Jaksa Wisconsin Menuntut Lingkaran Atas Penolakan untuk Menyita USDC yang Dicuri

• Circle menghadapi tekanan hukum Wisconsin atas surat perintah yang terkait dengan kasus pemulihan USDC yang dicuri.
• Jaksa penuntut Wisconsin mengatakan penipuan kripto membebani alat pemulihan penegakan hukum.
• Polisi Singapura menggunakan bursa dan alat blockchain untuk menghentikan kerugian penipuan lebih dari $2,9 juta.

Circle menghadapi tekanan hukum di Wisconsin setelah jaksa menuduh perusahaan kripto menolak untuk mengikuti surat perintah yang terkait dengan USDC yang dicuri. Perselisihan itu terjadi ketika pihak berwenang melaporkan meningkatnya kesulitan memulihkan dana yang dipindahkan melalui penipuan cryptocurrency.

Menurut sebuah laporan, pihak berwenang di dua negara bagian mengatakan Circle tidak mengikuti perintah pengadilan yang bertujuan untuk mengembalikan aset curian. Kasus Wisconsin telah menarik perhatian karena jaksa mengajukan pengaduan pidana terhadap perusahaan.

Pengaduan tersebut mencakup satu tuduhan pelanggaran ringan. Karen Greenway, mantan agen FBI dan pakar kejahatan keuangan, mengatakan tuduhan seperti itu terhadap perusahaan keuangan besar sangat tidak biasa.

Circle Menolak Keluhan Penipuan Kripto Wisconsin

Circle menolak pengaduan Wisconsin dalam pengajuan pengadilan pekan lalu. Perusahaan menyebut kasus itu tidak berdasar dan meminta pengadilan untuk menolaknya.

Circle mengatakan tidak memiliki kemampuan teknis untuk mematuhi perintah tersebut. Perusahaan itu juga berpendapat bahwa jaksa tidak terlibat dengan upayanya untuk menemukan cara lain untuk memberi kompensasi kepada korban.

Circle lebih lanjut mengatakan pengadilan Wisconsin tidak memiliki yurisdiksi. Jaksa, bagaimanapun, mengatakan kasus ini menunjukkan bagaimana penipuan kripto membebani alat penegakan hukum.

Thomas Binger, jaksa penuntut dalam kasus ini, mengatakan penjahat menggunakan anonimitas cryptocurrency untuk memindahkan dana ilegal di luar jangkauan. Dia mengatakan penyelidik berjuang karena alat mereka tidak mengimbangi metode kriminal.

Kasus Wisconsin dimulai sekitar Mei 2025. Menurut catatan pengadilan, seorang penduduk Walworth County yang diidentifikasi sebagai “Korban # 1” menerima teks yang tidak diminta dari seseorang yang menyebut dirinya Lenora.

Catatan pengadilan mengatakan Lenora membuat pria itu percaya bahwa mereka menjalin hubungan. Dia kemudian mengarahkannya untuk mengubah sebagian dari tabungannya menjadi USDC dan menyetorkannya ke platform investasi palsu.

Circle Menghadapi Pengawasan Atas Pembayaran USDC yang Dibekukan

Pada bulan Agustus, pengadilan Walworth County memerintahkan Circle untuk membekukan sekitar 381.000 USDC yang dicuri. Token telah ditransfer ke dompet kripto pribadi. Circle mematuhi perintah pembekuan itu. Perselisihan meningkat pada bulan Desember setelah seorang hakim menandatangani surat perintah yang memerintahkan perusahaan untuk “memfasilitasi penyitaan” dana.

Surat perintah mengarahkan Circle untuk membatalkan token yang dibekukan. Perintah itu juga mengharuskan Circle untuk mengirim USDC baru yang cocok ke dompet yang dikendalikan oleh Kantor Sheriff Walworth County.

Circle membantah bahwa mereka dapat melakukan langkah itu. Jaksa kemudian mengajukan keluhan, menuduh bahwa perusahaan dengan sengaja tidak mematuhi, menentang, atau menghalangi pengadilan.

Jaksa New York menyampaikan kekhawatiran serupa dalam surat Januari kepada senator AS. Mereka mengatakan Circle telah menolak permintaan penegak hukum untuk membekukan USDC tanpa perintah pengadilan.

Namun, Circle mengatakan membekukan token hanya melalui proses yang sah. Perusahaan mengatakan bahwa kebijakan melindungi pengguna dari campur tangan sewenang-wenang atau bermotivasi politik.

Pejabat New York juga menuduh Circle tidak menghormati perintah pengadilan yang meminta pengembalian dana curian. Mereka berpendapat bahwa aset yang dibekukan mungkin tetap menguntungkan karena Circle memegang aset yang menghasilkan bunga yang mendukung tokennya.

Surat itu mengatakan Circle memiliki setidaknya 119 juta token USDC yang dibekukan, mengutip peneliti blockchain Yury Serov. Circle telah membantah melakukan kesalahan dalam kasus Wisconsin.

Circle mengatakan dalam catatan kaki pengadilan Wisconsin bahwa mereka telah mencapai kesepakatan umum dengan jaksa federal tentang mekanisme kompensasi korban. Di bawah proses itu, dana USDC tertentu dapat dibekukan secara permanen dan diganti dengan token baru dengan nilai yang sama.

Singapura Menghentikan Kerugian Penipuan Kripto $2,9 Juta

Tantangan yang lebih luas melampaui Amerika Serikat. Polisi Singapura mengatakan Pusat Anti-Penipuan dan Cabang Investigasi Cyber mereka mencegah kemungkinan kerugian lebih dari $2,9 juta selama operasi penipuan kripto pada Juni 2026.

Operasi berlangsung dari 1 Juni hingga 30 Juni. Polisi bekerja sama dengan Coinbase, Coinhako, Gemini, Independent Reserve, OKX, StraitsX, dan Upbit.

Petugas menggunakan alat blockchain dari Chainalysis dan TRM Labs. Mereka mengidentifikasi lebih dari 130 korban di seluruh penipuan peniruan identitas pejabat pemerintah, penipuan investasi, dan penipuan pekerjaan.

Polisi Singapura juga berbagi intelijen blockchain dengan lembaga asing. Mitra tersebut termasuk FBI dan Pasukan Kejahatan Siber Kepolisian New South Wales.

Para pejabat mengatakan operasi itu menunjukkan nilai kerja sama publik-swasta. Polisi mengatakan mereka akan terus bekerja sama dengan bursa, lembaga penegak hukum asing, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memerangi kejahatan dunia maya.

Pihak berwenang juga menyarankan masyarakat untuk menggunakan alat keamanan seperti ScamShield dan otentikasi dua faktor. Mereka mendesak pengguna untuk menetapkan batas transaksi, memeriksa tanda-tanda peringatan, dan memverifikasi permintaan uang atau informasi pribadi.

Terkait: Circle dan Nomura akan meluncurkan layanan penyelesaian aset digital USDC di Jepang pada tahun 2027