnte Transaktionen zu erläutern.
Die Vorwürfe kommen Monate nachdem Binance eine Verleumdungsklage gegen das Wall Street Journal wegen früherer Berichterstattung im Zusammenhang mit angeblichen Iran-bezogenen Geldwäscheaktivitäten eingereicht hat.
Verwandt: Binance verklagt WSJ wegen Verleumdung wegen ‚falschem‘ Iran-Sanktionsberichts
Disclaimer: The information presented in this article is for informational and educational purposes only. The article does not constitute financial advice or advice of any kind. Coin Edition is not responsible for any losses incurred as a result of the utilization of content, products, or services mentioned. Readers are advised to exercise caution before taking any action related to the company.
