- Le NTS sud-coréen construit un système d’IA de 2,99 milliards de won pour suivre les risques d’évasion fiscale en cryptomonnaie cette année.
- La police ciblera le blanchiment de Tether, les groupes frauduleux transférant les produits criminels à l’étranger via USDT.
- La déclaration obligatoire des transactions crypto par les prestataires de services commence en 2027, augmentant ainsi les flux de données fiscales.
La Corée du Sud étend sa réponse aux crimes financiers liés aux cryptomonnaies alors que les autorités fiscales et la police agissent sur deux fronts liés. Le Service national des impôts développe un système d’analyse d’actifs virtuels basé sur l’IA, tandis que la police intensifie la répression des opérations de blanchiment de stablecoins.
Ces mesures interviennent alors que les responsables soulignent une utilisation croissante des actifs numériques dans le cadre de l’évasion fiscale, du blanchiment d’argent, des dons irréguliers et des transferts offshore. Les autorités se préparent également à un flux plus important de données transactionnelles une fois que les fournisseurs de services d’actifs virtuels commenceront à déclarer les transactions personnelles obligatoires en 2027.
L’agence fiscale se dirige vers le suivi des cryptomonnaies basé sur l’IA
Le Service national des impôts (NTS) a lancé son « Projet de construction du système d’analyse intégrée des actifs virtuels » au Centre des technologies de l’information du Bureau régional des impôts de Séoul. Selon un rapport des médias locaux, le projet devrait se poursuivre jusqu’à la fin de l’année.
Le système dispose d’un budget d’environ 2,99 milliards de wons. Il est conçu pour collecter, gérer et analyser des informations sur les transactions d’actifs virtuels en parallèle des données de transactions blockchain. De même, la plateforme reliera les documents soumis par les prestataires de services d’actifs virtuels, y compris les relevés de transaction et les tableaux sommaires.
Il reliera également les informations externes de la blockchain aux déclarations fiscales, aux dossiers fiscaux et aux données d’enquête. Selon les rapports, les responsables fiscaux prévoient d’utiliser le système pour suivre les flux d’actifs par contribuable. Il fournira des résumés de transactions, des changements de détention et des informations sur le solde du portefeuille.
Le système visualisera également les adresses de portefeuille identifiées en les combinant avec les données de transactions blockchain. Les responsables s’attendent à ce que cela aide les enquêteurs à suivre plus clairement les parcours de gestion des fonds.
L’analyse élargie pourrait couvrir des transactions difficiles à vérifier uniquement à partir des registres fiscaux existants. Cela inclut les activités impliquant des portefeuilles non dépositaires, où les utilisateurs contrôlent des actifs en dehors des plateformes centralisées.
La détection anormale des transactions devient un outil central
Un élément clé du système est la détection anormale des transactions basée sur l’IA. Le Service national des impôts prévoit d’utiliser l’apprentissage automatique et des techniques statistiques pour identifier les schémas de transactions suspects et les individus.
Le système soutiendra l’analyse des soupçons d’évasion fiscale liée à des actifs virtuels. Cela aidera également à examiner d’éventuelles opérations de blanchiment d’argent et d’héritages ou de transferts de dons non déclarés.
Ainsi, les chercheurs pourront analyser de grands ensembles de données via une plateforme qui relie des informations provenant de plusieurs sources. Le système devrait également réduire le travail manuel qui ralentit actuellement les enquêtes.
Cependant, des contrôles de protection des données seront inclus. Le contrôle d’accès et la gestion des journaux d’accès limiteront l’utilisation des informations transactionnelles au minimum nécessaire.
La police renforce sa réponse aux blanchisseries Tether
La police intensifie également ses actions contre les soi-disant « opérations de blanchiment de câbles ». Ces opérations sont soupçonnées de convertir les produits criminels en Tether, ou USDT, avant de transférer des fonds à l’étranger.
Park Sung-joo, chef du Quartier général national des enquêtes, a indiqué que la police préparerait une formation spécialisée sur l’enquête sur les actifs virtuels avec des agences telles que l’Unité de renseignement financier. Il a précisé que les enquêteurs gèrent déjà les affaires de fraude, de jeux d’argent et de drogue liées aux cryptomonnaies, mais poursuivront également le blanchiment des produits criminels.
La police a invoqué des inquiétudes concernant la propagation de bureaux de change non déclarés à Séoul. Les groupes de phishing sont accusés de convertir les bénéfices du phishing vocal et d’autres crimes en Tether via ces bureaux.
L’équipe de suivi des produits criminels recevra pour la première fois une formation au suivi des actifs virtuels dans la seconde moitié de l’année. La police a indiqué avoir déjà obtenu près de 100 millions de wons pour le budget correspondant.
La poussée plus large en faveur de l’application inclut également des réponses plus fortes aux crimes liés à la drogue et aux crimes à motif anormal. Cependant, les mesures crypto montrent un virage clair vers un suivi coordonné, l’analyse des données et la formation des enquêteurs alors que la Corée du Sud cible la criminalité liée aux actifs numériques.
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