- El acuerdo de 100 millones de dólares con World Liberty plantea dudas sobre los controles AML para las empresas vinculadas al PEP.
- La repentina riqueza de Zhou plantea dudas sobre la verificación de la fuente de fondos.
- World Liberty afirma que siguió las normas AML pero no reveló los cheques de fondos.
La compra de tokens World Liberty Financial por valor de 100 millones de dólares ha planteado una cuestión más amplia sobre el cumplimiento normativo sobre cómo deberían gestionar las grandes inversiones las empresas cripto cuando las personas políticamente expuestas (PEP) pueden beneficiarse.
La transacción involucró a Aqua 1, una empresa que más tarde se vinculó al empresario Guren «Bobby» Zhou, y una empresa cripto vinculada al presidente Donald Trump y su familia. Aunque World Liberty Financial afirmó que cumplió con las leyes aplicables y mantuvo un programa de cumplimiento que cumplió o superó los estándares del sector, quedan dudas sobre cuán exhaustivamente se examinaron los fondos del inversor antes de la transacción.
Por qué importan las conexiones políticas
Las PEPs se someten a un mayor escrutinio bajo marcos internacionales de lucha contra el blanqueo de capitales porque sus posiciones pueden crear una mayor exposición al tráfico de influencias y a conductas financieras inapropiadas.
En este caso, la conexión de World Liberty con Trump y su familia contribuye a la inversión de 100 millones de dólares. Según la política de World Liberty, hasta 75 millones de dólares de la compra se destinaron a una empresa controlada por Trump y sus tres hijos. La transacción también benefició a la familia de Steve Witkoff, enviado de paz de la administración Trump y padre del cofundador de World Liberty, Zach Witkoff.
Patrick Prinz, director de operaciones de la firma de investigaciones de activos digitales Recoveris, afirmó que la implicación de la familia Trump normalmente requeriría el nivel más alto de escrutinio regulatorio disponible en el sistema financiero debido a su estatus de PEP.
¿Quién revisa el origen de los fondos?
Los marcos AML exigen que las instituciones financieras verifiquen el origen de los fondos como parte de un enfoque basado en el riesgo, especialmente en casos de alto riesgo que involucren grandes transacciones o personas políticamente expuestas. Por tanto, el tamaño y las condiciones de la transacción World Liberty suelen provocar requisitos reforzados de debida diligencia.
Prinz afirmó que varios factores que rodean a Zhou deberían haber desencadenado la documentación de la fuente de fondos, incluyendo sus fracasos empresariales anteriores, su acceso repentino a una enorme riqueza, el tamaño de la transacción y la investigación por blanqueo de capitales que le implica.
Además, el portavoz de World Liberty, David Wachsman, afirmó que la empresa cumplía todas las leyes y regulaciones aplicables. Sin embargo, se negó a decir si la empresa conocía el origen de los fondos utilizados para comprar la propiedad.
El pasado de Zhou añade preguntas
Los registros públicos muestran que Guren «Bobby» Zhou estuvo involucrado previamente en varios negocios en el Reino Unido, incluido el proyecto cripto Caduceus, que posteriormente colapsó. Los documentos judiciales en Reino Unido también indican que Zhou fue arrestado en 2021 bajo sospecha de blanqueo de capitales, aunque no ha sido acusado. Las autoridades han dicho que la investigación sigue en curso.
Aunque estos detalles no establecen ningún vínculo entre las actividades pasadas de Zhou y la transacción de 100 millones de dólares, ayudan a explicar por qué la inversión ha sido objeto de escrutinio. En particular, la combinación de fracasos empresariales previos, cuestiones legales sin resolver y la magnitud del acuerdo genera expectativas de que normalmente se aplicaría una debida diligencia mejorada, incluida la verificación de la fuente de fondos.
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