- Maharashtra wird Indiens erster Bundesstaat, der Krypto nach dem Einlegerrecht schützt.
- Behörden können nun Kryptowährungen, die mit Betrug in Verbindung stehen, zurückverfolgen, beschlagnahmen, bewerten und liquidieren.
- Die Reform richtet sich gegen Schneeballsysteme und unterstützt die Rückforderung von 38.000 Crore ₹ an Forderungen.
Maharashtra ist Indiens erster Bundesstaat, der Kryptowährungen und andere virtuelle digitale Vermögenswerte in ein Einlegerschutzgesetz einführt, das sich gegen betrügerische Investitionssysteme richtet. Laut lokalen Medien bietet die Änderung den Ermittlern einen Weg, digitale Bestände, die mit Investorenverlusten verbunden sind, zurückzuverfolgen, zu beschlagnahmen, zu bewerten und zu liquidieren.
Die Gesetzgeber des Bundesstaates verabschiedeten am 1. Juli 1999 Änderungen am Maharashtra Protection of Interest of Depositors in Financial Establishments Act. Die überarbeitete Definition von „Einzahlung“ umfasst nun virtuelle digitale Vermögenswerte gemäß Abschnitt 2(111) des Einkommensteuergesetzes von 2025.
Neue MPID-Befugnisse decken Krypto-Beschlagnahmung und Investorenrückzahlung ab
Die Definition umfasst Kryptowährungen, non-fungible Token und elektronische Wertdarstellungen, die übertragen, gespeichert oder gehandelt werden können. Früher erlaubte das MPID-Gesetz den Behörden, durch Einzahlungen erworbenes Eigentum zu pfänden, aber digitale Vermögenswerte waren nicht ausdrücklich enthalten.
Diese Lücke führte zu Unsicherheit, als betrügerische Betreiber Investorengeld in blockchain-basierte Bestände umwandelten. Allerdings können Behörden nun Vermögenswerte identifizieren, befestigen, bewerten und verkaufen, die mit betroffenen Betrugsfällen verbunden sind.
Die Liquidationserlöse können dann in den MPID-Entschädigungsprozess für betroffene Einleger eingehen. Im Wesentlichen richtet sich die Maßnahme gegen kryptobasierte Ponzi-Systeme und unbefugte Einzahlungsoperationen und nicht auf den normalen Handel.
Neben diesen erweiterten Rückforderungsbefugnissen führt die Änderung Verfahrensänderungen ein, die darauf abzielen, längere Verzögerungen vor Gericht zu verhindern. Designierte MPID-Gerichte dürfen nur zwei Vertagungen gewähren, während ein drittes außergewöhnliche Umstände mit schriftlichen Gründen verlangt.
Darüber hinaus muss ein Finanzinstitut, das eine Rückforderungsanordnung anfechtet, 50 % seiner Gesamthaftung bei der zuständigen Behörde hinterlegen, bevor die Berufung fortgesetzt werden kann. Diese Anforderung soll Verzögerungstaktiken entmutigen und die Entschädigung der Einleger beschleunigen.
Bezirksüberwachungseinheiten zielen auf Betrug und Geschwindigkeitsrückforderungen
Zur Unterstützung der früheren Durchsetzung sagte der Staatsminister für Inneres, Yogesh Kadam, dass in jedem Bezirk Finanzüberwachungseinheiten eingerichtet würden. Diese Teams würden verdächtige Unternehmen, unrealistische Renditeversprechen und aufkommende Investitionsprogramme verfolgen.
Kadam fügte hinzu, dass die Behörden Verluste durch die Bewertung digitaler Bestände zurückholen könnten, anstatt sie nur einzufrieren. Die Regierung verknüpfte diese Reformen mit etwa 38.000 Crore ₹ an ungelösten Rückzahlungen von Finanzbetrug .
Während die Gesetzgeber die stärkeren Schutzmaßnahmen im Großen und Ganzen unterstützten, forderten mehrere Mitglieder zusätzliche Maßnahmen. Dazu gehörten mehr Sondergerichte, eine engere Aufsicht über Genossenschaftseinrichtungen und umfassendere Maßnahmen gegen Cyberkriminalitätsnetzwerke und betrügerische Social-Media-Konten.
Die Änderung macht Kryptowährungen jedoch nicht zum gesetzlichen Zahlungsmittel und schafft kein umfassendes Lizenzsystem für Indiens Digital-Asset-Sektor. Stattdessen stärkt es die Rückforderungsbefugnisse im Rahmen eines bestehenden Einlegerschutzrahmens.
Letztlich wird eine effektive Durchsetzung davon abhängen, dass die Ermittler Wallets zurückverfolgen, digitale Bestände sichern und volatile Token liquidieren können, während deren Wert für die Opfer erhalten bleibt.
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