- Binance disputó las afirmaciones del WSJ y afirmó que las transacciones reportadas ocurrieron antes de que se impusieran sanciones.
- Informes internos supuestamente vincularon 850 millones de dólares en transferencias de Binance a cuentas de Babak Zanjani.
- Binance afirmó que investigó la actividad desde el principio y continúa trabajando con reguladores globales.
El director ejecutivo de Binance, Richard Teng, se opuso a un informe de The Wall Street Journal que alegaba que entidades vinculadas a Irán continuaron moviendo fondos a través del exchange de criptomonedas a pesar del escrutinio sancionado por la empresa.
La respuesta siguió a las afirmaciones de que cuentas vinculadas al empresario iraní Babak Zanjani permanecieron activas en la plataforma durante meses después de que investigadores internos identificaran supuestamente actividades sospechosas relacionadas con la evasión de sanciones y el blanqueo de capitales.
En un comunicado en X, Teng afirmó que la cobertura del periódico contenía «inexactitudes fundamentales» respecto a las operaciones de cumplimiento de Binance y al manejo de las entidades autorizadas. Afirmó que las transacciones mencionadas en el informe ocurrieron antes de que las personas implicadas fueran sancionadas y añadió que Binance ya había comenzado a investigar el asunto antes de que el periódico contactara con la empresa.
Teng también afirmó que Binance no permitía transacciones entre personas sancionadas y mantenía lo que describió como un marco de cumplimiento creciente centrado en prevenir actividades financieras ilícitas. Según el comunicado, el intercambio sigue cooperando con agencias de seguridad estadounidenses e internacionales en investigaciones de delitos financieros.
Los informes detallan supuestas transacciones vinculadas a Irán
La controversia se centra en las afirmaciones de que Babak Zanjani, un empresario iraní que se ha descrito públicamente como un «operador antisanción», realizó aproximadamente 850 millones de dólares en transacciones con Binance hasta diciembre de 2025. Según informes internos de cumplimiento revisados por el Wall Street Journal, otros 1.700 millones de dólares vinculados a la misma red también podrían haberse movido a través de la bolsa.
El informe indicaba que Binance señaló internamente la actividad, pero una de las cuentas supuestamente vinculadas a Zanjani permaneció operativa durante hasta 15 meses y seguía abierta en enero de 2026. Expertos citados por la publicación estimaron que casi la mitad de los fondos identificados podrían estar relacionados con la financiación de actividades vinculadas al ejército iraní.
El Wall Street Journal también informó que los investigadores de Binance supuestamente concluyeron que las cuentas formaban parte de una red de blanqueo de capitales vinculada al régimen iraní.
Binance disputa sus hallazgos mientras se intensifica el escrutinio
Binance negó que la mayoría de las transacciones reportadas se realizaran en su plataforma. Un portavoz de la empresa dijo al periódico que la bolsa actuaba siempre que se identificaban cuentas autorizadas, pero se negó a hablar de transacciones específicas mencionadas en el informe.
Las acusaciones llegan meses después de que Binance presentara una demanda por difamación contra el Wall Street Journal por reportajes anteriores relacionados con presuntas actividades de blanqueo de capitales vinculadas a Irán.
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