- Binance оспорила претензии WSJ и заявила, что зарегистрированные сделки произошли до введения санкций.
- Внутренние отчёты якобы связали переводы Binance на сумму 850 миллионов долларов с аккаунтами Babak Zanjani.
- Binance заявила, что расследовала эту активность на раннем этапе и продолжает сотрудничать с глобальными регуляторами.
Генеральный директор Binance Ричард Тенг выступил против сообщения The Wall Street Journal, в котором утверждалось, что связанные с Ираном организации продолжают перемещать средства через криптобиржу, несмотря на санкционный контроль компании.
Ответ последовал за утверждениями о том, что счета, связанные с иранским бизнесменом Бабаком Занджани, оставались активными на платформе в течение нескольких месяцев после того, как внутренние следователи, по сообщениям, выявили подозрительные действия, связанные с уклонением от санкций и отмыванием денег.
В заявлении на X Тенг отметил, что в репортажах газеты содержатся «фундаментальные неточности» относительно операций Binance по соблюдению требований и обращения с наказанными организациями. Он заявил, что сделки, упомянутые в отчёте, произошли до того, как лица были ввергнуты под санкции, и добавил, что Binance уже начала расследование до того, как газета связалась с компанией.
Тенг также заявил, что Binance не разрешает сделки с участием лиц, подвергшихся санкциям, и поддерживает то, что он описал как растущую систему соблюдения требований, ориентированную на предотвращение незаконной финансовой деятельности. Согласно заявлению, биржа продолжает сотрудничать с правоохранительными органами США и международными правоохранительными органами в расследовании финансовых преступлений.
В отчетах подробно описаны предполагаемые сделки, связанные с Ираном
Спор сосредоточен на утверждениях, что Бабак Занджани, иранский бизнесмен, который публично называл себя «оператором антисанкционных действий», провёл примерно 850 миллионов долларов транзакций на Binance до декабря 2025 года. Согласно внутренним отчетам о соблюдении требований, рассмотренным Wall Street Journal, ещё $1,7 миллиарда, связанных с той же сетью, также могли пройти через биржу.
В отчёте говорится, что Binance внутренне отметила эту активность, однако один из аккаунтов, якобы связанных с Занджани, оставался работоспособным до 15 месяцев и оставался открытым в январе 2026 года. Эксперты, на которых ссылалось издание, по сообщениям, оценили, что почти половина выявленных средств могла быть связана с финансированием деятельности, связанной с иранскими военными.
The Wall Street Journal также сообщил, что следователи Binance якобы пришли к выводу, что эти счета являются частью сети отмывания денег, связанной с иранским режимом.
Binance оспаривает выводы по мере усиления проверки
Binance опровергла, что большинство зарегистрированных транзакций произошло именно на её платформе. Представитель компании сообщил газете, что биржа принимала меры при выявлении санкционированных счетов, но отказалась обсуждать конкретные транзакции, упомянутые в отчёте.
Обвинения появились спустя несколько месяцев после того, как Binance подала иск о клевете против Wall Street Journal из-за более ранних сообщений, связанных с предполагаемой деятельностью по отмыванию денег, связанной с Ираном.
Связано: Binance подала в суд на WSJ за клевету из-за «ложного» доклада о санкциях против Ирана
Disclaimer: The information presented in this article is for informational and educational purposes only. The article does not constitute financial advice or advice of any kind. Coin Edition is not responsible for any losses incurred as a result of the utilization of content, products, or services mentioned. Readers are advised to exercise caution before taking any action related to the company.
