- Circle enfrenta pressão legal em Wisconsin por um mandado ligado a um caso de recuperação de USDC roubado.
- Promotores de Wisconsin dizem que golpes em criptomoedas estão sobrecarregando as ferramentas de recuperação das forças de segurança.
- A polícia de Singapura usou exchanges e ferramentas blockchain para impedir perdas de fraudes de mais de US$ 2,9 milhões.
Circle enfrenta pressão legal em Wisconsin após promotores acusarem a empresa de cripto de se recusar a cumprir um mandado vinculado a USDC roubado. A disputa ocorre enquanto as autoridades relatam dificuldades crescentes em recuperar fundos movidos por meio de golpes com criptomoedas.
Segundo um relatório, autoridades de dois estados disseram que a Circle não seguiu ordens judiciais voltadas para devolver bens roubados. O caso de Wisconsin chamou atenção porque os promotores apresentaram uma queixa criminal contra a empresa.
A queixa inclui uma acusação de contravenção. Karen Greenway, ex-agente do FBI e especialista em crimes financeiros, disse que tal acusação contra uma grande empresa financeira é altamente incomum.
Circle rejeita reclamação de golpe de criptomoedas em Wisconsin
Circle rejeitou a queixa de Wisconsin em um documento judicial na semana passada. A empresa considerou o caso sem mérito e pediu ao tribunal que o arquivasse.
A Circle afirmou que não tinha capacidade técnica para cumprir a ordem. O escritório também argumentou que os promotores não se envolveram em seus esforços para encontrar outras formas de compensar a vítima.
Circle ainda afirmou que o tribunal de Wisconsin não tinha jurisdição. No entanto, os promotores disseram que o caso mostra como os golpes de criptomoedas estão sobrecarregando as ferramentas das forças de segurança.
Thomas Binger, promotor do caso, disse que criminosos usam o anonimato das criptomoedas para mover fundos ilícitos fora do alcance. Ele disse que os investigadores estão tendo dificuldades porque suas ferramentas não acompanham os métodos criminais.
O caso de Wisconsin data de cerca de maio de 2025. De acordo com registros judiciais, uma moradora do Condado de Walworth identificada como “Vítima #1” recebeu uma mensagem de texto não solicitada de uma pessoa que se autodenominava Lenora.
Registros judiciais dizem que Lenora levou o homem a acreditar que eles estavam em um relacionamento. Ela depois o orientou a converter parte de suas economias em USDC e depositá-las em uma plataforma de investimento falsa.
Circle enfrenta escrutínio sobre o congelamento do pagamento em USDC
Em agosto, um tribunal do Condado de Walworth ordenou que a Circle congelasse cerca de 381.000 USDC roubados. Os tokens já haviam sido transferidos para uma carteira privada de criptomoedas. O Circle cumpriu essa ordem de congelamento. A disputa se intensificou em dezembro após um juiz assinar um mandado ordenando que a empresa “facilitasse a apreensão” dos fundos.
O mandado instruiu a Circle a invalidar os tokens congelados. A ordem também exigia que a Circle enviasse o novo USDC correspondente para uma carteira controlada pelo Escritório do Xerife do Condado de Walworth.
A Circle negou que pudesse realizar essa etapa. Os promotores então apresentaram a queixa, alegando que a empresa desobedeceu, resistiu ou obstruiu intencionalmente o tribunal.
Promotores de Nova York levantaram preocupações semelhantes em uma carta enviada em janeiro a senadores dos EUA. Eles disseram que a Circle negou pedidos das autoridades para congelar o USDC sem uma ordem judicial.
No entanto, a Circle afirmou que congela tokens apenas por meio de processos legais. A empresa afirmou que essa política protege os usuários de interferências arbitrárias ou politicamente motivadas.
Autoridades de Nova York também acusaram Circle de não respeitar ordens judiciais que buscavam a devolução de fundos roubados. Eles argumentaram que os ativos congelados podem continuar lucrativos porque a Circle detém ativos com rendimento de juros que respaldam seus tokens.
A carta dizia que a Circle teve pelo menos 119 milhões de tokens USDC congelados, citando o pesquisador de blockchain Yury Serov. Circle negou qualquer irregularidade no caso de Wisconsin.
Circle disse em uma nota de rodapé do tribunal de Wisconsin que havia chegado a um acordo geral com os promotores federais sobre um mecanismo de compensação às vítimas. Nesse processo, certos fundos USDC poderiam ser congelados permanentemente e substituídos por novos tokens de valor igual.
Singapura para perdas de 2,9 milhões de dólares em golpes de criptomoedas
O desafio mais amplo vai além dos Estados Unidos. A polícia de Singapura informou que seu Centro Anti-Golpes e o Ramo de Investigação Cibernética evitaram mais de US$ 2,9 milhões em possíveis perdas durante uma operação de golpe de criptomoedas em junho de 2026.
A operação ocorreu de 1º a 30 de junho. A polícia trabalhou com Coinbase, Coinhako, Gemini, Independent Reserve, OKX, StraitsX e Upbit.
Os oficiais usaram ferramentas blockchain da Chainalysis e da TRM Labs. Eles identificaram mais de 130 vítimas em golpes de personificação de funcionários do governo, golpes de investimento e golpes de emprego.
A polícia de Singapura também compartilhou inteligência em blockchain com agências estrangeiras. Esses parceiros incluíam o FBI e a Equipe de Crimes Cibernéticos da Força Policial de New South Wales.
Autoridades disseram que a operação demonstrou o valor da cooperação público-privada. A polícia disse que continuará trabalhando com intercâmbios, agências estrangeiras de aplicação da lei e outros atores para combater o cibercrime.
As autoridades também aconselharam o público a usar ferramentas de segurança como ScamShield e autenticação em dois fatores. Eles incentivaram os usuários a definir limites de transação, verificar sinais de alerta e verificar pedidos de dinheiro ou informações pessoais.
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