Таиланд нацелился на дело о краже электроэнергии на сумму 28 миллионов долларов против сети криптомайнинга

• Таиланд расследует сеть майнинга криптовалют, обвиняемую в краже электроэнергии на сумму 28 миллионов долларов и связанных с этим преступлениях.
• Власти расширяют трансграничное расследование, связанное с криптомошенничеством, отмыванием денег и незаконными азартными играми.
• Ван Ичэн сталкивается с обвинениями, связанными с крипто-мошенничеством, поскольку глобальные следователи изучают цифровые активы.

Тайские власти начали масштабное расследование подозрений в незаконной майнинге криптовалют после выдачи ордера на арест китайского бизнесмена Ван Ичэна. Следователи утверждают, что Ван помогал управлять горнодобывающей компанией, которая использовала электроэнергию на сумму около 28 миллионов долларов без разрешения.

Это дело является частью более широкого расследования подозрений в отмывании денег, онлайн-мошенничестве и незаконных азартных играх, связанных с иностранными преступными сетями.

Департамент специальных расследований (DSI) сообщил, что Вану предъявлены обвинения, включая кражу и нарушения Закона Таиланда о компьютерных преступлениях. По данным Reuters, майор полиции Воранан Срилам заявил, что власти предъявили обвинения в ноябре. Следователи считают, что Ван уже покинул Таиланд. В результате чиновники начали сотрудничать с международными партнёрами для его поиска.

Власти расширяют трансграничное расследование

Дело выходит за рамки Вана. На прошлой неделе Департамент специальных расследований Таиланда выдал ордера на арест четырёх граждан Китая и четырёх граждан Мьянмы в рамках того же расследования. Следователи считают Вана ключевой фигурой в сети, якобы связанной с незаконным майнингом криптовалют, отмыванием денег и другими финансовыми преступлениями.

Власти считают, что группа использовала горнодобывающие операции для перемещения денег, связанных с онлайн-мошенничеством и незаконными азартными играми. DSI оценивает, что сеть ежегодно обрабатывала подозрительные финансовые операции на сумму более 10 миллиардов бат, или около 300 миллионов долларов.

Расследование также привлекло внимание американских властей. Тайские следователи заявили, что Ван был связан с более широким международным делом о мошенничестве и ранее был идентифицирован как подозреваемый в расследовании мошенничества с цифровыми активами.

Связано: CoinEx обработал $3,84 млрд криптовалютных транзакций, связанных с Ираном

В июне 2023 года правоохранительные органы США изъяли криптовалюту на сумму около 500 000 долларов с счета, зарегистрированного на имя Ванга. Следователи сообщили, что средства ведут к жертве мошенничества в Массачусетсе, что ещё больше расширило международный масштаб дела.

Ссылки на криптомошенничество, находящиеся под пристальным вниманием

Следователи также изучили возможные связи с так называемыми мошенничеством по заботе свиней — видом мошенничества, которое обманывает жертв, заставляя их делать фальшивые инвестиции в криптовалюту перед кражей их денег.

Расследование Reuters , опубликованное в 2023 году, показало, что криптовалютный кошелек, зарегистрированный на имя Ванга, получил не менее 9,1 миллиона долларов в период с 2021 по 2022 год. Аналитика блокчейна TRM Labs и другие исследователи связали эти средства с счетами, связанными с операциями по заботе свиней.

Однако следователи не смогли определить, контролировал ли Ван кошелёк или кто-то другой использовал его личность без его ведома.

Это дело происходит на фоне активизации Таиландом усилий по ликвидации преступных сетей, действующих по всей Юго-Восточной Азии. По данным ООН, многие мошеннические комплексы в регионе ежегодно приносят миллиарды долларов через онлайн-схемы мошенничества.

Связано: Судья назначил ноябрьский суд по делу Мишель Бонд, связанной с FTX