Korea Selatan Bangun Sistem Pajak Kripto AI saat Polisi Menyelidiki Pencucian Tether

• NTS Korea Selatan sedang membangun sistem AI 2,99 miliar won untuk melacak risiko penggelapan pajak kripto tahun ini.
• Polisi akan menargetkan pencucian Tether karena kelompok penipuan memindahkan hasil kriminal ke luar negeri melalui USDT.
• Pelaporan transaksi kripto wajib oleh penyedia layanan dimulai pada tahun 2027, meningkatkan arus data pajak.

Korea Selatan memperluas tanggapannya terhadap kejahatan keuangan terkait kripto karena otoritas pajak dan polisi bergerak di dua front yang terhubung. Layanan Pajak Nasional sedang membangun sistem analisis aset virtual berbasis AI, sementara polisi meningkatkan tindakan keras terhadap operasi pencucian stablecoin.

Langkah itu datang ketika para pejabat menunjukkan meningkatnya penyalahgunaan aset digital dalam penghindaran pajak, pencucian uang, pemberian hadiah tidak teratur, dan transfer luar negeri. Pihak berwenang juga mempersiapkan aliran data transaksi yang lebih besar setelah penyedia layanan aset virtual mulai melaporkan transaksi pribadi wajib pada tahun 2027.

Badan Pajak Bergerak Menuju Pelacakan Kripto Berbasis AI

Layanan Pajak Nasional (NTS) meluncurkan “Proyek Konstruksi Sistem Analisis Terpadu Aset Virtual” di Pusat Teknologi Informasi Kantor Pajak Regional Seoul. Menurut laporan media lokal, proyek tersebut dijadwalkan berjalan hingga akhir tahun.

Sistem ini memiliki anggaran sekitar 2,99 miliar won. Ini dirancang untuk mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis informasi tentang transaksi aset virtual di samping data transaksi blockchain. Demikian pula, platform akan menghubungkan materi yang dikirimkan oleh penyedia layanan aset virtual, termasuk laporan transaksi dan tabel ringkasan.

Ini juga akan menghubungkan informasi blockchain eksternal dengan pengajuan pajak, catatan pajak, dan data investigasi. Menurut laporan, pejabat pajak berencana untuk menggunakan sistem untuk melacak arus aset oleh pembayar pajak. Ini akan memberikan ringkasan transaksi, perubahan kepemilikan, dan informasi saldo dompet.

Sistem ini juga akan memvisualisasikan alamat dompet yang teridentifikasi dengan menggabungkannya dengan data transaksi blockchain. Para pejabat berharap ini akan membantu penyelidik mengikuti jalur pergerakan dana dengan lebih jelas.

Analisis yang diperluas dapat mencakup transaksi yang sulit diverifikasi melalui catatan pajak yang ada saja. Itu termasuk aktivitas yang melibatkan dompet non-kustodian, di mana pengguna mengontrol aset di luar platform terpusat.

Deteksi Transaksi Tidak Normal Menjadi Alat Sentral

Bagian penting dari sistem ini adalah deteksi transaksi abnormal berbasis AI. Layanan Pajak Nasional berencana menggunakan pembelajaran mesin dan teknik statistik untuk mengidentifikasi pola transaksi dan individu yang mencurigakan.

Sistem ini akan mendukung analisis dugaan penggelapan pajak yang terkait dengan aset virtual. Ini juga akan membantu memeriksa kemungkinan pencucian uang dan warisan atau transfer hadiah yang tidak dilaporkan.

Oleh karena itu, peneliti akan dapat menganalisis kumpulan data yang besar melalui platform yang menghubungkan informasi dari beberapa sumber. Sistem ini juga diharapkan dapat mengurangi pekerjaan manual yang saat ini memperlambat penyelidikan.

Namun, kontrol perlindungan data akan disertakan. Kontrol akses dan manajemen log akses akan membatasi penggunaan informasi transaksi ke cakupan minimum yang diperlukan.

Polisi Meningkatkan Tanggapan terhadap Danduan Tether

Polisi juga mengintensifkan tindakan terhadap apa yang disebut “operasi pencucian Tether.” Operasi ini diduga mengubah hasil kriminal menjadi Tether, atau USDT, sebelum memindahkan dana ke luar negeri.

Park Sung-joo, kepala Markas Besar Investigasi Nasional, mengatakan polisi akan menyiapkan pelatihan investigasi aset virtual khusus dengan lembaga seperti Unit Intelijen Keuangan. Dia mengatakan penyelidik sudah menangani kasus penipuan, perjudian, dan narkoba terkait kripto, tetapi juga akan mengejar pencucian hasil kriminal.

Polisi mengutip kekhawatiran atas kantor pertukaran yang tidak diumumkan menyebar di Seoul. Grup phishing dituduh mengubah hasil dari phishing suara dan kejahatan lainnya menjadi Tether melalui kantor-kantor ini.

Tim Pelacakan Hasil Pidana akan menerima pelatihan pelacakan aset virtual untuk pertama kalinya di paruh kedua tahun ini. Polisi mengatakan mereka telah mengamankan hampir 100 juta won untuk anggaran terkait.

Dorongan penegakan hukum yang lebih luas juga mencakup respons yang lebih kuat terhadap kejahatan narkoba dan kejahatan motif abnormal. Namun, langkah-langkah kripto menunjukkan pergeseran yang jelas menuju pelacakan terkoordinasi, analisis data, dan pelatihan penyelidik karena Korea Selatan menargetkan kejahatan aset digital.

Terkait: Akademisi Korea Selatan Menolak Rencana Pajak Kripto 2026