Binance Menanggapi Laporan WSJ tentang Dugaan Transaksi Terkait Iran

• Binance membantah klaim WSJ dan mengatakan transaksi yang dilaporkan terjadi sebelum sanksi dijatuhkan.
• Laporan internal diduga menautkan transfer Binance sebesar $850 juta ke akun Babak Zanjani.
• Binance mengatakan pihaknya menyelidiki aktivitas tersebut sejak dini dan terus bekerja dengan regulator global.

Chief Executive Officer Binance Richard Teng menolak laporan oleh The Wall Street Journal yang menuduh bahwa entitas terkait Iran terus memindahkan dana melalui bursa kripto meskipun ada sanksi yang diperiksa terhadap perusahaan.

Tanggapan itu menyusul klaim bahwa akun yang terkait dengan pengusaha Iran Babak Zanjani tetap aktif di platform selama berbulan-bulan setelah penyelidik internal dilaporkan mengidentifikasi aktivitas mencurigakan yang terkait dengan penghindaran sanksi dan pencucian uang.

Dalam sebuah pernyataan di X, Teng mengatakan laporan surat kabar itu mengandung “ketidakakuratan mendasar” mengenai operasi kepatuhan Binance dan penanganan entitas yang terkena sanksi. Dia menyatakan bahwa transaksi yang dirujuk dalam laporan terjadi sebelum individu yang terlibat dijatuhi sanksi dan menambahkan bahwa Binance telah mulai menyelidiki masalah tersebut sebelum surat kabar menghubungi perusahaan.

Teng juga mengatakan Binance tidak mengizinkan transaksi yang melibatkan individu yang terkena sanksi dan mempertahankan apa yang dia gambarkan sebagai kerangka kerja kepatuhan yang berkembang yang berfokus pada pencegahan aktivitas keuangan terlarang. Menurut pernyataan itu, bursa terus bekerja sama dengan lembaga penegak hukum AS dan internasional dalam penyelidikan kejahatan keuangan.

Laporan Merinci Dugaan Transaksi Terkait Iran

Kontroversi berpusat pada klaim bahwa Babak Zanjani, seorang pengusaha Iran yang secara terbuka menggambarkan dirinya sebagai “operator antisanksi,” melakukan sekitar $850 juta dalam transaksi di Binance hingga Desember 2025. Menurut laporan kepatuhan internal yang ditinjau oleh Wall Street Journal, $ 1,7 miliar lainnya yang terkait dengan jaringan yang sama mungkin juga telah bergerak melalui bursa.

Laporan tersebut menyatakan bahwa Binance secara internal menandai aktivitas tersebut, namun salah satu akun yang diduga terkait dengan Zanjani dilaporkan tetap beroperasi selama 15 bulan dan masih dibuka pada Januari 2026. Para ahli yang dikutip oleh publikasi itu dilaporkan memperkirakan bahwa hampir setengah dari dana yang diidentifikasi mungkin terkait dengan kegiatan pembiayaan yang terkait dengan militer Iran.

The Wall Street Journal juga melaporkan bahwa penyelidik Binance diduga menyimpulkan bahwa akun tersebut merupakan bagian dari jaringan pencucian uang yang terhubung ke rezim Iran.

Binance Membantah Temuan Saat Pengawasan Semakin Intensif

Binance membantah bahwa sebagian besar transaksi yang dilaporkan terjadi di platformnya. Seorang juru bicara perusahaan mengatakan kepada surat kabar itu bahwa bursa mengambil tindakan setiap kali akun yang terkena sanksi diidentifikasi tetapi menolak untuk membahas transaksi spesifik yang dirujuk dalam laporan tersebut.

Tuduhan itu muncul beberapa bulan setelah Binance mengajukan gugatan pencemaran nama baik terhadap Wall Street Journal atas laporan sebelumnya terkait dengan dugaan aktivitas pencucian uang terkait Iran.

Terkait: Binance Menggugat WSJ atas Pencemaran Nama Baik Atas Laporan Sanksi Iran ‘Palsu’