- A NTS da Coreia do Sul está construindo um sistema de IA de 2,99 bilhões de won para acompanhar riscos de evasão fiscal em criptomoedas este ano.
- A polícia irá atacar a lavagem de Tether enquanto grupos fraudulentos transferem os recursos criminosos para o exterior via USDT.
- A obrigatoriedade de reportar transações criptográficas pelos provedores de serviços começa em 2027, aumentando os fluxos de dados fiscais.
A Coreia do Sul está expandindo sua resposta ao crime financeiro ligado a criptomoedas, à medida que as autoridades fiscais e a polícia atuam em duas frentes conectadas. O Serviço Nacional de Impostos está construindo um sistema de análise de ativos virtuais baseado em IA, enquanto a polícia intensifica a repressão às operações de lavagem de stablecoins.
As medidas ocorrem enquanto autoridades apontam para o uso crescente de ativos digitais em evasão fiscal, lavagem de dinheiro, doações irregulares e transferências offshore. As autoridades também estão se preparando para um fluxo maior de dados de transações assim que os provedores de serviços de ativos virtuais começarem a reportar a obrigatoriedade de transações pessoais em 2027.
Agência Tributária Avança para o Rastreamento de Criptomoedas Baseado em IA
O Serviço Nacional de Impostos (NTS) lançou seu “Projeto de Construção do Sistema de Análise Integrada de Ativos Virtuais” no Centro de Tecnologia da Informação do Escritório Regional de Impostos de Seul. Segundo um relatório da mídia local, o projeto está programado para continuar até o final do ano.
O sistema tem um orçamento de cerca de 2,99 bilhões de won. Ele foi projetado para coletar, gerenciar e analisar informações sobre transações de ativos virtuais junto com os dados das transações em blockchain. Da mesma forma, a plataforma conectará materiais enviados por provedores de serviços de ativos virtuais, incluindo extratos de transações e tabelas resumidas.
Também irá vincular informações externas do blockchain com declarações fiscais, registros fiscais e dados de investigação. De acordo com os relatórios, os fiscais planejam usar o sistema para acompanhar os fluxos de ativos por contribuinte. Ele fornecerá resumos de transações, mudanças nas posições e informações sobre o saldo da carteira.
O sistema também visualizará endereços de carteiras identificados combinando-os com dados de transações em blockchain. As autoridades esperam que isso ajude os investigadores a acompanhar mais claramente os caminhos do movimento de fundos.
A análise ampliada pode abranger transações difíceis de verificar apenas com os registros fiscais existentes. Isso inclui atividades envolvendo carteiras não custodiais, onde os usuários controlam ativos fora de plataformas centralizadas.
Detecção de Transações Anormais Torna-se Ferramenta Central
Uma parte fundamental do sistema é a detecção de transações anormais baseada em IA. O Serviço Nacional de Impostos planeja usar aprendizado de máquina e técnicas estatísticas para identificar padrões de transações e indivíduos suspeitos.
O sistema apoiará a análise de suspeitas de evasão fiscal vinculada a ativos virtuais. Também ajudará a examinar possíveis lavagem de dinheiro e transferências de heranças ou presentes não declarados.
Portanto, os pesquisadores poderão analisar grandes conjuntos de dados por meio de uma plataforma que conecta informações de várias fontes. Espera-se também que o sistema reduza o trabalho manual que atualmente retarda as investigações.
No entanto, controles de proteção de dados serão incluídos. O controle de acesso e o gerenciamento de logs de acesso restringirão o uso das informações de transação ao escopo mínimo necessário.
A Polícia Intensifica a Resposta às Lavanderias Tether
A polícia também está intensificando as ações contra as chamadas “operações de lavagem de cabos”. Suspeita-se que essas operações convertam lucros criminosos em Tether, ou USDT, antes de transferir fundos para o exterior.
Park Sung-joo, chefe do Quartel-General Nacional de Investigação, disse que a polícia preparará treinamentos especializados em investigação de ativos virtuais com agências como a Unidade de Inteligência Financeira. Ele afirmou que os investigadores já lidam com fraudes, jogos de azar e casos de drogas ligados a criptomoedas, mas também buscarão lavagem de recursos criminosos.
A polícia citou preocupações com a expansão de agências de câmbio não declaradas em Seul. Grupos de phishing são acusados de converter os lucros de phishing por voz e outros crimes em Tether por meio desses escritórios.
A Equipe de Rastreamento de Lucros Criminosos receberá treinamento virtual de rastreamento de ativos pela primeira vez na segunda metade do ano. A polícia disse que já garantiu quase 100 milhões de won para o orçamento relacionado.
O impulso mais amplo pela fiscalização também inclui respostas mais fortes a crimes relacionados a drogas e crimes de motivação anormal. No entanto, as medidas de cripto mostram uma clara mudança para o rastreamento coordenado, análise de dados e treinamento de investigadores, à medida que a Coreia do Sul mira crimes relacionados a ativos digitais.
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