- Tailandia está investigando una red de minería de criptomonedas acusada de robar 28 millones de dólares en electricidad y delitos relacionados.
- Las autoridades están ampliando una investigación transfronteriza sobre estafas de criptomonedas, blanqueo de capitales y juego ilegal.
- Wang Yicheng se enfrenta a acusaciones relacionadas con redes de fraude cripto mientras investigadores globales examinan activos digitales.
Las autoridades tailandesas han iniciado una investigación importante sobre presuntas actividades ilegales de minería de criptomonedas tras emitir una orden de arresto contra el empresario chino Wang Yicheng. Los investigadores alegan que Wang ayudó a gestionar una operación minera que consumió electricidad por valor de unos 28 millones de dólares sin autorización.
El caso forma parte de una investigación más amplia sobre presuntos blanqueos de capitales, estafas en línea y operaciones ilegales de juego vinculadas a redes criminales extranjeras.
El Departamento de Investigación Especial (DSI) dijo que Wang enfrenta cargos que incluyen robo y violaciones de la Ley de Delitos Informáticos de Tailandia. Según Reuters, el mayor de policía Woranan Srilam dijo que las autoridades presentaron los cargos en noviembre. Los investigadores creen que Wang ya ha abandonado Tailandia. En consecuencia, las autoridades han comenzado a trabajar con socios internacionales para localizarlo.
Las autoridades amplían la investigación transfronteriza
El caso va más allá de Wang. La semana pasada, el Departamento de Investigación Especial de Tailandia emitió órdenes de arresto contra cuatro ciudadanos chinos y cuatro ciudadanos de Myanmar como parte de la misma investigación. Los investigadores consideran a Wang una figura clave en una red supuestamente vinculada a la minería ilegal de criptomonedas, el blanqueo de capitales y otros delitos financieros.
Las autoridades creen que el grupo utilizó operaciones mineras para mover dinero relacionado con estafas en línea y juegos ilegales. El DSI estima que la red procesó más de 10.000 millones de baht, o unos 300 millones de dólares, en transacciones financieras sospechosas cada año.
La investigación también ha llamado la atención de las autoridades estadounidenses. Los investigadores tailandeses dijeron que Wang ha sido vinculado a un caso internacional más amplio de fraude y que anteriormente fue identificado como sospechoso en una investigación de fraude en activos digitales.
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En junio de 2023, las fuerzas del orden estadounidenses incautaron unas 500.000 dólares en criptomonedas de una cuenta registrada a nombre de Wang. Los investigadores dijeron que los fondos se remontaban a una víctima de fraude en Massachusetts, ampliando aún más el alcance internacional del caso.
Enlaces a estafas de criptomonedas bajo escrutinio
Los investigadores también han examinado posibles vínculos con las llamadas estafas de carnicería de cerdos, un tipo de fraude que engaña a las víctimas para que hagan inversiones falsas en criptomonedas antes de robar su dinero.
Una investigación de Reuters publicada en 2023 encontró que una cartera de criptomonedas registrada a nombre de Wang recibió al menos 9,1 millones de dólares entre 2021 y 2022. La empresa de análisis blockchain TRM Labs y otros investigadores vincularon esos fondos a cuentas relacionadas con operaciones de sacrificio de cerdos.
Sin embargo, los investigadores no pudieron determinar si Wang controlaba la cartera o si alguien más usó su identidad sin su conocimiento.
El caso llega mientras Tailandia intensifica los esfuerzos para desmantelar redes criminales que operan en todo el sudeste asiático. Según las Naciones Unidas, muchos complejos fraudulentos en la región generan miles de millones de dólares cada año a través de esquemas de fraude en línea.
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