- L’accord World Liberty de 100 millions de dollars soulève des questions sur les contrôles AML pour les entreprises liées au PEP.
- La richesse soudaine de Zhou soulève des questions sur la vérification des sources de fondements.
- World Liberty affirme avoir respecté les règles de la LBC mais n’a pas divulgué les chèques de fonds.
Un achat de 100 millions de dollars de jetons World Liberty Financial a soulevé une question plus large de conformité sur la manière dont les entreprises crypto devraient gérer les investissements importants lorsque les personnes politiquement exposées (PEPs) en bénéficieront.
La transaction impliquait Aqua 1, une société plus tard liée à l’homme d’affaires Guren « Bobby » Zhou, ainsi qu’une entreprise crypto liée au président Donald Trump et à sa famille. Bien que World Liberty Financial ait déclaré s’être conformé aux lois applicables et maintenu un programme de conformité respectant ou dépassant les normes du secteur, des questions subsistent quant à la rigueur de l’examen des fonds de l’investisseur avant la transaction.
Pourquoi les connexions politiques sont importantes
Les PEP font face à un examen accru dans le cadre international de lutte contre le blanchiment d’argent car leurs positions peuvent accroître leur exposition au trafic d’influence et aux inconduites financières.
Dans ce cas, le lien de World Liberty avec Trump et sa famille contribue à l’investissement de 100 millions de dollars. Selon la politique de World Liberty, jusqu’à 75 millions de dollars issus de cet achat ont été reversés à une entreprise contrôlée par Trump et ses trois fils. Cette transaction a également bénéficié à la famille de Steve Witkoff, un envoyé pour la paix de l’administration Trump et père du cofondateur de World Liberty, Zach Witkoff.
Patrick Prinz, directeur des opérations de la société d’enquêtes sur les actifs numériques Recoveris, a déclaré que l’implication de la famille Trump nécessiterait généralement le plus haut niveau de contrôle réglementaire disponible dans le système financier en raison de leur statut PEP.
Qui vérifie la source des fonds ?
Les cadres AML exigent que les institutions financières vérifient la provenance des fonds dans le cadre d’une approche basée sur le risque, en particulier dans les cas à haut risque impliquant de grandes transactions ou des personnes politiquement exposées. La taille et les conditions de la transaction World Liberty déclencheraient donc généralement des exigences accrues de diligence raisonnable.
Prinz a déclaré que plusieurs facteurs entourant Zhou auraient dû déclencher la documentation de la source des fonds, notamment ses échecs commerciaux précédents, son accès soudain à une immense richesse, l’ampleur de la transaction et l’enquête sur blanchiment d’argent qui l’impliquait.
De plus, le porte-parole de World Liberty, David Wachsman, a déclaré que l’entreprise respectait toutes les lois et réglementations applicables. Cependant, il a refusé de préciser si la société connaissait la source des fonds utilisés pour acheter la propriété.
Le passé de Zhou ajoute aux questions
Les archives publiques montrent que Guren « Bobby » Zhou avait auparavant participé à plusieurs entreprises au Royaume-Uni, notamment le projet crypto Caduceus, qui a ensuite échoué. Les documents judiciaires britanniques indiquent également que Zhou a été arrêté en 2021 sous suspicion de blanchiment d’argent, bien qu’il n’ait pas été inculpé. Les autorités ont déclaré que l’enquête était toujours en cours.
Bien que ces détails n’établissent aucun lien entre les activités passées de Zhou et la transaction de 100 millions de dollars, ils aident à expliquer pourquoi cet investissement a été examiné au critique. En particulier, la combinaison d’échecs commerciaux antérieurs, de questions juridiques non résolues et de l’ampleur de l’accord soulève des attentes selon lesquelles une diligence raisonnable renforcée, y compris la vérification de la source de fonds, serait généralement appliquée.
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