- A Tailândia está investigando uma rede de mineração de criptomoedas acusada de roubar 28 milhões de dólares em eletricidade e crimes relacionados.
- As autoridades estão ampliando uma investigação transfronteiriça envolvendo golpes de criptomoedas, lavagem de dinheiro e jogos de azar ilegais.
- Wang Yicheng enfrenta acusações ligadas a redes de fraude em criptomoedas enquanto investigadores globais examinam ativos digitais.
As autoridades tailandesas iniciaram uma grande investigação sobre suspeitas de mineração ilegal de criptomoedas após emitirem um mandado de prisão contra o empresário chinês Wang Yicheng. Investigadores alegam que Wang ajudou a operar uma operação de mineração que consumiu cerca de 28 milhões de dólares em eletricidade sem autorização.
O caso faz parte de uma investigação mais ampla sobre suspeitas de lavagem de dinheiro, golpes online e operações ilegais de jogos ligadas a redes criminosas estrangeiras.
O Departamento de Investigação Especial (DSI) informou que Wang enfrenta acusações incluindo roubo e violações da Lei de Crimes Computacionais da Tailândia. Segundo a Reuters, o major da polícia Woranan Srilam disse que as autoridades apresentaram as acusações em novembro. Os investigadores acreditam que Wang já deixou a Tailândia. Consequentemente, autoridades começaram a trabalhar com parceiros internacionais para localizá-lo.
Autoridades Ampliam Investigação Transfronteiriça
O caso vai além de Wang somente. Na semana passada, o Departamento de Investigação Especial da Tailândia emitiu mandados de prisão para quatro cidadãos chineses e quatro cidadãos de Mianmar como parte da mesma investigação. Investigadores consideram Wang uma figura-chave em uma rede supostamente ligada à mineração ilegal de criptomoedas, lavagem de dinheiro e outros crimes financeiros.
As autoridades acreditam que o grupo usou operações de mineração para movimentar dinheiro ligado a golpes online e jogos de azar ilegais. O DSI estima que a rede processou mais de 10 bilhões de baht, ou cerca de 300 milhões de dólares, em transações financeiras suspeitas a cada ano.
A investigação também chamou a atenção das autoridades americanas. Investigadores tailandeses disseram que Wang foi ligado a um caso mais amplo de fraude internacional e já foi identificado como suspeito em uma investigação de fraude de ativos digitais.
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Em junho de 2023, as autoridades dos EUA apreenderam cerca de $500.000 em criptomoedas de uma conta registrada em nome de Wang. Investigadores disseram que os fundos foram rastreados até uma vítima de fraude em Massachusetts, ampliando ainda mais o escopo internacional do caso.
Links para Golpes de Criptomoedas Sob Escrutínio
Os investigadores também examinaram possíveis ligações com os chamados golpes de abate-porco, um tipo de fraude que engana as vítimas para fazerem investimentos falsos em criptomoedas antes de roubar seu dinheiro.
Uma investigação da Reuters publicada em 2023 constatou que uma carteira de criptomoedas registrada em nome de Wang recebeu pelo menos $9,1 milhões entre 2021 e 2022. A empresa de análise de blockchain TRM Labs e outros pesquisadores vincularam esses fundos a contas ligadas a operações de abate de porcos.
No entanto, os investigadores não conseguiram determinar se Wang controlava a carteira ou se outra pessoa usou sua identidade sem seu conhecimento.
O caso ocorre enquanto a Tailândia intensifica os esforços para desmantelar redes criminosas que operam no Sudeste Asiático. De acordo com as Nações Unidas, muitos grupos fraudulentos na região geram bilhões de dólares todos os anos por meio de esquemas de fraude online.
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