Южная Корея создает систему налогообложения на основе ИИ в рамках полицейского расследования отмывания тросов

• NTS Южной Кореи разрабатывает систему ИИ стоимостью 2,99 млрд вон для отслеживания рисков уклонения от уплаты налогов в криптовалюте в этом году.
• Полиция будет нацеливаться на отмывание Tether, поскольку мошеннические группы перемещают преступные доходы за границу через USDT.
• Обязательная отчетность по криптотранзакциям от поставщиков услуг начинает действовать в 2027 году, что увеличит потоки налоговых данных.

Южная Корея расширяет свою реакцию на финансовые преступления, связанные с криптовалютой, поскольку налоговые органы и полиция действуют по двум взаимосвязанным направлениям. Национальная налоговая служба создаёт систему анализа виртуальных активов на базе ИИ, в то время как полиция усиливает меры по борьбе с отмыванием стейблкоинов.

Эти шаги происходят на фоне того, что чиновники указывают на растущее злоупотребление цифровыми активами в уклонении от уплаты налогов, отмывании денег, нерегулярных дарениях и зарубежных переводах. Власти также готовятся к увеличению объема данных о транзакциях, когда поставщики услуг виртуальных активов начнут обязательную персональную отчетность по транзакциям в 2027 году.

Налоговое агентство переходит к отслеживанию криптовалют на основе искусственного интеллекта

Национальная налоговая служба (NTS) запустила проект «Создание интегрированной системы анализа виртуальных активов» в Центре информационных технологий Сеульского регионального налогового управления. По сообщениям местных СМИ, проект запланирован на работу до конца года.

Бюджет системы составляет около 2,99 миллиарда вон. Он предназначен для сбора, управления и анализа информации о транзакциях виртуальных активов наряду с данными блокчейн-транзакций. Аналогично, платформа будет связывать материалы, представленные поставщиками услуг виртуальных активов, включая отчёты по сделкам и сводные таблицы.

Также будет связана внешняя блокчейн-информация с налоговыми декларациями, налоговыми записями и данными расследования. Согласно отчетам, налоговые чиновники планируют использовать систему для отслеживания потоков активов налогоплательщиками. Он предоставит сводки транзакций, изменения в активах и информацию о балансе кошелька.

Система также визуализирует идентифицированные адреса кошельков, комбинируя их с данными транзакций блокчейна. Чиновники ожидают, что это поможет следователям более чётко отслеживать пути движения фондов.

Расширенный анализ может охватить транзакции, которые трудно проверить только через существующие налоговые записи. Это включает деятельность, связанную с некастодиальными кошельками, где пользователи управляют активами вне централизованных платформ.

Обнаружение аномальных транзакций становится центральным инструментом

Ключевой частью системы является обнаружение аномальных транзакций на основе искусственного интеллекта. Национальная налоговая служба планирует использовать машинное обучение и статистические методы для выявления подозрительных транзакций и отдельных лиц.

Система будет поддерживать анализ подозрений в уклонении от уплаты налогов, связанных с виртуальными активами. Это также поможет проверить возможные случаи отмывания денег и незарегистрированных передач наследства или подарков.

Таким образом, исследователи смогут анализировать большие наборы данных через платформу, которая связывает информацию из нескольких источников. Ожидается, что система также сократит ручную работу, которая в настоящее время замедляет расследования.

Однако будут включены меры контроля защиты данных. Контроль доступа и управление журналами доступа ограничит использование информации о транзакциях минимальным необходимым объёмом.

Полиция усилила реакцию на прачечные Tether

Полиция также усиливает меры против так называемых «операций по отмыванию тросов». Эти операции подозреваются в конвертации преступных доходов в Tether, или USDT, перед переводом средств за границу.

Пак Сон-джу, глава Национального штаба расследований, сообщил, что полиция подготовит специализированное обучение по расследованию виртуальных активов совместно с такими агентствами, как Отдел финансовой разведки. Он отметил, что следователи уже занимаются делами, связанными с криптовалютами, мошенничеством, азартными играми и наркотиками, но также будут заниматься отмыванием преступных доходов.

Полиция выразила опасения по поводу распространения незаявленных обменных пунктов в Сеуле. Фишинговые группы обвиняются в конвертации доходов от голосового фишинга и других преступлений в Tether через эти офисы.

Команда по отслеживанию преступных доходов впервые пройдет обучение по виртуальному отслеживанию активов во второй половине года. Полиция заявила, что уже обеспечила почти 100 миллионов вон для соответствующего бюджета.

Более широкие меры по обеспечению соблюдения также включают более жёсткие меры по борьбе с наркотическими преступлениями и преступлениями с аномальными мотивами. Однако показатели криптовалют показывают явный сдвиг в сторону координированного отслеживания, анализа данных и обучения следователей, поскольку Южная Корея нацеливается на преступность с цифровыми активами.

Связано: южнокорейские учёные выступают против налогового плана на криптовалюту 2026 года