- La FCA a réprimé huit plateformes illégales de trading de cryptomonnaies peer-to-peer à Londres.
- La FCA a confirmé que la répression à Londres repose sur des preuves présentes sur place.
- Un cadre de la FCA a conseillé aux utilisateurs de cryptomonnaies de traiter avec des plateformes dûment enregistrées.
La Financial Conduct Authority (FCA) du Royaume-Uni a émis un ordre de cessation et d’abstention à huit adresses londoniennes soupçonnées d’être impliquées dans le commerce illégal de cryptomonnaies entre particuliers. Dans une annonce publiée mercredi, le régulateur a déclaré qu’il travaillait avec les responsables fiscaux et la police dans le cadre des réglementations sur le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme pour mener à bien l’opération.
Une répression fondée sur des preuves
Selon la FCA, elle a obtenu des preuves soutenant un certain nombre d’enquêtes criminelles en cours lors des inspections sur place. La dernière initiative s’inscrit dans la routine de l’organisation visant à empêcher ces commerçants de fournir une voie permettant aux criminels de se déplacer, de se déguiser et de dépenser de l’argent.
L’agence a également précisé que les traders peer-to-peer qui négocient en dehors des bourses centralisées doivent être enregistrés en Grande-Bretagne. Cependant, aucun des suspects ne possède de telles immatriculations auprès de la FCA.
L’approche ciblée de la FCA
Il convient de noter que les autorités britanniques classent les cryptoactifs comme des investissements à haut risque, en particulier lorsqu’ils ne sont pas réglementés. Par ailleurs, Imogen Makin, avocate au cabinet d’avocats WilmerHale à Londres, a reconnu la FCA comme une agence opérationnelle qui non seulement établit des règles, mais assure également le suivi de la mise en œuvre.
Makin a noté que les ressources déployées et la coordination des opérations en disent long sur les domaines d’intervention de la FCA. Selon lui, il semble probable que la FCA mènera des mesures similaires à l’avenir, l’agence restant concentrée sur la lutte contre les risques liés aux cryptomonnaies et aux crimes financiers.
Les plateformes de trading non enregistrées présentent un risque
Entre-temps, Steve Smart, directeur exécutif de l’application de la loi et de la supervision des marchés à la FCA, a déclaré que les traders de cryptomonnaies peer-to-peer non enregistrés opérant au Royaume-Uni le font illégalement et représentent un risque de criminalité financière. Il a souligné que l’agence se concentre sur l’utilisation de ses pouvoirs et la collaboration avec ses partenaires pour les perturber. Smart a mis en garde les consommateurs, leur conseillant de se protéger en ne traitant qu’avec des entreprises enregistrées auprès de la FCA, et de se rappeler que la crypto reste un investissement à haut risque.
Par le passé, la FCA a pris des mesures contre des praticiens de cryptomonnaie non enregistrés au Royaume-Uni, notamment en poursuivant un individu opérant un réseau illégal de distributeurs automatiques de cryptomonnaies. L’agence s’est également associée au Metropolitan Police Service en juin 2024 pour arrêter deux personnes soupçonnées de gérer un échange illégal de cryptoactifs.
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