- Binance a contesté les affirmations du WSJ et a affirmé que les transactions signalées avaient eu lieu avant l’imposition des sanctions.
- Des rapports internes auraient lié 850 millions de dollars de transferts Binance vers des comptes Babak Zanjani.
- Binance a indiqué avoir enquêté sur cette activité dès le début et continue de collaborer avec les régulateurs mondiaux.
Richard Teng, directeur général de Binance, a contesté un rapport du Wall Street Journal alléguant que des entités liées à l’Iran continuaient à faire circuler des fonds via la plateforme d’échange crypto malgré la surveillance sanctionnée de l’entreprise.
Cette réponse faisait suite à des affirmations selon lesquelles des comptes liés à l’homme d’affaires iranien Babak Zanjani étaient restés actifs sur la plateforme pendant des mois, après que des enquêteurs internes auraient identifié des activités suspectes liées à l’évasion des sanctions et au blanchiment d’argent.
Dans un communiqué sur X, Teng a déclaré que les reportages du journal contenaient des « inexactitudes fondamentales » concernant les opérations de conformité de Binance et la gestion des entités sanctionnées. Il a déclaré que les transactions mentionnées dans le rapport avaient eu lieu avant que les personnes concernées ne soient sanctionnées et a ajouté que Binance avait déjà commencé à enquêter sur l’affaire avant que le journal ne contacte l’entreprise.
Teng a également déclaré que Binance n’autorisait pas les transactions impliquant des personnes sanctionnées et maintenait ce qu’il a décrit comme un cadre de conformité croissant axé sur la prévention des activités financières illicites. Selon le communiqué, la bourse continue de coopérer avec les agences américaines et internationales d’application de la loi sur les enquêtes sur les crimes financiers.
Des rapports détaillent des transactions présumées liées à l’Iran
La controverse porte sur des allégations selon lesquelles Babak Zanjani, un homme d’affaires iranien qui s’est publiquement décrit comme un « opérateur anti-sanction », aurait effectué environ 850 millions de dollars de transactions sur Binance jusqu’en décembre 2025. Selon des rapports internes de conformité examinés par le Wall Street Journal, 1,7 milliard de dollars supplémentaires liés au même réseau pourraient également avoir circulé via la bourse.
Le rapport indique que Binance a détecté en interne cette activité, mais l’un des comptes prétendument liés à Zanjani serait resté opérationnel pendant jusqu’à 15 mois et était toujours ouvert en janvier 2026. Des experts cités par la publication auraient estimé que près de la moitié des fonds identifiés pourraient être liés au financement d’activités liées à l’armée iranienne.
Le Wall Street Journal a également rapporté que les enquêteurs de Binance auraient conclu que les comptes faisaient partie d’un réseau de blanchiment d’argent lié au régime iranien.
Binance conteste les conclusions alors que l’examen s’intensifie
Binance a nié que la majorité des transactions déclarées aient eu lieu sur sa plateforme. Un porte-parole de l’entreprise a déclaré au journal que la bourse agissait dès que des comptes sanctionnés étaient identifiés, mais avait refusé de discuter des transactions spécifiques mentionnées dans le rapport.
Ces allégations surviennent quelques mois après que Binance a déposé une plainte en diffamation contre le Wall Street Journal concernant des reportages antérieurs liés à des activités présumées de blanchiment d’argent liées à l’Iran.
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