FCA Menindak Perdagangan Cryptocurrency Ilegal di London

• FCA menekan delapan platform perdagangan kripto peer-to-peer ilegal di London.
• FCA mengkonfirmasi tindakan keras London didasarkan pada bukti pendukung di tempat.
• Seorang eksekutif FCA menyarankan pengguna kripto untuk berurusan dengan platform yang terdaftar sebagaimana mestinya.

Otoritas Perilaku Keuangan Inggris (FCA) telah mengeluarkan perintah penghentian dan penghentian ke delapan alamat London yang dicurigai terlibat dalam perdagangan kripto peer-to-peer ilegal. Dalam pengumuman hari Rabu, regulator menyatakan bahwa mereka bekerja dengan pejabat pajak dan polisi di bawah peraturan pencucian uang dan pendanaan teroris untuk melakukan operasi tersebut.

Tindakan keras yang Didukung Bukti

Menurut FCA, pihaknya memperoleh bukti yang mendukung sejumlah penyelidikan kriminal yang sedang berlangsung selama inspeksi di tempat. Upaya terbaru ini sejalan dengan rutinitas organisasi dalam mencoba mencegah pedagang semacam itu menyediakan rute bagi penjahat untuk bergerak, menyamar, dan membelanjakan uang.

Badan tersebut lebih lanjut menyatakan bahwa pedagang peer-to-peer yang terlibat dalam perdagangan di luar bursa terpusat harus terdaftar di Inggris. Namun, tidak ada tersangka yang memiliki pendaftaran seperti itu dengan FCA.

Pendekatan Terfokus FCA

Perlu dicatat bahwa pihak berwenang di Inggris menempatkan aset kripto sebagai investasi berisiko tinggi, terutama jika mereka tidak diatur. Sementara itu, Imogen Makin, penasihat di firma hukum WilmerHale di London, mengakui FCA sebagai agen kerja yang tidak hanya membuat aturan tetapi juga menindaklanjuti implementasinya.

Makin mencatat bahwa sumber daya yang dikerahkan dan koordinasi operasi berbicara banyak tentang bidang fokus FCA. Menurutnya, tampaknya FCA akan melakukan tindakan keras serupa di masa depan karena agensi tetap fokus untuk memerangi risiko yang terkait dengan kejahatan kripto dan keuangan.

Platform Perdagangan Tidak Terdaftar Menimbulkan Risiko

Sementara itu, Steve Smart, direktur eksekutif penegakan dan pengawasan pasar di FCA, mengatakan bahwa pedagang kripto peer-to-peer yang tidak terdaftar yang beroperasi di Inggris melakukannya secara ilegal dan menimbulkan risiko kejahatan keuangan. Dia mencatat bahwa badan tersebut fokus untuk menggunakan kekuatannya dan bekerja dengan mitra untuk mengganggu mereka. Smart memperingatkan konsumen, menyarankan mereka untuk melindungi diri mereka sendiri dengan hanya berurusan dengan perusahaan yang terdaftar di FCA, dan untuk mengingat bahwa kripto tetap menjadi investasi berisiko tinggi.

Di masa lalu, FCA mengambil tindakan terhadap praktisi kripto yang tidak terdaftar di Inggris, termasuk menuntut seseorang yang mengoperasikan jaringan ATM cryptocurrency ilegal. Badan tersebut juga bermitra dengan Layanan Kepolisian Metropolitan pada Juni 2024 untuk menangkap dua orang yang dicurigai menjalankan pertukaran aset kripto ilegal.

Terkait: Makalah Konsultasi FCA 26/4 Menetapkan Bagaimana Perusahaan Kripto Akan Diatur di Bawah Buku Pegangan FCA