- Сделка World Liberty стоимостью $100 млн вызывает вопросы по поводу чеков AML для компаний, связанных с PEP.
- Внезапное богатство Чжоу вызывает вопросы о проверке источника средств.
- World Liberty заявляет, что следовала правилам AML, но не раскрывала информацию о проверках фондов.
Покупка токенов World Liberty Financial на 100 миллионов долларов вызвала более широкий вопрос соответствия требованиям о том, как криптобизнесам следует управлять крупными инвестициями, когда выгоду могут получить политически уязвимые лица (PEP).
Сделка касалась Aqua 1 — компании, позже связанной с бизнесменом Гуренем «Бобби» Чжоу, и крипто-проекта, связанного с президентом Дональдом Трампом и его семьёй. Хотя World Liberty Financial заявила, что соблюдает применимые законы и поддерживает программу соответствия, соответствующую или превосходящую отраслевые стандарты, остаются вопросы о том, насколько тщательно были проверены средства инвестора перед сделкой.
Почему политические связи важны
PEP подвергаются усиленному контролю в рамках международных систем борьбы с отмыванием денег, поскольку их позиции могут увеличить риск торговли влиянием и финансовых злоупотреблений.
В данном случае связь World Liberty с Трампом и его семьёй увеличивает инвестиции в 100 миллионов долларов. В рамках политики World Liberty до 75 миллионов долларов от покупки было понесено компании, контролируемой Трампом и его тремя сыновьями. Сделка также принесла пользу семье Стива Уиткоффа, мирного посланника администрации Трампа и отца сооснователя World Liberty Зака Уиткоффа.
Патрик Принц, главный операционный директор компании Recoveris, занимающейся расследованием цифровых активов, заявил, что участие семьи Трампов обычно требует максимального уровня регуляторного контроля, доступного в финансовой системе из-за их статуса PEP.
Кто проверяет источник средств?
Рамки AML требуют от финансовых учреждений проверки источника средств в рамках подхода, основанного на риске, особенно в случаях с высоким риском с крупными сделками или политически влиятельными лицами. Таким образом, размер и условия сделки World Liberty обычно приводят к повышенным требованиям к должной осмотрительности.
Принц отметил, что несколько факторов, связанных с Чжоу, должны были стать инициатором документов источника средств, включая его предыдущие бизнес-неудачи, внезапный доступ к огромному состоянию, размер сделки и расследование отмывания денег, связанное с ним.
Кроме того, представитель World Liberty Дэвид Вахсман заявил, что компания соблюдает все применимые законы и нормативные акты. Однако он отказался раскрывать, знала ли компания источник средств, использованных для покупки недвижимости.
Происхождение Чжоу добавляет вопросов
Публичные документы показывают, что Гурен «Бобби» Чжоу ранее участвовал в нескольких бизнес-проектах в Великобритании, включая криптопроект Caduceus, который позже обанкротился. Судебные документы в Великобритании также указывают, что Чжоу был арестован в 2021 году по подозрению в отмывании денег, хотя обвинения ему не предъявлены. Власти заявили, что расследование продолжается.
Хотя эти детали не устанавливают никакой связи между прошлой деятельностью Чжоу и сделкой на 100 миллионов долларов, они помогают объяснить, почему инвестиции привлекли внимание к нему. В частности, сочетание предыдущих бизнес-неудач, нерешённых юридических вопросов и масштаба сделки создаёт ожидания, что обычно будет применяться усиленная проверка должной проверки, включая проверку источника средств.
Связанный: Трамп подвергся новому вниманию по вопросам финансов и связей с криптовалютой
Disclaimer: The information presented in this article is for informational and educational purposes only. The article does not constitute financial advice or advice of any kind. Coin Edition is not responsible for any losses incurred as a result of the utilization of content, products, or services mentioned. Readers are advised to exercise caution before taking any action related to the company.
