- La FCA restringió ocho plataformas ilegales de trading de criptomonedas peer-to-peer en Londres.
- La FCA confirmó que la represión en Londres se basa en pruebas de apoyo en el lugar.
- Un ejecutivo de la FCA aconsejó a los usuarios de criptomonedas que traten con plataformas debidamente registradas.
La Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA) ha emitido una orden de cese y desistimiento a ocho direcciones de Londres sospechosas de estar implicadas en operaciones ilegales de criptomonedas entre particulares. En un anuncio del miércoles, el regulador declaró que colaboró con los funcionarios de Impuestos y la policía bajo las regulaciones de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo para llevar a cabo la operación.
Una represión respaldada por pruebas
Según la FCA, obtuvo pruebas que respaldan varias investigaciones penales en curso durante inspecciones in situ. El último esfuerzo está en línea con la rutina de la organización para intentar evitar que estos comerciantes proporcionen una ruta para que los delincuentes se muevan, disfrazaran y gasten dinero.
La agencia añadió que los traders peer-to-peer que operan fuera de bolsas centralizadas deben estar registrados en Reino Unido. Sin embargo, ninguno de los sospechosos tiene tales registros en la FCA.
Enfoque Enfocado de la FCA
Cabe destacar que las autoridades británicas clasifican los criptoactivos como inversiones de alto riesgo, especialmente cuando no están regulados. Mientras tanto, Imogen Makin, asesora legal del bufete WilmerHale en Londres, reconoció a la FCA como una agencia operativa que no solo elabora normas, sino que también da seguimiento a la implementación.
Makin señaló que los recursos desplegados y la coordinación de operaciones hablan mucho sobre las áreas de enfoque de la FCA. Según él, parece probable que la FCA lleve a cabo medidas de represión similares en el futuro, ya que la agencia sigue centrada en combatir los riesgos asociados con las criptomonedas y los delitos financieros.
Las plataformas de trading no registradas suponen un riesgo
Mientras tanto, Steve Smart, director ejecutivo de cumplimiento y supervisión de mercado en la FCA, afirmó que los traders de criptomonedas peer-to-peer no registrados que operan en el Reino Unido lo están haciendo ilegalmente y suponen un riesgo de delito financiero. Señaló que la agencia está centrada en utilizar sus poderes y trabajar con socios para desestabilizarlos. Smart advirtió a los consumidores, aconsejándoles que se protegieran tratando solo con empresas registradas en la FCA, y que recordaran que las criptomonedas siguen siendo una inversión de alto riesgo.
En el pasado, la FCA tomó medidas contra practicantes de criptomonedas no registrados en el Reino Unido, incluyendo procesar a una persona que operaba una red ilegal de cajeros automáticos de criptomonedas. La agencia también colaboró con el Servicio de Policía Metropolitana en junio de 2024 para arrestar a dos personas sospechosas de gestionar un intercambio ilegal de criptoactivos.
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