FCA ужесточает борьбу с незаконной торговлей криптовалютами в Лондоне

• FCA ужесточила контроль над восемью незаконными платформами для обмена криптовалютами peer-to-peer в Лондоне.
• FCA подтвердила, что лондонские репрессии основаны на подтверждающих данных на месте.
• Один из руководителей FCA посоветовал пользователям криптовалют работать с платформами, которые должным образом зарегистрированы.

Управление по финансовому регулированию Великобритании (FCA) выпустило приказ о прекращении действия по восьми лондонским адресам, подозреваемых в участии в незаконной торговле криптовалютой между пирами. В среду в заявлении регулятор заявил, что сотрудничал с налоговыми чиновниками и полицией в рамках правил по отмыванию денег и финансированию терроризма для проведения операции.

Репрессия, основанная на доказательствах

По данным FCA, во время осмотров на месте были получены доказательства, подтверждающие ряд продолжающихся уголовных расследований. Последние меры соответствуют рутине организации по предотвращению предоставления таким торговцам пути для передвижения, маскировки и траты денег преступниками.

Агентство также заявило, что одноранговые трейдеры, занимающиеся торговлей вне централизованных бирж, обязаны быть зарегистрированы в Великобритании. Однако ни один из подозреваемых не имеет таких регистраций в FCA.

Фокусный подход FCA

Стоит отметить, что британские власти относят криптоактивы к инвестициям с высоким риском, особенно если они не регулируются. Тем временем Имоджен Макин, юрисконсульт юридической фирмы WilmerHale в Лондоне, признала FCA как действующее агентство, которое не только разрабатывает правила, но и следит за их реализацией.

Макин отметил, что ресурсы и координация операций многое говорят о направлениях FCA. По его словам, вероятно, что FCA проведёт аналогичные меры в будущем, поскольку агентство по-прежнему сосредоточено на борьбе с рисками, связанными с крипто- и финансовыми преступлениями.

Незарегистрированные торговые платформы представляют собой риск

Тем временем Стив Смарт, исполнительный директор по контролю и надзору за рынком в FCA, заявил, что незарегистрированные одноранговые криптотрейдеры, работающие в Великобритании, делают это незаконно и представляют риск финансового преступления. Он отметил, что агентство сосредоточено на использовании своих полномочий и сотрудничестве с партнёрами для их срыва. Смарт предупредил потребителей, рекомендуя им защищать себя, работая только с компаниями, зарегистрированными в FCA, и помнить, что криптовалюта остаётся инвестицией с высоким риском.

Ранее FCA принимала меры против незарегистрированных криптопрактиков в Великобритании, включая преследование лица, управляющего незаконной сетью криптовалютных банкоматов. В июне 2024 года агентство также сотрудничало с Столичной полицией для ареста двух лиц, подозреваемых в управлении незаконной биржей криптоактивов.

Связанно: Консультационный документ FCA 26/4 определяет, как криптокомпании будут регулироваться в соответствии с руководством FCA