FCA reprime o comércio ilegal de criptomoedas em Londres

• A FCA reprimiu oito plataformas ilegais de negociação peer-to-peer de criptomoedas em Londres.
• A FCA confirmou que a repressão em Londres se baseia em evidências de apoio presenciais no local.
• Um executivo da FCA aconselhou os usuários de criptomoedas a lidarem com plataformas devidamente registradas.

A Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido (FCA) emitiu uma ordem de cessar e desistir para oito endereços em Londres suspeitos de envolvimento em negociações ilegais de criptomoedas peer-to-peer. Em um anúncio feito na quarta-feira, o órgão regulador afirmou que trabalhou com autoridades fiscais e a polícia sob regulamentos de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo para realizar a operação.

Uma Repressão Fundamentada em Evidências

Segundo a FCA, obteve evidências que apoiam várias investigações criminais em andamento durante inspeções no local. O esforço mais recente está alinhado com a rotina da organização de tentar impedir que esses comerciantes forneçam uma rota para criminosos se moverem, disfarçarem e gastarem dinheiro.

A agência ainda afirmou que traders peer-to-peer que atuam em negociações fora de bolsas centralizadas são obrigados a estar registrados na Grã-Bretanha. No entanto, nenhum dos suspeitos possui esse tipo de registro na FCA.

Abordagem Focada da FCA

Vale ressaltar que as autoridades britânicas classificam os ativos cripto como investimentos de alto risco, especialmente quando não são regulados. Enquanto isso, Imogen Makin, advogada do escritório de advocacia WilmerHale em Londres, reconheceu a FCA como uma agência operativa que não apenas cria regras, mas também acompanha a implementação.

Makin observou que os recursos mobilizados e a coordenação das operações falam muito sobre as áreas de foco da FCA. Segundo ele, parece provável que a FCA realize medidas semelhantes no futuro, já que a agência permanece focada em combater riscos associados a criptomoedas e crimes financeiros.

Plataformas de negociação não registradas representam um risco

Enquanto isso, Steve Smart, diretor executivo de fiscalização e supervisão de mercado da FCA, disse que traders de criptomoedas peer-to-peer não registrados que operam no Reino Unido estão fazendo isso ilegalmente e representam risco de crime financeiro. Ele observou que a agência está focada em usar seus poderes e trabalhar com parceiros para desestabilizá-los. Smart alertou os consumidores, aconselhando-os a se protegerem lidando apenas com empresas registradas na FCA, e a lembrarem que as criptomoedas continuam sendo um investimento de alto risco.

No passado, a FCA tomou medidas contra profissionais de cripto não registrados no Reino Unido, incluindo processar um indivíduo que operava uma rede ilegal de caixas eletrônicos de criptomoedas. A agência também fez parceria com o Serviço de Polícia Metropolitana em junho de 2024 para prender duas pessoas suspeitas de operar uma exchange ilegal de criptoativos.

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