- Circle fait face à des pressions juridiques du Wisconsin concernant un mandat lié à une affaire de récupération d’USDC volée.
- Les procureurs du Wisconsin affirment que les arnaques en cryptomonnaies mettent à rude épreuve les outils de récupération des forces de l’ordre.
- La police de Singapour a utilisé des plateformes d’échange et des outils blockchain pour stopper plus de 2,9 millions de dollars de pertes liées à l’arnaque.
Circle fait face à des pressions juridiques dans le Wisconsin après que les procureurs ont accusé la société de cryptomonnaie de refuser de suivre un mandat lié à des USDC volés. Le différend intervient alors que les autorités signalent une difficulté croissante à récupérer les fonds transférés via des arnaques liées aux cryptomonnaies.
Selon un rapport, les autorités de deux États ont indiqué que Circle n’avait pas respecté les ordonnances judiciaires visant à restituer les biens volés. L’affaire du Wisconsin a attiré l’attention car les procureurs ont déposé une plainte pénale contre la société.
La plainte comprend un chef d’accusation de délit mineur. Karen Greenway, ancienne agente du FBI et experte en criminalité financière, a déclaré qu’une telle accusation contre une grande société financière est très inhabituelle.
Circle rejette la plainte pour arnaque crypto dans le Wisconsin
Circle a rejeté la plainte du Wisconsin dans un dépôt judiciaire déposé la semaine dernière. La société a déclaré l’affaire sans fondement et a demandé au tribunal de la rejeter.
Circle a déclaré qu’il manquait de la capacité technique nécessaire pour se conformer à l’ordre. Le cabinet a également soutenu que les procureurs n’avaient pas engagé ses efforts pour trouver d’autres moyens d’indemniser la victime.
Circle a ajouté que le tribunal du Wisconsin n’avait pas compétence. Les procureurs, cependant, ont déclaré que cette affaire montre comment les arnaques en crypto mettent à rude épreuve les outils des forces de l’ordre.
Thomas Binger, le procureur dans l’affaire, a déclaré que les criminels utilisent l’anonymat des cryptomonnaies pour déplacer des fonds illicites hors de portée. Il a expliqué que les enquêteurs peinent car leurs outils ne suivent pas les méthodes criminelles.
L’affaire du Wisconsin remonte à environ mai 2025. Selon les dossiers judiciaires, une résidente du comté de Walworth identifiée comme « Victime #1 » a reçu un texto non sollicité d’une personne se faisant appeler Lenora.
Les dossiers judiciaires indiquent que Lenora a laissé croire à l’homme qu’ils étaient en couple. Elle lui a ensuite ordonné de convertir une partie de ses économies en USDC et de les déposer sur une fausse plateforme d’investissement.
Circle fait l’objet d’un examen critique concernant le remboursement gelé des USDC
En août, un tribunal du comté de Walworth a ordonné à Circle de geler environ 381 000 USDC volés. Les jetons avaient déjà été transférés dans un portefeuille crypto privé. Circle a respecté cet ordre de gel. Le différend a dégénéré en décembre après qu’un juge a signé un mandat ordonnant à la société de « faciliter la saisie » des fonds.
Le mandat ordonnait à Circle d’invalider les jetons gelés. L’ordonnance exigeait également que Circle envoie un nouveau USDC correspondant à un portefeuille contrôlé par le bureau du shérif du comté de Walworth.
Circle a nié pouvoir mener cette étape. Les procureurs ont alors déposé la plainte, alléguant que l’entreprise avait intentionnellement désobéi, résisté ou entravé le tribunal.
Les procureurs de New York ont soulevé des préoccupations similaires dans une lettre adressée à des sénateurs américains en janvier. Ils ont déclaré que Circle avait refusé les demandes des forces de l’ordre de gel de l’USDC sans ordonnance du tribunal.
Cependant, Circle a indiqué qu’il ne gèle les jetons que par un processus légal. L’entreprise a indiqué que cette politique protège les utilisateurs contre toute ingérence arbitraire ou à motivation politique.
Les responsables new-yorkais ont également accusé Circle de ne pas respecter les ordonnances judiciaires visant à restituer des fonds volés. Ils ont soutenu que les actifs gelés pourraient rester rentables parce que Circle détient des actifs générant des intérêts soutenant ses tokens.
La lettre indiquait que Circle avait gelé au moins 119 millions de jetons USDC, citant le chercheur en blockchain Yury Serov. Circle a nié toute faute dans l’affaire du Wisconsin.
Circle a déclaré dans une note de bas de page d’un tribunal du Wisconsin qu’il avait conclu un accord général avec les procureurs fédéraux sur un mécanisme d’indemnisation des victimes. Dans ce processus, certains fonds USDC pourraient être gelés définitivement et remplacés par de nouveaux jetons de valeur égale.
Singapour arrête 2,9 millions de dollars de pertes liées à une arnaque crypto
Le défi plus large dépasse les États-Unis. La police de Singapour a indiqué que leur Centre anti-arnaque et la branche d’enquête cybernétique ont empêché plus de 2,9 millions de dollars de pertes potentielles lors d’une opération d’arnaque crypto en juin 2026.
L’opération s’est déroulée du 1er au 30 juin. La police a travaillé avec Coinbase, Coinhako, Gemini, Independent Reserve, OKX, StraitsX et Upbit.
Les agents ont utilisé des outils blockchain de Chainalysis et TRM Labs. Ils ont identifié plus de 130 victimes dans des arnaques d’usurpation d’identité de fonctionnaires gouvernementaux, des arnaques à l’investissement et des arnaques à l’emploi.
La police de Singapour a également partagé des renseignements blockchain avec des agences étrangères. Ces partenaires comprenaient le FBI et la brigade de la cybercriminalité de la police de Nouvelle-Galles du Sud.
Les responsables ont déclaré que l’opération démontrait la valeur de la coopération public-privé. La police a déclaré qu’elle continuerait à collaborer avec les bourses, les agences étrangères de maintien de l’ordre et d’autres parties prenantes pour lutter contre la cybercriminalité.
Les autorités ont également conseillé au public d’utiliser des outils de sécurité tels que ScamShield et l’authentification à deux facteurs. Ils ont exhorté les utilisateurs à fixer des limites de transactions, vérifier les panneaux d’alerte et vérifier les demandes d’argent ou d’informations personnelles.
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