- Die FCA hat in London gegen acht illegale Peer-to-Peer-Krypto-Handelsplattformen vorgegriffen.
- Die FCA bestätigte, dass das Londoner Vorgehen auf unterstützenden Beweisen vor Ort basiert.
- Ein FCA-Manager riet Krypto-Nutzern, mit Plattformen umzugehen, die ordnungsgemäß registriert sind.
Die britische Financial Conduct Authority (FCA) hat eine Unterlassungsanordnung an acht Londoner Adressen erlassen , die im Verdacht stehen, in illegalen Peer-to-Peer-Krypto-Handel verwickelt zu sein. In einer Mitteilung am Mittwoch erklärte die Aufsichtsbehörde, dass sie mit Steuerbehörden und der Polizei unter Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsvorschriften zusammengearbeitet habe, um die Operation durchzuführen.
Ein belegungsbasiertes Durchgreifen
Laut FCA erhielt sie Beweise, die eine Reihe laufender strafrechtlicher Ermittlungen während der Vor-Ort-Inspektionen unterstützen. Die jüngste Maßnahme entspricht der Routine der Organisation, solche Händler daran zu hindern, Kriminellen eine Möglichkeit zu bieten, sich zu bewegen, zu tarnen und Geld auszugeben.
Die Behörde stellte außerdem fest, dass Peer-to-Peer-Händler, die außerhalb zentraler Börsen handeln, in Großbritannien registriert sein müssen. Keiner der Verdächtigen hat jedoch solche Registrierungen bei der FCA.
Der fokussierte Ansatz der FCA
Es ist erwähnenswert, dass die Behörden in Großbritannien Krypto-Vermögenswerte als risikoreiche Investitionen einstufen, insbesondere dort, wo sie unreguliert sind. Unterdessen erkannte Imogen Makin, Rechtsberaterin bei der Anwaltskanzlei WilmerHale in London, die FCA als eine funktionierende Behörde an, die nicht nur Regeln erstellt, sondern auch die Umsetzung nachfolgt.
Makin stellte fest, dass die eingesetzten Ressourcen und die Koordination der Operationen viel über die Schwerpunkte der FCA aussagen. Seiner Meinung nach scheint es wahrscheinlich, dass die FCA in Zukunft ähnliche Maßnahmen ergreifen wird, da die Behörde weiterhin auf die Bekämpfung von Risiken im Zusammenhang mit Krypto- und Finanzkriminalität fokussiert ist.
Nicht registrierte Handelsplattformen stellen ein Risiko dar
In der Zwischenzeit sagte Steve Smart, Geschäftsführer für Durchsetzung und Marktaufsicht bei der FCA, dass nicht registrierte Peer-to-Peer-Kryptohändler, die im Vereinigten Königreich tätig sind, dies illegal tun und ein Risiko für Finanzkriminalität darstellen. Er wies darauf hin, dass die Behörde sich darauf konzentriert, ihre Befugnisse einzusetzen und mit Partnern zusammenzuarbeiten, um diese zu stören. Smart warnte Verbraucher und riet ihnen, sich zu schützen, indem sie nur mit Firmen zu tun haben, die bei der FCA registriert sind, und daran zu denken, dass Krypto weiterhin eine risikoreiche Investition ist.
In der Vergangenheit hat die FCA Maßnahmen gegen nicht registrierte Krypto-Praktiker im Vereinigten Königreich ergriffen, unter anderem durch die Strafverfolgung einer Person, die ein illegales Netzwerk von Kryptowährungs-Geldautomaten betreibt. Die Behörde arbeitete im Juni 2024 außerdem mit dem Metropolitan Police Service zusammen, um zwei Personen festzunehmen, die verdächtigt werden, einen illegalen Kryptoasset-Austausch betrieben zu haben.
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