Прокуроры Висконсина обвиняют Circle в отказе изъять украденный USDC

• Circle сталкивается с юридическим давлением со стороны Висконсина из-за ордера, связанного с делом о взыскании украденного USDC.
• Прокуроры Висконсина заявляют, что крипто-мошенничество испытывает нагрузку на инструменты восстановления правоохранительных органов.
• Полиция Сингапура использовала биржи и инструменты блокчейна, чтобы предотвратить убытки от мошенничества на сумму более $2,9 млн.

Circle сталкивается с юридическим давлением в Висконсине после того, как прокуроры обвинили криптокомпанию в отказе выполнять ордер, связанный с украденной USDC. Спор возник на фоне сообщений властей о растущих трудностях с восстановлением средств, перемещённых через криптовалютные мошенничества.

Согласно отчету, власти двух штатов заявили, что Circle не выполняла судебные решения по возврату украденных активов. Дело в Висконсине привлекло внимание, поскольку прокуроры подали уголовное заявление против компании.

В жалобе есть один пункт проступка. Карен Гринвей, бывший агент ФБР и эксперт по финансовым преступлениям, заявила, что такое обвинение против крупной финансовой компании крайне необычно.

Circle отклоняет жалобу на криптомошенничество в Висконсине

Circle отклонил иск в Висконсин в судебном документе на прошлой неделе. Компания признала дело необоснованным и попросила суд отклонить его.

Circle заявила, что у них нет технических возможностей для выполнения приказа. Фирма также утверждала, что прокуроры не участвовали в её попытках найти другие способы компенсации жертве.

Circle также отметил, что суд Висконсина не обладает юрисдикцией. Однако прокуроры заявили, что это дело показывает, насколько криптомошенничество нагружает правоохранительные органы.

Томас Бингер, прокурор по делу, заявил, что преступники используют анонимность криптовалюты, чтобы выводить незаконные средства вне досягаемости. Он отметил, что следователи испытывают трудности, потому что их инструменты не успевают за преступными методами.

Дело в Висконсине датируется примерно маем 2025 года. Согласно судебным документам, жительница округа Уолворт, идентифицированная как «Жертва #1», получила нежелательное сообщение от человека, назвавшего себя Ленорой.

В судебных документах говорится, что Ленора заставила мужчину поверить, что они находятся в отношениях. Позже она поручила ему конвертировать часть своих сбережений в USDC и внести их на фальшивую инвестиционную платформу.

Circle подвергается критике по поводу замороженных погашений USDC

В августе суд округа Уолворт постановил Circle заморозить около 381 000 украденных USDC. Токены уже были переведены в частный криптокошелек. Circle выполнила этот приказ о заморозке. Спор обострился в декабре после того, как судья подписал ордер, обязывающий компанию «способствовать изъятию» средств.

Ордер предписывал Circle признать замороженные токены недействительными. Приказ также требовал, чтобы Circle отправляла соответствующие новые USDC на кошелёк, контролируемый офисом шерифа округа Уолворт.

Circle отрицала, что сможет выполнить этот шаг. Прокуроры затем подали жалобу, утверждая, что компания намеренно ослушалась, сопротивлялась или препятствовала работе суда.

Прокуроры Нью-Йорка выразили аналогичные опасения в январском письме сенаторам США. Они сообщили, что Circle отказала правоохранительным органам в просьбах заморозить USDC без судебного решения.

Однако Circle заявила, что замораживает токены только через законные процедуры. Компания заявила, что политика защищает пользователей от произвольного или политически мотивированного вмешательства.

Чиновники Нью-Йорка также обвинили Circle в несоблюдении судебных решений о возврате украденных средств. Они утверждали, что замороженные активы могут оставаться прибыльными, поскольку Circle держит активы с процентной прибылью, обеспечивающие свои токены.

В письме говорится, что у Circle было заморожено как минимум 119 миллионов токенов USDC, ссылаясь на блокчейн-исследователя Юрия Серова. Circle отрицает свою вину в деле Висконсина.

Circle заявила в сноске в суде Висконсина, что достигла общего соглашения с федеральными прокурорами по механизму компенсации жертвам. В рамках этого процесса некоторые средства USDC могут быть навсегда заморожены и заменены на новые токены равной стоимости.

Сингапур остановил убытки от криптомошенничества на сумму $2,9 млн

Более широкий вызов выходит за пределы Соединённых Штатов. Полиция Сингапура заявила, что их Центр по борьбе с мошенничеством и Отдел киберрасследований предотвратили возможные убытки более 2,9 миллиона долларов во время криптомошеннической операции в июне 2026 года.

Операция проходила с 1 по 30 июня. Полиция сотрудничала с Coinbase, Coinhako, Gemini, Independent Reserve, OKX, StraitsX и Upbit.

Офицеры использовали инструменты блокчейна от Chainalysis и TRM Labs. Они выявили более 130 жертв в рамках мошенничества с имитацией государственных чиновников, инвестиционных и рабочих мест.

Полиция Сингапура также делилась разведданными о блокчейне с иностранными агентствами. Среди этих партнёров были ФБР и отдел по борьбе с киберпреступностью полиции Нового Южного Уэльса.

Официальные лица заявили, что операция показала ценность сотрудничества между государством и частным сектором. Полиция заявила, что продолжит сотрудничество с биржами, иностранными правоохранительными органами и другими заинтересованными сторонами для борьбы с киберпреступностью.

Власти также рекомендовали общественности использовать инструменты безопасности, такие как ScamShield и двухфакторную аутентификацию. Они призвали пользователей устанавливать лимиты транзакций, проверять предупреждающие знаки и проверять запросы на деньги или личную информацию.

Связано: Circle и Nomura запустят сервис расчетов цифровых активов USDC в Японии к 2027 году