- Circle se enfrenta a presiones legales en Wisconsin por una orden vinculada a un caso de recuperación de USDC robado.
- Los fiscales de Wisconsin afirman que las estafas con criptomonedas están sobrecargando las herramientas de recuperación de las fuerzas del orden.
- La policía de Singapur utilizó exchanges y herramientas blockchain para detener pérdidas por estafas superiores a 2,9 millones de dólares.
Circle está enfrentando presión legal en Wisconsin después de que los fiscales acusaran a la empresa cripto de negarse a cumplir una orden vinculada a USDC robado. La disputa surge mientras las autoridades informan de un aumento de la dificultad para recuperar fondos movidos a través de estafas con criptomonedas.
Según un informe, las autoridades de dos estados afirmaron que Circle no había seguido las órdenes judiciales destinadas a devolver bienes robados. El caso de Wisconsin ha llamado la atención porque los fiscales presentaron una denuncia penal contra la empresa.
La denuncia incluye un cargo de delito menor. Karen Greenway, exagente del FBI y experta en delitos financieros, afirmó que un cargo así contra una gran firma financiera es muy inusual.
Circle rechaza la queja por estafa de criptomonedas en Wisconsin
Circle rechazó la demanda de Wisconsin en una presentación judicial la semana pasada. La empresa declaró el caso infundado y pidió al tribunal que lo desestimara.
Circle afirmó que carecía de la capacidad técnica para cumplir con la orden. El bufete también argumentó que los fiscales no se implicaron en sus esfuerzos por encontrar otras formas de compensar a la víctima.
Circle añadió que el tribunal de Wisconsin carecía de jurisdicción. Sin embargo, los fiscales afirmaron que el caso demuestra cómo las estafas de criptomonedas están sobrecargando las herramientas policiales.
Thomas Binger, el fiscal del caso, dijo que los delincuentes utilizan el anonimato de las criptomonedas para mover fondos ilícitos fuera de su alcance. Dijo que los investigadores están teniendo dificultades porque sus herramientas no están a la altura de los métodos criminales.
El caso de Wisconsin data de aproximadamente mayo de 2025. Según los registros judiciales, una residente del condado de Walworth identificada como «Víctima #1» recibió un mensaje de texto no solicitado de una persona que se hacía llamar Lenora.
Los registros judiciales indicaban que Lenora hizo creer al hombre que estaban en una relación. Más tarde le indicó que convirtiera parte de sus ahorros en USD y los depositara en una plataforma de inversión falsa.
Circle se enfrenta a escrutinio por el pago congelado de USDC
En agosto, un tribunal del condado de Walworth ordenó a Circle congelar unos 381.000 USDC robados. Los tokens ya habían sido transferidos a una cartera privada de criptomonedas. Circle cumplió esa orden de congelación. La disputa se intensificó en diciembre después de que un juez firmara una orden ordenando a la empresa «facilitar la incautación» de los fondos.
La orden ordenaba a Circle invalidar los tokens congelados. La orden también exigía a Circle que enviara nuevos USDC iguales a una cartera controlada por la Oficina del Sheriff del Condado de Walworth.
Circle negó que pudiera llevar a cabo ese paso. Los fiscales presentaron entonces la denuncia, alegando que la empresa desobedeció, resistió u obstruyó intencionadamente el tribunal.
Los fiscales de Nueva York expresaron preocupaciones similares en una carta enviada a senadores estadounidenses en enero. Dijeron que Circle había denegado las solicitudes de las fuerzas del orden para congelar USDC sin una orden judicial.
Sin embargo, Circle ha dicho que solo congela los tokens mediante procesos legales. La empresa afirmó que la política protege a los usuarios de interferencias arbitrarias o políticamente motivadas.
Las autoridades de Nueva York también acusaron a Circle de no respetar las órdenes judiciales que solicitaban la devolución de fondos robados. Argumentaron que los activos congelados podrían seguir siendo rentables porque Circle posee activos que generan intereses respaldando sus tokens.
La carta decía que Circle tenía al menos 119 millones de tokens USDC congelados, citando al investigador de blockchain Yury Serov. Circle ha negado haber cometido irregularidades en el caso de Wisconsin.
Circle dijo en una nota al pie del tribunal de Wisconsin que había alcanzado un acuerdo general con los fiscales federales sobre un mecanismo de compensación a las víctimas. Bajo ese proceso, ciertos fondos USDC podrían congelarse permanentemente y ser reemplazados por nuevos tokens de igual valor.
Singapur detiene pérdidas de 2,9 millones de dólares en estafas de criptomonedas
El desafío más amplio va más allá de Estados Unidos. La policía de Singapur informó que su Centro Antiestafa y la Rama de Investigación Cibernética evitaron más de 2,9 millones de dólares en posibles pérdidas durante una operación de estafa cripto en junio de 2026.
La operación se llevó a cabo del 1 al 30 de junio. La policía colaboró con Coinbase, Coinhako, Gemini, Independent Reserve, OKX, StraitsX y Upbit.
Los agentes utilizaron herramientas blockchain de Chainalysis y TRM Labs. Identificaron a más de 130 víctimas en estafas de suplantación de funcionarios gubernamentales, estafas de inversión y estafas laborales.
La policía de Singapur también compartió inteligencia blockchain con agencias extranjeras. Entre esos socios se encontraban el FBI y el Escuadrón de Ciberdelitos de la Policía de Nueva Gales del Sur.
Las autoridades dijeron que la operación demostró el valor de la cooperación público-privada. La policía dijo que continuaría colaborando con intercambios, agencias extranjeras de aplicación de la ley y otros actores para combatir el ciberdelito.
Las autoridades también aconsejaron al público utilizar herramientas de seguridad como ScamShield y autenticación de dos pasos. Instaron a los usuarios a establecer límites de transacciones, comprobar señales de advertencia y verificar solicitudes de dinero o información personal.
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